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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-09
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经凌云工业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年半年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(净利润为66986939.97元)增长100%以上，具体财务数据将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，鉴于目前公司2009年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2010年第一次临时股东大会决议的相关内容，现将本次发行底价由不低于11.15元/股相应调整为不低于11.07元/股。本次发行的其它事项均无变化。
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凌云工业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
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2010-06-01
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关于举办2009年报业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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凌云工业股份有限公司定于2010年6月4日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年报业绩网上说明会，投资者可登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流。
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2010年5月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司《向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票方案》的议案：本次发行对象包括公司控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过7500万股(含7500万股)，其中凌云集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%(含10%)；发行价格不低于11.15元/股，全部投资者均以现金认购。
三、批准本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
四、批准关于公司与凌云集团签订《股份认购协议》的议案。
五、批准关于调整公司本次非公开发行股票方案中一个募投项目的议案。
六、批准关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案。
七、批准关于审议《公司董事会关于募集资金投资项目的可行性分析》的议案。
八、批准关于公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司2007-2009年度的关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案。
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2010-05-04
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司与参股49%的子公司上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(公司部分董事为该公司董事)就采购、销售发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为6000万元、2000万元，2009年度实际发生额分别为5442.40万元、350.18万元。
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2010-05-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司于2010年4月29日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2010年度非公开发行股票方案中一个募投项目的议案，即将上海汽车零部件项目调整为哈尔滨汽车零部件项目，项目投资总额21479万元，计划利用募集资金14482万元。项目调整后，公司本次非公开发行利用募集资金总额由77884万元调整为77058万元。并相应修改本次非公开发行股票方案部分内容，其他事项不变。
二、通过关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案。
三、通过关于修订《公司董事会关于募集资金投资项目的可行性分析》的议案。
四、通过《公司募集资金使用管理办法》等。
五、通过公司与关联方上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司(为公司参股公司)2007-2009年度关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案。
董事会决定于2010年5月24日10:00召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票股东的投票代码为“738480”；投票简称为“凌云投票”。
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2010-05-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于公司与凌云集团签订<股份认购协议>的议案》
6、《关于调整公司本次非公开发行股票方案中一个募投项目的议案》
7、《关于审议<凌云工业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
8、《关于审议<凌云工业股份有限公司董事会关于募集资金投资项目的可行性分析>的议案》
9、《关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司2007-2009年度的关联交易的议案》
10、《关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,851,093,959.76 2,621,992,345.56
所有者权益(或股东权益) 914,914,392.34 857,513,342.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,401,049.66 57,401,049.66
基本每股收益 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.48 6.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.42 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2010年4月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李喜增为公司第四届董事会董事长。
二、聘任信虎峰为公司总经理、张建华为公司董事会秘书。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、选举郑兴国为公司监事会主席。
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年期末总股本312000000股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司与兵器财务有限责任公司关联交易有关事项的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,510,013,157.01 2,002,937,296.87
归属于上市公司股东的净利润 189,825,558.55 98,836,632.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,458,974.36 98,008,460.30
基本每股收益 0.61 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.31
加权平均净资产收益率(%) 24.7 15.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 24.26 15.55
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19 0.61
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,621,992,345.56 2,081,444,917.29
所有者权益(或股东权益) 857,513,342.68 673,525,107.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 2.16
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凌云工业股份有限公司于2010年3月19日召开三届二十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年期末总股本312000000股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过关于2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易相关事项的议案。
六、同意以公司自有资金在公司东侧购置71亩土地，用以发展公司汽车保险杠、防撞杆等汽车零部件项目。
七、同意公司与柳州市天鹏汽车部件制造有限公司共同出资设立柳州市凌云天鹏汽车部件制造有限公司(暂定名)，注册资本人民币5000万元，其中公司以现金出资4000万元，占注册资本的80%。
八、同意公司参与相关公司增资事宜：
公司与澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司(下称：乔治公司)向亚大塑料制品有限公司(下称：亚大塑料)各增资75万美元，增资后亚大塑料注册资本由647万美元变更为797万美元，双方持股比例不变，各为50%。
公司、乔治公司及亚大塑料分别向上海亚大塑料制品有限公司(下称：上海亚大)增资150万美元、150万美元、200万美元，增资后上海亚大注册资本由370万美元变更为870万美元，各方持股比例不变，其中公司、亚大塑料持股仍为30%、40%。
公司、世东株式会社、永塑株式会社分别向北京世东凌云汽车饰件有限公司增资92万美元、115万美元、23万美元，增资后该公司注册资本变更为690万美元，公司仍持有40%的股权。
九、同意关于调整部分子公司贷款担保额度事宜：同意公司减少对亚大塑料2000万元的贷款担保额度，减少后对其贷款担保额度为4000万元，担保有效期至2010年12月31日；取消对上海亚大汽车塑料制品有限公司1500万元的贷款担保额度；对上海亚大提供不超过3500万元的贷款担保额度，担保有效期至2011年12月31日。
十、同意公司增加对全资子公司武汉凌云汽车零部件有限公司不超过1000万元的贷款担保额度，增加后对其贷款担保额度为2000万元，担保有效期至2011年12月31日。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保5500万元，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保；无逾期对外担保。
十一、同意公司对外贷款额度由45000万元增加至55000万元。
十二、同意分别向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司、凌云工业股份(芜湖)有限公司三家子公司委托贷款人民币2500万元、1000万元、500万元，期限均为一年，委托贷款利率均不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费均由上述子公司承担。
十三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
十四、通过关于提名第四届董、监事会董事、独立董事及股东监事候选人的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，经公司职工代表大会民主选举，陈宝军、吴会杰当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司拟与兵器财务有限责任公司(由公司实际控制人及其下属企业共同出资组建，下称：财务公司)签署《金融服务框架协议》(有效期三年)，财务公司向公司提供资金综合管理业务等金融服务；同时约定公司在财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率。2010年度公司在财务公司发生的委托贷款、存款、短期贷款、票据贴现、长期借款预计总金额分别为人民币10000万元、8000万元、15000万元、10000万元、16000万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 第三届董事会2009 年度工作报告
2、 第三届监事会2009 年度工作报告
3、 2009 年财务决算报告
4、 2009 年利润分配方案
5、 2010 年财务预算报告
6、 关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易有关事项的议案
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案
9、 关于继续聘用利安达会计师事务所的议案 |
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2010-03-23
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预计2010年度日常关联交易情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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凌云工业股份有限公司控股股东河北凌云工业集团有限公司向公司及其子公司提供动力供应、场地及房屋租赁，公司拟于2010年继续执行相关日常关联交易协议，预计交易金额分别为2500万元、478万元。
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2010-03-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2010年3月1日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)在内的不超过十名特定投资者，发行价格不低于11.15元/股，发行股票数量不超过7500万股(含7500万股)，其中，凌云集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%(含10%)。全部投资者均以现金认购。上述凌云集团参与认购公司股份事宜构成关联交易。
三、通过关于本次募集资金投资项目可行性分析的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于公司与凌云集团签订《公司2010年非公开发行股票之股份认购协议》的议案。
六、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的事项：因本次非公开发行股票涉及有关政府部门的批准事项尚未办理完成，且存在一定的不确定性，故决定暂不召开股东大会，会议召开时间另行通告。
七、同意将广州凌云新锐汽车零部件有限公司注册资本由三届二十五次董事会批准的800万元人民币调整为1000万元人民币，各方股东出资比例不变，其中公司出资510万元，占注册资本的51%。
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2010-02-24
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凌云工业股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股104520000股将于2010年3月1日起上市流通。
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2010-02-04
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对外投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司拟与中国北方车辆研究所(系公司实际控制人下属单位，下称：研究所)及北京恒星投资有限公司、自然人吴迪共同出资设立北京北方凌云汽车悬置系统科技有限公司，注册资本人民币3000万元，其中公司以现金出资1530万元，占注册资本的51%；研究所以技术、现金各出资600万元，合计占注册资本的40%。
该事项构成关联交易。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2010年2月2日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立沈阳分公司。
二、通过关于设立北京北方凌云汽车悬置系统科技有限公司的议案。
三、同意公司以不超过1180万元的价格，通过上海联合产权交易所，摘牌受让重庆长安金陵汽车零部件有限公司(下称：长安金陵)持有的重庆长安凌云汽车零部件有限公司(注册资本5192万元人民币，公司持有其86.59%的股权)13.41%的股权。目前长安金陵正在履行挂牌前的相关程序。
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2010-01-28
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经凌云工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为97455676.28元)增长50%以上。具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2009年11月23日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司与广州市新锐投资发展有限公司共同出资设立广州凌云新锐汽车零部件有限公司，注册资本为人民币800万元，其中公司现金出资408万元，占注册资本的51%。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,714,833.28 2,053,270,676.58
所有者权益(或股东权益) 800,722,946.32 674,938,923.25
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,797,083.10 125,784,023.07
基本每股收益 0.19 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.40
全面摊薄净资产收益率(%) 7.34 15.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.24 15.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2009-10-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司与控股股东河北凌云工业集团有限公司(下称：凌云集团)签署《资产转让协议》，公司拟以现金加承接相关负债的方式收购凌云集团箱体制造分公司(下称：箱体分公司)的全部资产。以有关资产评估报告记载并经中国兵器工业集团公司备案的箱体分公司资产截至2009年5月31日(评估基准日)的资产评估值为作价参考依据，确定公司应向凌云集团支付的资产转让对价，具体包括：人民币1812万元的现金支付，承接相关债务837万元。
上述交易构成关联交易。
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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凌云工业股份有限公司于2009年10月26日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司收购河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司的议案。
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