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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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关于修改《公司章程》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600480_20190429_28.pdf
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2019-04-29
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关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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关于子公司向关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.20
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告及摘要
7 2019年度财务预算报告
8 关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于增加对下属子公司担保额度的议案
10 关于增加对子公司担保额度的议案
11 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
12 关于子公司WaldaschaffAutomotiveGmbH向中兵国际(香港)有限公司申请短期借款的议案
13 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
14 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《董事会议事规则》的议案
17.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01 选举赵延成为公司董事
17.02 选举罗开全为公司董事
17.03 选举李志发为公司董事
17.04 选举牟月辉为公司董事
17.05 选举李松刚为公司董事
17.06 选举何瑜鹏为公司董事
18.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
18.01 选举李王军为公司独立董事
18.02 选举傅继军为公司独立董事
18.03 选举郑元武为公司独立董事
19.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举信虎峰为公司监事
19.02 选举李久安为公司监事 |
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2019-04-29
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关于向子公司提供委托贷款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司董事会决定于2019年5月20日上午9:00召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于2019年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 6.99
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2019-04-29
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关于增加对部分子公司担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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关于对长期股权投资计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-29
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关于向关联方申请委托贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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2019-04-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
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2019-04-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司董事会决定于2019年4月29日上午10时召开2019年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于为WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH增加担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于为WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH增加担保额度的议案》、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》、《关于确定公司配股比例的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经凌云工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计减少7,000万元到9,000万元，同比减少20%-30%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少9,800万元到11,800万元，同比减少32%-42%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-17
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关于收到北京奔驰电池壳项目定点通知的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600480_20190117_1.pdf
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2019-01-03
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关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600480)“凌云股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于2018年获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600480_20181214_1.pdf
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2018-12-11
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关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600480_20181211_1.pdf
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2018-12-08
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《关于请做好凌云股份配股发行发审委会议准备工作的函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600480)“凌云股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600480_20181208_1.pdf
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