| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-05-27
|
关于上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600503_20200527_1.pdf
|
|
|
2020-05-21
|
关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600503_20200521_1.pdf
|
|
|
2020-05-13
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600503_20200513_1.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600503_20200507_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600503_20200430_3.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0709
加权平均净资产收益率(%) 2.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600503_20200430_2.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于续聘2020年度财务和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_19.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事津贴的议案
7 关于公司监事津贴的议案
8 关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案
9 关于2020年度担保计划的议案
10 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
11 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 |
|
|
2020-04-22
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事津贴的议案
7 关于公司监事津贴的议案
8 关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案
9 关于2020年度担保计划的议案
10 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
11 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 |
|
|
2020-04-22
|
关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_26.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_22.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_23.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
2019年度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_24.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华丽家族股份有限公司董事会决定于2020年5月12日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_25.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于2020年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_20.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1226
加权平均净资产收益率(%) 5.1900
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_2.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_21.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_13.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_16.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_17.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600503_20200422_18.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600503_20200415_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-07
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600503_20200307_1.pdf
|
|
|
2020-02-22
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月21日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案、关于选举第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600503_20200222_1.pdf
|
|
|
2020-02-22
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600503_20200222_3.pdf
|
|
|
2020-02-22
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600503_20200222_5.pdf
|
|
|
2020-02-18
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600503_20200218_1.pdf
|
|
|
2020-02-05
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案
3 关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案
4.00 关于选举第七届董事会董事的议案
4.01 选举王伟林先生为第七届董事会董事的议案
4.02 选举李荣强先生为第七届董事会董事的议案
4.03 选举王坚忠先生为第七届董事会董事的议案
4.04 选举王励勋先生为第七届董事会董事的议案
4.05 选举王哲先生为第七届董事会董事的议案
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01 选举辛茂荀先生为第七届董事会独立董事的议案
5.02 选举王宝英先生为第七届董事会独立董事的议案
5.03 选举袁树民先生为第七届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第七届监事会监事的议案
6.01 选举宋雁民先生为第七届监事会监事的议案
6.02 选举季隆明先生为第七届监事会监事的议案 |
|
|
2020-02-05
|
第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年2月4日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于捐款人民币600万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600503_20200205_1.pdf
|
|
| | | |
