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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年9月13日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的四川制动科技股份有限公司660万股股权全部转让予中国南车集团眉山车辆厂，转让价格为每股2.37元，转让价款总额为1564.2万元人民币。
二、通过关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案，该事项尚需提交下次股东大会审议。
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2007-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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晋西车轴股份有限公司于2007年9月13日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的四川制动科技股份有限公司660万股股权全部转让予中国南车集团眉山车辆厂，转让价格为每股2.37元，转让价款总额为1564.2万元人民币。
二、通过关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案，该事项尚需提交下次股东大会审议。
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2007-09-13
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(600495) 晋西车轴:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 4752143.97
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 3933787.87
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 3796040.48
国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 1110239.00
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 1059086.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 3030846.98
海通证券股份有限公司上海崂山东路证券营业部 2761134.96
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1988540.01
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 1321813.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 1135716.00
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2007-09-06
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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晋西车轴股份有限公司股权分置改革的保荐代表人罗民现已调离公司股权分置改革的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)，根据相关法规要求，银河证券另行委派李辉接替罗民对公司的股权分置改革保荐工作，公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为李辉。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 918,955,147.17 777,208,378.38
股东权益 437,018,749.76 433,324,776.10
每股净资产 4.25 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 531,728,517.10 493,123,256.76
净利润 19,103,329.41 27,183,305.86
基本每股收益 0.1856 0.2641
净资产收益率(%) 0.044 0.066
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.83 0.05
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2007-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年8月15日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量上限不超过3800万股，下限不少于2500万股人民币普通股(A股)，其中公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(目前持有公司45.61%的股份)与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司均以现金认购不低于本次发行股份的8%；发行价格不低于22.18元/股。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开的相关事宜另行公告。
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2007-08-08
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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晋西车轴股份有限公司有重大事项正在讨论，出于该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-08,恢复交易日：2007-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晋西车轴股份有限公司有重大事项正在讨论，出于该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-08-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-08,恢复交易日：2007-08-17 ，2007-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 晋西车轴股份有限公司有重大事项正在讨论，出于该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-03
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关于治理专项活动自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，晋西车轴股份有限公司对其各方面情况进行了自查，并制定了相应整改计划，现将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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晋西车轴股份有限公司本次有限售条件的流通股5145500股将于2007年6月29日起上市流通。
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2007-06-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋西车轴股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,096,254.80 777,208,378.38
股东权益(不含少数股东权益) 438,616,866.37 433,324,776.10
每股净资产 4.26 4.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,264,946.02 5,264,946.02
基本每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 1.20 1.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.32 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16
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2007-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：按2006年12月31日股份总数10291万股，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司日常关联交易协议的议案。
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2007-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年4月20日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
三、通过关于向民生银行太原分行申请办理总额为人民币6000万元以内的授信业务的议案。
四、通过关于与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议的议案。
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2007-03-31
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算报告》
4、审议公司《2007年度财务预算报告》
5、审议公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要
6、审议关于公司2006年度利润分配方案的议案
7、关于审议公司独立董事2006年述职报告的议案
8、审议关于公司日常关联交易协议的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 776,394,296.76 511,239,374.90
股东权益(不含少数股东权益) 433,558,187.21 393,583,079.82
每股净资产 4.21 3.82
调整后的每股净资产 4.18 3.80
2006年 2005年
主营业务收入 846,602,876.61 279,803,308.27
净利润 50,095,107.39 24,220,454.90
每股收益 0.49 0.24
净资产收益率(%) 11.55 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年2月8日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：按2006年12月31日股份总数10291万股，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2006年公司日常关联交易协议执行情况。
董事会决定召开2006年度股东大会，会议召开日期另行公告。
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2007-01-19
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[20064预增](600495) 晋西车轴：公布2006年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增提示性公告
经对晋西车轴股份有限公司财务数据的初步测算，预计2006年度实现净利润将比2005年度增长100%-150%(上年同期净利润为2422.05万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 临时股东大会决议公告
晋西车轴股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-13
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董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 董监事会决议公告
晋西车轴股份有限公司于2007年1月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举牛建国为公司第三届董事会董事长。
二、聘任鲁天喜为公司总经理、周海红为公司董事会秘书。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交下次股东大会审议。
四、通过关于变更公司固定资产中网络监控设备、电子计算机等电子办公用品折旧年限的议案。
五、选举范富保为公司第三届监事会主席。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
3、选举第三届监事会股东监事 |
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2006-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司于2006年12月25日召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 二、同意公司2006年度对部分固定资产进行清理，共计清理6台(套、辆)设备，扣除清理收入后形成报废损失共计1036434.18元。 三、同意公司向交通银行太原分行申请办理总额为人民币4000万元以内的授信业务，用于申请开立相应金额的信用证，期限为一年。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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