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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-02
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董事会决议的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建南纺股份有限公司披露的六届二次董事会决议公告中，全票表决通过的第七项《关于部分子公司董事会和监事会换届选举事项的议案》中有关内容有误，现更正为“……委派卢济真为福州三友制衣有限公司第六届董事会董事长，陈政为董事，吴作贻为第六届监事会监事”。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,172,527,210.39 1,114,151,495.28
所有者权益(或股东权益) 700,630,988.62 644,726,414.27
每股净资产 2.429 2.235
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 430,990,140.12 535,079,407.15
净利润 7,945,814.35 5,277,504.70
扣除非经常性损益后的净利润 705,764.47 4,732,755.67
基本每股收益 0.0275 0.0183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0024 0.0164
净资产收益率(%) 1.13 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0376 -0.022
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司控股股东福建天成集团有限公司拟通过银行向公司提供不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的银行委托贷款，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率，具体贷款期限由双方视资金需求商议，但贷款有效期限不超过2012年5月31日。按现行银行半年流动贷款4.86%利率和8000万元的委托贷款金额测算，预计每年支付利息金额为388.80万元。该事项构成关联交易。
三、同意公司向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度叁仟万元人民币，并授权公司董事长办理授信和签署借款协议。有效期限自本次董事会审议批准次日起一年。
四、同意将预留剩余的募集资金267498.38元变更用于补充公司流动资金，同时将募集资金专户销户。
五、通过关于部分子公司董、监事会换届选举事项的议案。
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2009-08-18
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(600483) 福建南纺:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 6170844.49
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 5562175.76
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 3760970.97
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 2764399.94
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 2711406.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 20428222.56
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 17541265.65
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 11381847.81
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 6607772.93
方正证券有限责任公司贵阳中华中路证券营业部 1972791.32
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2009-08-07
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举行投资者网上接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录“福建地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/fujian/)，参与本次活动。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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转让控股子公司股权公告 |
上交所公告 |
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根据福建南纺股份有限公司五届十四次董事会决议，公司于2009年6月3日在福建省产权交易中心(下称：产交中心)通过公开竞价转让方式将持有的控股子公司温州南纺革基布有限公司(注册资本1580万元，下称：温南公司)62%股权全部转让给温州闽锋合成革有限公司(下称：闽锋公司)，并与闽锋公司签署了《股权转让合同》，以标的股权的评估值为人民币2228.88万元为依据，确定标的股权转让价格为2253.08万元(已于2009年6月5日全额收到)。产交中心已于2009年6月4日向交易双方出具了《产(股)权交易凭证》，确认了交易结果。闽锋公司在股权转让合同签订后两个月内，必须变更温南公司章程、名称及法定代表人，闽锋公司保证新成立公司名称中不再出现“南纺”两个字，其生产的产品也不再继续使用“温南”这个品牌。
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈军华为公司董事长。
二、选举李祖安为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任李峰为公司董事会秘书兼财务总监、林秀华为公司证券事务代表。
四、推选彭惠华为公司监事会主席。
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2009-05-22
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建南纺股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配议案》；
5、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
12、听取公司独立董事 2008 年度述职报告 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,149,347,167.15 1,114,151,495.28
所有者权益(或股东权益) 664,815,868.32 644,726,414.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,076,954.05 1,076,954.05
基本每股收益 0.00373 0.00373
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.00373 0.00373
全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建南纺股份有限公司于2009年4月28日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构的议案。
三、通过公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度8.7亿元人民币的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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转让控股子公司股权最新进展公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司将于2009年4月30日在福建省产权交易中心公告拍卖事项的有关情况公告如下：
转让标的为公司持有的控股子公司温州南纺革基布有限公司(注册资本为1580万元，净资产评估值为3594.97万元，公司持有其62%的股权)全部股权，挂牌价为人民币2229万元。
上述标的股权的转让行为和评估结果均按规定获得有关部门批准和备案。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,031,357,296.50 1,054,125,606.95
归属于上市公司股东的净利润 7,764,261.58 -9,533,926.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,297,905.50 1,430,754.34
基本每股收益 0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.015 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 -1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.67 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.40
2008年末 2007年末
总资产 1,114,151,495.28 1,342,899,541.41
所有者权益(或股东权益) 644,726,414.27 795,305,152.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.76
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年3月26日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
上述事项尚须提交股东大会审议。
另，公司监事会近日接公司工会的通知，公司四届四次职工代表大会选举李秋玉为公司第六届监事会职工监事。
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2009-02-25
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控股股东整合重组的后续公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年2月24日接到控股股东福建天成集团有限公司(持有公司28.01%的股份，下称：福建天成)的通知：经省政府研究，同意将“中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司”[系福建省国有资产监督管理委员会(为公司实际控制人，下称：福建国资委)全资企业]作为中国(福建)对外贸易中心集团与福建天成合并重组后的公司名称，福建天成并入新公司作为全资子公司。
公司控股股东及实际控制人不变。
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2009-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年2月20日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为控股子公司福建南平新南针有限公司(公司直接和间接持有其77%的股份，下称：新南针公司)在兴业银行南平延平支行贷款提供人民币700万元额度的连带保证责任担保，期限自2009年2月21日至2010年2月20日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2008年12月31日账面净值1644万元)作为公司提供担保的抵押物。
截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币700万元，无逾期对外担保。
二、同意将公司持有的控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司持有其62%股权)股权予以转让。该事项有关进展将另行公告。
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2009-02-03
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(600483) 福建南纺:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 12900419.01
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 1388000.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1319251.17
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 1040106.00
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 1010457.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 1390022.00
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 1285635.01
中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 952296.39
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 936900.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 817525.00
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2009-01-14
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公布会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年1月13日收到2008年审计机构福建华兴有限责任会计事务所有关函，其根据福建省工商局的要求，更名为“福建华兴会计师事务所有限公司”(下称：华兴公司)。因此，公司2008年度审计机构相应变更为华兴公司。
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2009-01-14
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计事务所”变为“福建华兴会计师事务所有限公司” ，2009-01-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-14
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公布2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建南纺股份有限公司预计2008年度业绩扭亏(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9533926.54元)，具体数据将在公司2008年年度报告中披露。
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2009-01-14
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2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建南纺股份有限公司预计2008年度业绩扭亏(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9533926.54元)，具体数据将在公司2008年年度报告中披露。
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2009-01-14
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2009年1月13日收到2008年审计机构福建华兴有限责任会计事务所有关函，其根据福建省工商局的要求，更名为“福建华兴会计师事务所有限公司”(下称：华兴公司)。因此，公司2008年度审计机构相应变更为华兴公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布出售所持中国太保股权公告 |
上交所公告 |
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根据福建南纺股份有限公司五届六次董事会临时会议决议，公司于2008年12月25日通过上海证券交易所交易系统出售持有的中国太保100万股股权，扣除各项交易税费后实际收入10369971.47元，减去初始投资成本后投资收益为8843971.47元。
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2008-12-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的中国太保100万股有限售条件的A股股权在解除限售条件后予以出售。
二、通过关于核销两笔应收账款坏账的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,626,765.82 1,342,899,541.41
所有者权益(或股东权益) 670,461,860.16 795,305,152.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,011,702.72 8,289,207.42
基本每股收益 0.0104 0.0287
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0268
全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2008-10-27
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控股股东合并重组公告
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上交所公告 |
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福建南纺股份有限公司于2008年10月24日接到控股股东福建天成集团有限公司(下称：天成集团)的有关通知，根据福建省人民政府有关批复文件，同意将中国(福建)对外贸易中心集团与天成集团合并重组设立组建福建省外贸集团有限责任公司。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,626,765.82 1,342,899,541.41
所有者权益(或股东权益) 670,461,860.16 795,305,152.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,011,702.72 8,289,207.42
基本每股收益 0.0104 0.0287
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0268
全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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