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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-14
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600483_20180414_7.pdf
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2018-04-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建福能股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福能股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于推选第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600483_20180412_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于收购华润电力(温州)有限公司20%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600483_20180329_1.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度全面预算草案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于2018年度信贷计划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 前次募集资金使用情况的报告
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
13 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案
14.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
14.01 选举林金本先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举黄友星先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举程元怀先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举张小宁先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举程志明先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举郭绯红女士为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举潘琰女士为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.01 选举林群先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举王贵长先生为公司第九届监事会监事
16.03 选举郑建新先生为公司第九届监事会监事 |
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建福能股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、关于2017年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600483_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度全面预算草案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于2018年度信贷计划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 前次募集资金使用情况的报告
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
13 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案
14.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
14.01 选举林金本先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举黄友星先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举程元怀先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举张小宁先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举程志明先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举郭绯红女士为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举潘琰女士为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.01 选举林群先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举王贵长先生为公司第九届监事会监事
16.03 选举郑建新先生为公司第九届监事会监事
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2018-03-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 8.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600483_20180316_22.pdf
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2018-03-16
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600483_20180316_28.pdf
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2018-03-16
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600483_20180316_25.pdf
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2018-03-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600483_20180316_24.pdf
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2018-03-16
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-16
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福能股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年3月14日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600483_20180301_1.pdf
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2018-02-07
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600483_20180207_1.pdf
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2018-02-02
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关于2017年度利润分配事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-27
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关于收购华润电力(六枝)有限公司51%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600483_20180127_1.pdf
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2018-01-26
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关于莆田坪洋风电场建成投产的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600483)“福能股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600483_20180126_1.pdf
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2018-01-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600483_20180124_1.pdf
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2018-01-24
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2017年第四季度经营信息公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600483_20180124_2.pdf
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2017-12-30
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第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建福能股份有限公司第八届董事会第二十七次临时会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于公司副总经理申请辞职的议案》、《关于增选董事会部分专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600483_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600483_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获中国证券监督管理委员会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600483)“福能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600483_20171228_1.pdf
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2017-12-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建福能股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于制定《福建福能股份有限公司2018--2020年股东分红回报规划》的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600483_20171216_1.pdf
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