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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案。
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2008-05-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司非公开发行股票方案已获批准。
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2008-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-12
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召开2008年第三次临时股东大会提示性公告
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上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2008年5月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。
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2008-04-30
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式及定价依据
（6）锁定期安排
（7）募集资金用途
（8）发行前滚存未分配利润安排
（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（10）决议有效期限
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案
5、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行预案》的议案
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2008-04-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年4月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案，调整后的方案为：本次向包括控股股东晋机集团、关联方北方重工等不超过十家特定对象发行人民币普通股(A股)股票数量上限不超过6500万股(含6500万股)，下限不少于1000万股(含1000万股)；发行股票价格不低于13.15元/股。晋机集团与北方重工均认购不低于本次发行股份的8%，剩余部分向其它特定投资者发行。
三、通过关于重新签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,065,096,681.60 884,460,573.54
所有者权益(或股东权益) 488,470,220.49 480,460,339.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 4.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,009,881.48 8,009,881.48
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 1.64 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36
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2008-04-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年3月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
二、通过关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案。
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2008-03-31
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因未刊登股东大会决议公告，3月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布2008年第二次临时股东大会补充议案公告 |
上交所公告 |
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鉴于晋西车轴股份有限公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司向公司提交《关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案》，现将该议案补充提交定于2008年3月30日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-03-15
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公布召开2008年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2008年3月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司前次募集资金使用情况报告。
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2008-03-15
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《晋西车轴股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
《关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案》 |
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2008-02-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年2月22日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告，该议案将提交下次股东大会审议。
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2008-02-01
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(600495) 晋西车轴:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 862644.00
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 833914.00
联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 796594.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 716465.50
长江证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 668492.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司内江叠象街证券营业部 955343.50
联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 792521.00
红塔证券股份有限公司春城路证券营业部 672876.36
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 568350.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 430326.00
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2008-02-01
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年1月30日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年年度报告》及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日股份总数10291万股，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定召开2007年度股东大会，会议召开通知另行公告。
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2008-02-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,050,240,227.22 1,022,839,019.11
归属于上市公司股东的净利润 60,545,285.64 52,460,100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,160,575.12 53,664,394.94
基本每股收益 0.59 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 12.60 12.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.44 12.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.91 1.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 884,460,573.54 777,396,684.55
所有者权益(或股东权益) 480,460,339.01 435,351,553.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-01-24
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拟披露年报 ，2008-02-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-28 |
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2008-01-24
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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由于年报编制所需财务数据尚未核算完毕，晋西车轴股份有限公司不能按预约时间披露2007年年度报告，现变更公司年报披露时间为2008年2月1日。本公告所载公司2007年的财务数据为初步核算数据，尚需经最终核算，有可能与最终公布的2007年度财务报告存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,050,240,227.22 1,022,839,019.11
营业利润 77,612,011.40 69,370,179.23
利润总额 89,953,706.06 68,352,328.45
净利润 60,545,285.64 52,460,100.57
基本每股收益 0.59 0.51
2007年末 2006年末
总资产 884,460,573.54 777,396,684.55
所有者权益(或股东权益) 480,460,339.01 435,351,553.37
注：1、2006年度财务数据是按照新会计准则编报的追溯调整数。
2、上述净利润、基本每股收益、股东权益等指标均以归属母公司所有者的数据填列。
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2008-01-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年1月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
四、通过关于包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)审计情况、2007-2008年度盈利预测情况及资产评估情况的议案。
五、通过关于收购北方锻造100%股权事宜及《北方锻造股权转让协议》的议案。
六、通过关于调整《公司非公开发行股票预案》的议案。
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2008-01-03
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召开2008年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2008年1月7日9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。
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2007-12-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年12月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购包头北方锻造有限责任公司[系公司关联方内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)的全资子公司，下称：北方锻造]100%股权事宜及《北方锻造股权转让协议》的议案。
二、通过北方锻造审计情况、2007-2008年度盈利预测情况、资产评估情况的议案。
三、通过调整《公司非公开发行股票预案》的议案，调整后的非公开发行股票预案为：公司向不超过十家特定对象非公开发行数量上限不超过3800万股(含3800万股)、下限不少于2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(目前持有公司45.61%的股份)与北方重工均以现金认购不低于本次发行股份的8%，认购价格为22.18元/股；剩余部分向其它特定投资者发行，发行价格不低于22.18元/股；计划募集资金净额不超过8.5亿元。
董事会决定于2008年1月7日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。
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2007-12-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于前次募集资金使用情况说明的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式及定价依据
（6）锁定期安排
（7）募集资金用途
（8）发行前滚存未分配利润安排
（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（10）决议有效期限
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
6、关于审议包头北方锻造有限责任公司审计情况、2007—2008 年度盈利预测情况、资产评估情况的议案
7、关于审议收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案
8、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 |
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2007-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
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2007-11-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-11-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案
3、关于聘请公司2007年度审计机构的议案
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过向交通银行太原分行申请办理总额为人民币10000万元以内的授信业务的议案。
三、通过向民生银行太原分行申请办理总额为人民币3000万元以内的综合授信业务的议案。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 926,743,826.93 777,208,378.38
股东权益(不含少数股东权益) 454,000,667.20 433,324,776.10
每股净资产 4.41 4.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,658,715.82 34,762,045.23
基本每股收益 0.152 0.338
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.273
净资产收益率(%) 3.45 7.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.20 6.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.01
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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(600495) 晋西车轴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33734717.02
海通证券股份有限公司交易总部 22921374.06
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 7409059.87
河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 3214724.50
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 2575071.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3428734.36
金元证券有限责任公司南京广州路证券营业部 3288070.03
长江证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 3106438.01
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 2477817.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 2166143.00
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2007-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2007年9月13日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的四川制动科技股份有限公司660万股股权全部转让予中国南车集团眉山车辆厂，转让价格为每股2.37元，转让价款总额为1564.2万元人民币。
二、通过关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案，该事项尚需提交下次股东大会审议。
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