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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600480_20180424_19.pdf
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2018-04-24
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关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600480_20180424_17.pdf
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2018-04-24
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-24
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 9.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2018年度财务预算报告
7 2017年年度报告及摘要
8 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
10 关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司董事会决定于2018年5月22日上午10：00召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于2018年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2018年度财务预算报告
7 2017年年度报告及摘要
8 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
10 关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案 |
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2018-04-24
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2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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关于向子公司提供委托贷款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2018-04-10
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年4月8日召开,会议审议通过《关于子公司Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司申请短期借款的议案》、《关于公司与江铃汽车集团公司成立合资公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于子公司向关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2018-02-06
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于凌云工业股份有限公司吸收合并湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的议案》、《关于凌云工业股份有限公司收购广州凌云新锐汽车零部件有限公司49%股权的议案》。
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公告全文参考链接：
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2018-02-06
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关于向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增资进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2018-02-06
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关于吸收合并全资子公司湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经凌云工业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加10,650万元到12,780万元,同比增加50%-60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加10,790万元到12,750万元,同比增加55%-65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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关于向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2017-12-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案、关于选举公司股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600480_20171229_1.pdf
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2017-12-27
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关于2017年获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600480_20171227_1.pdf
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2017-12-13
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案
2关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案
3.00关于选举公司股东代表监事的议案
3.01选举信虎峰为公司股东代表监事
3.02选举李久安为公司股东代表监事 |
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2017-12-13
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于变更公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于指定翟斌代行董事会秘书职责的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600480_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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关于张建华不再担任董事会秘书及公司指定翟斌代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600480_20171213_5.pdf
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2017-12-13
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关于变更公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600480_20171213_4.pdf
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2017-12-13
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司董事会决定于2017年12月28日上午10：00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案、关于选举公司股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600480_20171213_9.pdf
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2017-12-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600480_20171213_6.pdf
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