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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
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2006-12-19
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年12月18日以传真方式召开二届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)7200万元固定资产贷款提供担保的议案：根据公司二届十五次董事会临时会议决议，凤竹棉纺向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币7200万元整。2006年12月4日，中国农业银行总行批复同意对凤竹棉纺发放固定资产贷款7200万元，贷款期限最长不超过5年(其中宽限期1年)，其中扶贫贴息贷款3000万元，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率；一般扶贫贷款4200万元，贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率。公司同意为上述贷款提供全程连带责任保证担保。
二、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2007年至2008年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请25000万元、中国光大银行股份有限公司福州分行申请5000万元及中信银行股份有限公司泉州分行申请6000万元的最高借款综合授信额度，上述综合授信额度共计36000万元。
董事会决定于2007年1月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-10
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公布贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2005年度股东大会决议，公司分别于2006年6月21日、9月14日及11月8日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币3000万元、850万元及1200万元；分别于2006年9月18日及10月12日向交通银行股份有限公司福州交通路支行贷款人民币800万元及500万元；于2006年11月6日向中国民生银行股份有限公司泉州分行贷款人民币2000万元。共计流动资金贷款发生额人民币8350万元，以上贷款期限均为一年，贷款年利率不超过中国人民银行规定的基准利率。 截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币14550万元和美元130万元 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600493)“凤竹纺织”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 788,658,413.71 715,590,817.18
股东权益(不含少数股东权益) 547,763,863.35 544,625,127.26
每股净资产 3.2221 3.2037
调整后的每股净资产 3.2076 3.1968
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 49,173,451.93 78,589,161.12
每股收益 0.0928 0.2185
净资产收益率(%) 2.8814 6.7801 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G凤竹”变为“凤竹纺织” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600493)“G凤竹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 764,084,872.19 715,590,817.18
股东权益(不含少数股东权益) 531,980,343.30 544,625,127.26
每股净资产 3.1293 3.2037
调整后的每股净资产 3.1066 3.1968
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 243,820,456.07 203,025,526.86
净利润 21,355,216.04 20,705,305.91
扣除非经常性损益的净利润 21,110,839.91 20,794,697.75
每股收益 0.1256 0.1218
净资产收益率(%) 4.0143 4.00
经营活动产生的现金流量净额 29,415,709.19 29,378,257.52 |
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2006-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年8月10日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：江西凤竹)进口设备开立信用证提供担保的议案：江西凤竹拟向日本进口棉纺生产设备，并向中国银行股份有限公司瑞昌支行申请开立人民币2031.7万元(254万美元，按2006年6月26日的中间价7.9988元折算，下同)进口信用证。根据银行要求，公司同意为江西凤竹开立人民币1625.36万元(203.2万美元)信用证提供连带责任担保 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-08
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公布贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600493)“G凤竹”
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司二届十七次董事会决议及2005年度股东大会决议，公司于2006年5月22日向中国民生银行泉州分行贷款人民币3000万元，于2006年5月31日向中国银行晋江支行贷款人民币4000万元，共计流动资金贷款发生额人民币7000万元。以上贷款期限均为一年，贷款年利率5.265%。
截至到目前，公司流动资金贷款余额人民币16700万元和美元130万元 |
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2006-05-17
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-17
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按公司2005年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日 |
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2006-05-17
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-17
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
六、通过修订公司章程的提案。
七、通过关于调整公司董事的议案。
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年4月23日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、公司决定向中国民生银行泉州分行及中国光大银行福州分行分别申请最高借款综合授信额度3000万元，期限均为一年，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。
三、聘任陈桂武为公司总经理 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600493)“G凤竹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 751,563,982.12 715,590,817.18
股东权益(不含少数股东权益) 549,915,847.91 544,625,127.26
每股净资产 3.2348 3.2037
调整后的每股净资产 3.2148 3.1968
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,764,553.37 -21,764,553.37
每股收益 0.0311 0.0311
净资产收益率(%) 0.9621 0.9621 |
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2006-04-15
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案并撤销部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600493)“G凤竹”
根据中国证监会颁布的有关文件要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司第一大股东福建凤竹集团有限公司(持股4845万股，占公司总股本的28.50%)于2006年4月10日向公司董事会提交了《关于修订<公司章程>的提案》，并要求将该提案提交2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月27日召开的2005年度股东大会审议，并撤销董事会原提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年3月19日召开二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2006年至2007年度，向中国银行晋江支行、兴业银行晋江支行及交通银行福州分行交通路支行分别申请最高借款综合授信额度13300万元、7000万元及6750万元。上述综合授信额度共计27050万元，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同时向厦门盘谷银行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%(由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准)。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董事的议案。
八、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
九、公司第二届职工代表大会第三次会议选举马桂英为公司第二届监事会职工代表监事。
十、选举李振卓为公司第二届监事会新的召集人。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600493)“G凤竹”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 715,590,817.18 596,042,578.04
股东权益(不含少数股东权益) 544,625,127.26 530,549,617.46
每股净资产 3.2037 3.1209
调整后的每股净资产 3.1968 3.1163
2005年 2004年
主营业务收入 466,417,389.42 344,779,482.29
净利润 48,075,509.80 37,176,851.91
每股收益 0.2828 0.2187
净资产收益率(%) 8.83 7.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3546 0.4828
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2元(含税) |
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2006-03-21
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司现将预计2006年度与控股股东福建凤竹集团有限公司(下称：凤竹集团)之间发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向凤竹集团采购水、电、蒸汽，2005年度交易总金额为5752.11万元，预计2006年度交易总金额为7500万元 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005年年度报告及其摘要；
2、 审议《2005年度董事会工作报告》；
3、 审议《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议《2005年度财务决算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》；
8、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于调整公司董事的议案》。
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2006-02-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600493)“G凤竹”
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年2月23日以传真方式召开二届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：公司同意江西凤竹棉纺有限公司(注册资本8100万元，公司持股95%)向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币7200万元，并同意为该项目贷款提供连带责任担保 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-01-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-01-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10派1.5元(含税)，税后10派1.5元，G对价现金发放日 ，2006-01-11 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2005-12-30
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对价方案：对流通股东10派1.5元(含税)，税后10派1.5元，G对价股权登记日 ，2006-01-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-30
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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福建凤竹纺织科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元(税后)。
股权登记日：2006年1月5日
对价股份上市日：2006年1月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年1月11日
自2006年1月6日起，公司股票简称改为“G凤竹”，股票代码保持不变。
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2005-12-30
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证券简称由“凤竹纺织”变为“G凤竹” ，2006-01-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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