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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
2、 审议关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案；
3、 审议关于向控股股东定向发行股票的议案；
4、 审议关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案；
5、 审议关于发行股份购买资产协议书的议案；
6、 审议关于免于发出收购要约的议案；
7、 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案； |
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2008-03-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议同意公司为全资子公司凌云工业股份(芜湖)有限公司向交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为1000万元，担保有效期自借款合同生效之日起一年，即至2009年12月31日。有关担保合同拟于近期签署。
包括此次担保，公司已累计提供贷款担保25500万元，全部为对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
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2008-02-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凌云工业股份有限公司本次有限售条件的流通股29486652股将于2008年3月3日起上市流通。
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2008-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、免除蒋雷独立董事的职务、聘任张烨为公司独立董事。
二、通过关于对重庆长安凌云汽车零部件有限公司贷款担保的议案。
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2008-01-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2008年1月7日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、通过向重庆长安凌云汽车零部件有限公司新增贷款担保额度1000万元的议案，担保有效期至2008年12月31日止。
董事会决定于2008年1月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于免除蒋雷独立董事职务的议案
2、关于聘任独立董事的议案（附件1：张烨个人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人补充声明）
3、关于对重庆长安凌云汽车零部件有限公司贷款担保的议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司调整坏帐准备计提比例。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,839,395,391.74 1,595,331,382.89
股东权益(不含少数股东权益) 567,476,614.38 508,952,687.49
每股净资产 1.82 1.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,587,284.25 58,285,733.90
基本每股收益 0.07 0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
净资产收益率(%) 3.63 10.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.61 10.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2007年第三季度报告。
二、批准关于“加强公司治理专项活动”的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日部分媒体有消息称30家央企将整体上市，并列出一份可能整体上市的央企名单，其中中国兵器工业集团公司(下称：集团公司)旗下的企业包括凌云工业股份有限公司(下称：公司)，现公司就此传闻澄清如下：
公司三届六次董事会审议通过的《关于向控股股东定向发行股票的议案》已按规定进行了披露。
经书面函证，公司实际控制人集团公司表示目前及未来(至少三个月之内)没有以公司为平台进行整体上市的计划。公司目前无其它应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司股东大会议事规则等议案。
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2007-09-06
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股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凌云工业股份有限公司股东英属维尔京群岛第五汽车有限公司(下称：第五汽车)于2007年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续，第五汽车将其质押给深圳市翔龙通讯有限公司的公司73882640股法人股全部解除了质押。
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2007-09-04
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(600480) 凌云股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 7498065.08
巨田证券有限责任公司珠海翠香二路证券营业部 3220128.77
中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 2914367.41
巨田证券有限责任公司深圳布吉证券营业部 2126401.99
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2015678.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司武汉钟家村证券营业部 5801718.95
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 5497039.54
天一证券有限责任公司宁波九如里证券营业部 5370059.48
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 4675000.02
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 4031421.49
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2007-08-31
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董监事会决议暨非公开发行涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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凌云工业股份有限公司于2007年8月30日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过关于向控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)定向发行股票的议案：公司拟向凌云集团非公开发行数量为2800-3300万股(含3300万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格暂定为8.77元/股，凌云集团以其拥有的相关资产进行认购。相关资产的预估值为26198.96万元，最终作价以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
本次发行构成重大关联交易，尚需报中国证监会核准。本次非公开发行股票与凌云集团以资产认购股份同时实施。
董事会决定在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论上述具体方案，并发布召开股东大会的通知。
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2007-08-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,768,705,302.11 1,595,331,382.89
股东权益 546,474,517.79 508,952,687.49
每股净资产 1.75 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 832,320,315.28 608,362,655.72
净利润 37,698,449.65 26,905,490.24
基本每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 6.90 5.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.04
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2007-08-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司于2007年8月28日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议股东大会议事规则等相关事项。
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2007-08-07
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关于重大无先例事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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凌云工业股份有限公司有重大事项正在讨论，由于该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-07,恢复交易日：2007-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凌云工业股份有限公司有重大事项正在讨论，由于该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-07,恢复交易日：2007-08-31 ，2007-08-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 凌云工业股份有限公司有重大事项正在讨论，由于该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议批准关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-25
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召开治理专项活动说明会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司董事会决定于2007年8月28日14:00在河北省涿州市松林店镇公司四楼会议室召开“上市公司治理专项活动说明会”。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司于2007年6月29日召开三届三次董事会，会议审议通过《公司信息披露管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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关于第二大股东股权质押解除及重新质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凌云工业股份有限公司第二大股东英属维尔京群岛第五汽车有限公司(下称：第五汽车)于2007年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记解除手续，将持有的曾质押给深圳市翔龙通讯有限公司(下称：深圳翔龙)的公司73882640股法人股全部解除了质押。
同日，第五汽车重新办理了股权质押登记，将上述法人股质押给深圳翔龙，该项质押已在登记公司办理了质押登记手续。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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凌云工业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。根据有关规定，现声明及提示如下：
目前公司经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌云工业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度外部审计机构。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日执行新会计准则的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,739,374,185.93 1,595,331,382.89
股东权益(不含少数股东权益) 536,349,913.49 508,952,687.49
每股净资产 1.72 1.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,844,419.21 14,844,419.21
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.77 2.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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