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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-11
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公布2004年度中期资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司实施2004年度中期资本公积金转增股本方案为：
按公司截止2004年6月30日总股本10800万股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年10月14日
除权日：2004年10月15日
新增可流通股份上市日：2004年10月18日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数16200万股摊薄计算的
公司2004年度中期每股收益为0.274元。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600491)“龙元建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,468,024,708.42 2,156,009,573.26
股东权益(不含少数股东权益) 959,569,759.81 429,005,460.20
每股净资产 8.88 5.36
调整后的每股净资产 8.45 4.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,215,021.01 -302,459,393.11
每股收益 0.26 0.67
每股收益(按新股本计算) 0.17 0.45
净资产收益率(%) 2.89 7.52
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,050,892,804.53 2,156,009,573.26
股东权益(不含少数股东权益) 931,832,059.59 429,005,460.20
每股净资产 8.63 5.36
调整后的每股净资产 8.20 4.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,448,831,095.90 1,509,089,282.13
净利润 44,412,628.10 33,591,315.09
扣除非经常性损益后的净利润 43,575,789.67 33,365,795.45
每股收益 0.41 0.42
净资产收益率(%) 4.77 8.85
经营活动产生的现金流量净额 -309,674,414.12 -59,802,273.72
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2004年9月24日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资本公积转增股本的方案：按公司截止2004年6月30日总股本
10800万股为基数，每10股转增5股。
二、通过关于出资组建投资公司的议案：同意公司在5000万元出资限额范围
内与其他投资方合资组建投资公司。公司出资比例不低于90%，该拟设的投资公
司经营范围为对外投资。
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2004-09-23
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司与中国建筑第二工程局(下称：中建二局)联合承
包大连国贸中心大厦工程项目，与发包人大连国贸中心大厦有限公司签订了《大
连国贸中心大厦建设工程施工合同》，公司与中建二局联合承建该项目，其中中
建二局51%，公司49%。工程项目建筑面积约28万平方米，该项目合同总金额暂定
5.1亿元。
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2004-04-28
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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龙元建设集团股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2800万
股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]47号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00
元。发行价格为每股17.08元，发行市盈率为16.42倍(按发行人2003年每股税后利润
1.04元计算)；申购时间为2004年4月30日，沪深两市正常交易时间(上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00)，配售简称为“龙元配售”，上交所的配售代码为“737491”，
深交所的配售代码为“003491”；配售缴款时间为2004年5月12日。除证券投资基金持
有的股票账户以外，每一股票账户可申购股票数量的上限为28000股。
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2004-05-10
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上网配售发行中签率为0.03872748% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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龙元建设集团股份有限公司28000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72300079(沪深总数)，中签率为0.03872748%，5月10日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 |
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2004-05-19
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将于5月24日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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龙元建设集团股份有限公司2800万元人民币普通股股票将于2004年5月24日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“龙元建设”，证券代码为“600491”。
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2004-12-11
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保荐机构及保荐代表人公告 |
上交所公告，投资项目 |
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我国证券发行上市保荐制度实施后，龙元建设集团股份有限公司按照有关规定及时
聘请了保荐机构及保荐代表人。保荐机构：海通证券股份有限公司；保荐代表人：姜诚
君、孙剑峰。
龙元建设集团股份有限公司于2004年12月10日召开四届四次董事会，会议审议通过
关于对公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司进行增资的议案：因上海龙元建设工
程有限公司拟申请房屋建筑施工总承包一级资质，根据有关规定要求注册资本5000万元
以上，因此需要将其注册资本由原来的3060万元增加至5000万元，经公司仔细研究，同
意对上海龙元建设工程有限公司按出资比例增加注册资本1813万元。
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2004-12-23
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2004年10月25日获《上海市建设工程施工中标
(交易成交)通知书》，公司中标上海越洋房地产开发有限公司发包的上海市南京
西路1627号地块地下及上部工程，中标价为人民币玖亿零伍佰捌拾贰万柒仟陆佰
壹拾伍元，建筑面积162705平方米。
同时公司获《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标上海
越洋恒捷房地产开发有限公司发包的上海市常德路55号地块地下及上部工程，中
标价为人民币贰亿贰仟伍佰零伍万肆仟零叁拾柒元，建筑面积37013平方米。
上述建筑工程施工总承包合同尚未正式签订。
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2004-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2004年12月14日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司上海龙元建设工程有限公司进行增资的议案。
二、通过关于为象山房地产开发有限公司银行借款提供担保的议案：同意为
象山房地产开发有限公司向中国建设银行象山县支行申请的3500万元贷款提供担
保，贷款期限为2004年12月起至2006年12月。
龙元建设集团股份有限公司于2004年12月10日与自然人郑桂香签署了《增资
协议》，对与郑桂香共同出资组建的上海龙元建设工程有限公司按原出资比例进
行增资。将上海龙元建设工程有限公司的注册资本由原来的3060万元增加至5000
万元，其中由公司以货币资金增加出资额为1813万元人民币。
本次增资行为构成关联交易。
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-28
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-05-11
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-30
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，申购代码：沪市737491 深市003491 ，配售简称：龙元配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-24
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-28
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首发A股，发行数量：2800万股，发行价:17.08元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-03-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-21 |
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2004-09-24
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月23日下午1：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告全文及其摘要》；
二、审议通过了《关于资本公积转增股本的预案》；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,截止2004年6月30日,公司累计资本公积金为436,141,941.57元,拟以公司2004年6月30日总股本10800万股为基数,每十股转增五股,每股面值1元。本次共计转增54,000,000.00元,剩余382,141,941.57元结转下半年度。
三、审议通过了《关于出资组建投资公司的议案》；
同意公司在5000万元出资限额范围内与其他投资方合资组建投资公司。公司出资比例不低于90%；该拟设的投资公司公司经营范围为对外投资。
四、审议《召开二00四年度第二次临时股东大会事宜的安排意见》；
(一)会议时间：2004年9月24日上午9：00
(二)会议地点：上海市逸仙路180号宝隆宾馆三楼国际会议中心
(三)会议召集人：本公司董事会
(四)会议内容：
1、审议《关于资本公积转增股本的预案》
2、审议《关于出资组建投资公司的议案》
(五)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年 9月16日上海证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
3、邀请律师进行现场法律见证。
(六)参加会议办法：
1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用传真或信函方式登记；
2、登记时间2004年9月18日至2004年9月23日(上午8：00-11：30,下午1：30-5：30)；
3、登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮政编码：200434
联系人：朱占军 张 丽 鲁向前
联系电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
与会股东食宿及交通费用自理。
龙元建设集团股份有限公司董事会
二00四年八月二十三日
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2004-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2004年8月23日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过2004年中期资本公积金转增股本预案：拟以公司2004年6月30日总
股本10800万股为基数，每10股转增5股。
三、通过关于出资组建投资公司的议案：同意公司在5000万元出资限额范围
内与其他投资方合资组建投资公司，公司出资比例不低于90%。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-08-25
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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龙元建设集团股份有限公司于2004年6月30日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举赖振元为公司第四届董事会董事长。
二、续聘赖朝辉为公司总经理。
三、续聘朱占军为公司董事会秘书。
四、选举瞿颖为公司第四届监事会召集人。
龙元建设集团股份有限公司于2004年6月30日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-06-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年5月26日下午在上海市逸仙路768号本公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
董事会提名下列7人为公司第四届董事会董事候选人：赖振元、赖朝辉、周文龙、陆炯、庄晓天、杨小林、潘飞(其中庄晓天、杨小林、潘飞为独立董事候选人),并提交公司2004年度第一次临时股东大会选举(其中,独立董事候选人将在此前上报中国证监会审核同意)。
经公司独立董事庄晓天、杨小林、潘飞审核,以上7名董事候选人均具备董事任职资格,公司3名独立董事均同意以上提名事项。(上述7名董事候选人的简历详见5月19日《中国证券报》、《上海证券报》上市公告书)
二、审议通过《关于对龙元建设安徽水泥有限公司进行增资的议案》；
同意对公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司按出资比例增加注册资本金2340万元,并授权董事长全权负责办理。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任总经理提名的下列3人担任公司副总经理职务：孟庆福、王德华、周敬德。
四、审议通过《召开二00四年度第一次临时股东大会事宜的安排意见》
(一)会议时间：2004年6月30日上午9：00
(二)会议地点：上海市逸仙路180号宝隆宾馆三楼国际会议中心
(三)会议召集人：本公司董事会
(四)会议内容：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(五)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月18日上海证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
3、邀请律师进行现场法律见证。
(六)参加会议办法：
1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用传真或信函方式登记；
2、登记时间2004年6月21日至2004年6月24日(上午8：00-11：30,下午1：30-5：30)；
3、登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮政编码：200434
联系人：朱占军张丽
联系电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
与会股东食宿及交通费用自理。
龙元建设集团股份有限公司董事会
二00四年五月二十六日附件：1、副总经理简介(3人)
2、独立董事提名人声明书
3、独立董事候选人声明书(共3份)
4、授权委托书
附件1、
副总经理简历
孟庆福,男,49岁,工商硕士,高级会计师,中国注册会计师。1974年至1976年任黑龙江生产建设兵团3师3团7连武装排排长；1978年至1986年任黑龙江八一农垦大学财务处出纳员、会计、计财科科长、计财处副处长、处长；1986年至1995年任黑龙江省教育委员会财务审计处副处长；1995年至1998年任中国高科集团股份有限公司副总会计师、股份制办公室副主任、秘书；1998年至2002年任上海龙头集团股份有限公司财务副总监、上海中科生龙达集团总会计师；2002年至今任龙元建设集团股份有限公司董事长助理,曾任上海民丰实业集团股份有限公司独立董事。
王德华,男,36岁,本科学历,工程师。1987年至2001年任上海市第七建筑工程公司第一工程处施工员、技术员、项目工程师、项目经理、工程处技术经理、工程处副经理、总经理助理；2001年至2002年任上海市第七建筑工程有限公司副经理兼上海建工集团悬浮工程项目部常务副经理；2002年至2003年上海市第七建筑有限公司生产经理；2003年至2004年任上海市第七建筑有限公司副总经理兼上海建工集团上海南站项目部常务副经理；2004年至今任龙元建设集团股份有限公司工程部经理。
周敬德,男,50岁,大专学历,会计师。1971年至1978年上海市第四建筑工程公司第一工程队工人；1978年至1985年任上海市第四建筑工程公司第一工程队会计；1985年至1987年在上海财经大学基本建设经济管理专业学习；1987年至1988年任上海市第四建筑工程公司财务股副股长；1988年至1994年任上海市第四建筑工程公司副主任、会计师、主任会计师；1994年至1996年任上海中鼎世华建设股份有限公司经营部经理；1996年1998年任象山二建集团股份有限公司经营部经理,1998年至今任龙元建设集团股份有限公司经营部经理。
附件2、
独立董事提名人声明书
提名人龙元建设集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名庄晓天先生、杨小林先生、潘飞先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：龙元建设集团股份有限公司董事会
2004年5月25日于上海
附件3、
独立董事候选人声明书
声明人庄晓天,作为龙元建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与龙元建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括龙元建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：庄晓天
2004年5月25日于上海
声明人杨小林,作为龙元建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与龙元建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括龙元建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨小林
2004年5月25日于上海
声明人潘飞,作为龙元建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与龙元建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括龙元建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：潘飞
2004年5月25日于上海
附件4、
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席龙元建设集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：委托单位注册号/委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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龙元建设集团股份有限公司于2004年5月26日召开三届十五次董事会及三届七次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过对公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司进行增资的议案：同意对龙元
建设安徽水泥有限公司按出资比例增加注册资本金2340万元。
三、聘任孟庆福、王德华、周敬德担任公司副总经理职务。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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