| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-11-05
|
第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年11月3日召开，会议审议通过《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案。
董事会决定于2011年11月21日下午1:30召开2011年度第二次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2011年11月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738490；投票简称：中科投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-11-05
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案。
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于增加<中国证券报>为公司指定信息披露报刊》的议案 |
|
|
2011-11-05
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案。
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于增加<中国证券报>为公司指定信息披露报刊》的议案 |
|
|
2011-10-29
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》的议案、《上海中科合臣股份有限公司关于增加<中国证券报>为公司指定信息披露报刊》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-29
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0197
加权平均净资产收益率(%) -2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.7747
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-05
|
关于撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
经上海中科合臣股份有限公司申请，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于2011年8月5日停牌一天，自2011年 8 月 8 日起撤消对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理，仍实行其他特别处理。股票简称由“*ST合臣”变更为“ST合臣”，证券代码“600490”不变，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-08-05
|
证券简称由“*ST合臣”变为“ST合臣” ，2011-08-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-08-04
|
因重要事项未公告，8月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。
|
|
|
2011-08-03
|
因重要事项未公告，8月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2011-08-02
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
2011 年 7 月29日，上海中科合臣股份有限公司收到中国证监会111606号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-19
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年7月15日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及报告摘要》、《关于修订<公司内部控制制度（2011年版）》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-19
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0573
加权平均净资产收益率(%) -7.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.7371
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-19
|
2011年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年7月18日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-09
|
中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润约为-800万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-09
|
关于召开2011年度第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司现再次公告关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知：
召开时间：2011年7月18日下午1:30
网络投票时间：2011年7月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年6月29日召开，会议审议通过《关于公司签署附生效条件的〈关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资协议〉的议案》、《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案》、《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
关于控股子公司收购上海天域化学有限公司80％股权的公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司控股子公司上海爱默金山药业有限公司分别与上海佰恒生物化工有限公司、上海美域天腾科技投资有限公司两公司签署了《股权转让协议》，佰恒生物将持有的上海天域化学有限公司44％部分股权转让给爱默金山，美域天腾将持有的天域化学36％部分股权转让给爱默金山。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年6月29日召开，会议审议通过《关于公司签署附生效条件的〈关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资协议〉的议案》、《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）>的议案》、《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
矿业权取得公告(修订版) |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司现公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司拟定于2011年7月18日下午1:30召开公司2011年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2011年7月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议》的议案等事项。
网络投票代码：738490；投票简称：中科投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-01
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
（2.1）发行股票的种类和面值
（2.2）发行方式
（2.3）发行价格及定价原则
（2.4）发行数量
（2.5）发行对象及认购方式
（2.6）限售期
（2.7）未分配利润的安排
（2.8）本次决议的有效期
（2.9）募集资金投向
（2.10）决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、审议《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议》的议案
6、审议《关于公司签署附生效条件的<关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资框架协议的议案>和<关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资协议的议案>》
7、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》的议案
8、审议审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事项》的议案
9、审议《关于控股子公司收购上海天域化学有限公司80%股权》的议案 |
|
|
2011-07-01
|
非公开发行股票涉及关联交易的公告(修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司现公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-20
|
控股子公司上海爱默金山药业有限公司承担国家科技重大专项获批的公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，上海中科合臣股份有限公司接到控股子公司上海爱默金山药业有限公司书面通知，称其收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室发布的《关于<极大规模集成电路制造装备及成套工艺>国家科技重大专项2011年度项目立项批复的通知》，公司申报的《超低k互连材料以及有机液态源研发与产业化》项目已获立项审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于上海鹏欣(集团)有限公司向公司及其控股子公司提供财务支持的议案。
四、通过关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案。
五、通过公司关于2011年度拟使用银行综合授信额度的议案。
六、同意公司2011年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
七、选举赵维茂为公司第四届董事会董事、尹俊为公司第四届监事会监事。
八、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2011年5月13日召开四届八次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-14
|
大股东提名董监事候选人暨关于股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2011年5月12日，上海中科合臣股份有限公司收到第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司有关函，该股东以临时提案的方式提名赵维茂为公司第四届董事会董事候选人、尹峻为公司第四届监事会监事候选人。
依据有关规定，公司董事会决定将上述临时提案提交定于2011年5月27日召开的公司2010年度股东大会审议，会议的其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-12
|
关于董监事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司董、监事会近日分别收到有关书面辞职报告，周勤俭请求辞去公司董事会董事和董事会各专门委员会委员职务，李胜请求辞去公司监事会监事的职务。根据有关规定，在公司选举出新的监事以前，李胜仍将履行监事职务；公司将尽快增补董事并按照相关程序选举一名监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-04
|
情况说明公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司已于2011年4月25日公告了《公司非公开发行股票预案》，并于当日复牌交易。近日，部分媒体对上述预案进行了一些报道，引起了投资者的一些疑虑。公司对报道中涉及的事项进行了核查，现特予以说明，具体内容详见2011年5月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司本次非公开发行事宜以及上述预案符合相关法律规定。
公司股票将于2011年5月4日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-29,恢复交易日：2011-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告 |
|
| | | |
