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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司和成都富港置地有限公司于2005年7月签订了《四川省盐源县永宁河三级电站合资合作开发合同》，共同投资设立“盐源永宁河水电开发有限责任公司”，新公司注册资本人民币5000万元，其中公司以现金出资2000万元，占40%。新公司开发永宁河三级电站投资总额与项目资本金之间的差额，由投资双方负责通过项目融资方式解决，融资由新公司负责借贷和还本付息。鉴于公司在该合同签署之前，以自有资金投入约3500万元，并负责完成了该项目(永宁河三级电站)11600万元的银行贷款，双方同意在合资公司注册之日，返还公司除资本金之外的超额投入约1500万元，公司完成的11600万元银行贷款本金和利息由新公司承接。新公司所属电站并入凉山州地方电网。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-02
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公布为关联方继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会，会议审议通过为关联方到期贷款提供续保事项：
1、以公司所架设的盐源至沙湾电站的155公里220千伏输变电设施提供抵押担保，为西昌锌业有限责任公司(下称：西昌锌业)向凉山州城市信用社营业部的到期贷款4000万元提供续保。
2、以公司所架设的盐源至沙湾电站的155公里220千伏输变电设施提供抵押担保，为四川诚信投资开发有限责任公司(下称：诚信投资)向凉山州城市信用社营业部的到期贷款4000万元变更贷款主体四川佳信房地产开发有限责任公司(下称：佳信房产)后提供续保。
上述担保展期方式：(1)佳信房产和西昌锌业分别向凉山州城市信用社申请一年期短期流动资金贷款4000万元，其中，佳信房产新增贷款用于归还诚信投资所欠凉山州城市信用社4000万元贷款(诚信投资还贷后解除公司担保)。(2)西昌锌业原有的到期贷款4000万元贷款展期一年。担保期均另以担保协议约定。
3、为西昌锌业在西昌市河西农村信用社的到期贷款500万元提供续保。担保期5个月，以担保协议约定。
4、为西昌锌业在西昌市黄联信用社的到期贷款500万元提供续保。担保期5个月，以担保协议约定。
对上述续保事项，本次续保之后，将由被担保人及关联公司随即对公司的到期银行贷款展期提供等额的反担保。
本次为关联方继续提供担保，属违规担保行为，违反了中国证监会和公司章程的有关规定。参会签署违规担保的董事表示愿承担由此而引起的一切责任。
以上事项将提交股东大会审议。截止目前，公司对外担保累计数为93205万元，对外担保逾期的累计数55305万元。
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2005-07-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年7月15日召开四届二十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过陈野华辞去公司独立董事职务的议案。
二、选举兰翔为公司监事会主席。
三、通过调整公司监事的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议通过 |
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2005-07-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年7月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司股东朝华科技(集团)股份有限公司(持有公司股份27.13%)与重庆市商业银行涪陵支行借款合同纠纷一案，因财产保全，重庆市高级人民法院作出的有关民事裁定书，轮候冻结朝华科技(集团)股份有限公司所持有的公司8058.942万股社会法人股，冻结期限从2005年6月16日至2006年6月16日 |
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2005-06-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、董事会部分成员变动事项；
2、修改《董事会议事规则》；
3、修改《总经理工作条例》；
4、监事会部分成员变动事项。
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2005-06-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年6月11日召开四届十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨坤平出任公司董事长。
二、通过董、监事会部分成员变动事项。
三、根据中国证监会四川监管局下发的《限期整改通知书》和公司当前面临大额担保风险问题，确定了公司《关于有关问题的整改方案》。
四、通过窦林强辞去监事会主席和监事职务的议案。
会议通报了公司实际控制人变更事项：赵晓轮成为公司的实际控制人。
董事会决定于2005年7月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-08
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600505)“西昌电力”
赵晓轮与张良宾于2005年5月20日签署《股权转让协议书》及其补充合同，赵晓轮通过协议方式获得张良宾持有的四川立信投资有限责任公司(下称：立信公司)70%的股权。
如本次股权收购完成后，赵晓轮将控股立信公司及重庆市涪陵金昌经贸公司(立信公司下属控股子公司，立信公司持有其95%的股权，下称：金昌经贸)，间接持有朝华科技(集团)股份有限公司(下称：朝华集团)9199.1899万股，占朝华集团总股本的26.42%，从而透过立信公司及金昌经贸与朝华集团的股权关系控制朝华集团，透过朝华集团与四川西昌电力股份有限公司(下称：西昌电力)的股权关系(朝华集团为西昌电力第一大股东，持有西昌电力8058.9420万股，占西昌电力总股本的27.13%)控制西昌电力 |
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2005-06-08
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600505)“西昌电力”
2005年6月6日，中央电视台在新闻联播节目中播报了四川木里县唐央乡原始林区6月1日发生森林火灾，此起森林火灾是由四川西昌电力股份有限公司进行木里河水电开发施工引发的报道，6月7日央视国际等网站也登载同样的新闻，此事在国内引起了极大的影响。为澄清事实和说明有关原因，现根据火灾发生的事实，将公司在木里河水电资源开发中，对卡基瓦电站进行开发前委托勘测设计有关情况和火灾发生原因向广大投资者澄清披露如下：
公司为了对木里河水电资源开发，对卡基瓦电站进行建设前的勘测设计，于2004年5月与中国水电顾问集团成都勘测设计院签订了《勘测设计合同》，委托其对卡基瓦电站建设进行开发前的勘测设计。勘测设计合同明确了双方的责任，明确了受委托方进行勘测设计包括现场勘测管理等一系列工作。自公司委托勘测设计以来，木里河卡基瓦电站开发前的勘测设计的各项工作一直在受委托方负责之下进行。
对于木里县唐央乡原始林区发生森林火灾的事实，经现场调查，成都勘测设计院物探中心在进行卡基瓦滑坡地震探测时，工作中布置了物探地震探测剖面，需放炮进行探测。6月1日下午2:30分放炮时，在炮位附近引然了杂草、树木等，虽然当时现场工作人员和后来有关部门组织扑救，由于风大，火势蔓延迅速，造成火情后来的发展。对于此次引起火灾的原因，2005年6月6日《凉山日报》发了“木里再发森林大火”的报道：6月1日下午2点半，木里县西北偏北220公里处的唐央乡卡基瓦组发生森林大火，此次火灾系成勘院进行木里河水电开发勘测设计施工放炮引起的，目前嫌疑人已被刑事拘留。”公司认为此次火灾事件原因，《凉山日报》的报道符合事实 |
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2005-06-03
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年6月2日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年12月31日的股本总额29700万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘四川君合会计师事务所为公司审计机构。
三、通过永宁河三级电站工程调增装机容量的议案。
四、通过投资建设永宁河三级电站至盐源、盐源至西昌罗家沟变电站220千伏输电线路的议案。
五、通过投资建设罗家沟220千伏变电站的议案。
六、通过投资建设装机为15万千瓦木里河固增电站的议案。
七、通过2005年度日常关联交易额度的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过转让公司持有的和拟购买的华西证券有限责任公司股权预案。
十、通过公司股东凉山州国有资产经营管理有限责任公司提出的临时提案。
十一、同意谭启、祝剑秋、冯德荣辞去董事职务；未同意张斌辞去董事职务；同意补选杨坤平为公司董事；未能通过补选赵晓轮、黄小石、赵林为公司董事 |
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2005-06-01
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公布为关联方担保涉讼的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《公司为关联方担保公告》，其中提到为关联方四川立信投资有限责任公司(下称：四川立信)所持28305万元股权质押的价值及质押履约担保涉讼事项，现就相关内容补充披露如下：
2004年12月，公司向重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：太极集团)出具了《担保函》。鉴于太极集团为朝华集团的3.0372亿元银行贷款提供了担保，四川立信遂与太极集团签订股权质押协议，以所持有的西昌锌业28305万元股权(占西昌锌业总股本的43%)作质押，为太极集团提供反担保。为了保证四川立信履行股权质押协议的担保义务，公司为四川立信用持有西昌锌业28305万元的股权质押提供担保，在质押协议中约定：为质押股权价值不足28305万元及四川立信违反质押协议，给太极集团造成的一切经济损失承担连带赔偿责任。
截止2005年4月27日，朝华集团在中信实业银行杨家坪支行等银行的借款共计3.0372亿元已经全部逾期，各银行向太极集团发出了偿还欠款通知书要求太极集团承担担保责任，太极集团向重庆市高级人民法院提起诉讼，要求公司和四川立信承担担保责任，偿还朝华集团所欠款项。重庆市高级人民法院据此冻结了公司办公、生产用地29宗国有土地使用权和办公用房9宗房屋产权，其中：办公用房产8117平方米，凉山宾馆房产2400平方米，价值约为6800万元，约占公司2004年度经审计净资产的12% |
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2005-05-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司2004年12月30日与深圳市商业银行海滨支行签订《保证合同》，与此同时朝华科技(集团)股份有限公司于2005年1月4日将其持有的公司社会法人股3712.90万股(占公司总股份的12.5%)质押给深圳市商业银行海滨支行，共同为西昌锌业有限责任公司在深圳市商业银行海滨支行为期7个月的9000万元贷款提供担保，因借款人与银行的债务纠纷，深圳市商业银行海滨支行向深圳市中级人民法院提请诉前保全，深圳市中级人民法院冻结了公司在中国农业银行西昌市支行的基本帐户 |
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2005-05-27
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公布为关联方担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司截止2005年4月为股东朝华科技(集团)股份有限公司(持有公司社会法人股27.13%)及关联公司共提供贷款担保57900万元；因关联担保需要为太极集团有限公司提供贷款担保7200万元；为关联方所持28305万元股权质押提供履约担保；累计担保发生额95805万元。根据有关规定，特向社会广大投资者作披露。详见2005年5月27日《上海证券报》。 |
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2005-05-26
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内部职工股495万股上市流通日(其中董监事及高管人员所持335700股按规定继续冻结) ，2005-05-30 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-05-26
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公布内部职工股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600505)“西昌电力”
根据有关文批准并经上海证券交易所审核同意，四川西昌电力股份有限公司内部职工股495万股将于2005年5月30日在上海证券交易所上市流通，其中公司董、监事、高管人员持有的公司内部职工股335700股，根据规定将继续冻结 |
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2005-05-25
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公布实际控制人变动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600505)“西昌电力”
据悉，四川西昌电力股份有限公司实际控制人张良宾于2005年5月20日与香港亚王集团有限公司赵晓轮签订了《股权转让协议书》及其补充合同，将其合法持有的四川立信投资有限责任公司70%的股权转让给香港亚王集团有限公司的赵晓轮。本项股权转让将形成对公司的收购，收购完成后，赵晓轮将通过四川立信投资有限责任公司与朝华科技(集团)股份有限公司及朝华科技(集团)股份有限公司与公司的股权控制关系，成为公司的实际控制人。
本次股权转让完成之后，赵晓轮获得张良宾持有的四川立信投资有限责任公司70%的股权，成为四川立信投资有限责任公司的控股股东和朝华科技(集团)股份有限公司的实际控制人。
朝华科技(集团)股份有限公司持有公司非流通股8058.942万股，占公司总股本的27.13%，系公司第一大股东 |
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2005-05-21
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公布2004年度股东大会新增临时提案及延期召开2004年度股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司董事会于2005年5月16日收到第一大股东朝华科技(集团)股份有限公司(持有公司社会法人股27.13%)提交的公司2004年度股东大会临时提案，主要内容如下：
1、张斌提出辞去公司的董事长和董事职务，祝剑秋、冯德荣提出辞去公司的董事职务。
2、修改由股东朝华集团提名并经公司四届十五次董事会审议通过的“董事变动预案”。
公司于2005年5月19日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过了上述提案，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
同时根据有关规定，公司董事会决定2004年度股东大会召开日期由已发通知的2005年5月27日延期至2005年6月2日上午召开 |
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2005-05-14
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600505)“西昌电力”
因中国建设银行股份有限公司涪陵分行与朝华科技(集团)股份有限公司等公司借款合同纠纷，重庆市高级人民法院出具了协助执行通知书，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结了朝华科技(集团)股份有限公司持有(已质押)的四川西昌电力股份有限公司4346.1万股社会法人股股权。冻结期限为2005年5月11日至2006年5月11日 |
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2005-05-13
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600505)“西昌电力”
因中国光大银行成都彩虹桥支行与朝华科技(集团)股份有限公司及其关联企业借款纠纷案，四川省高级人民法院出具了协助执行通知书，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结了朝华科技(集团)股份有限公司持有(已质押)的四川西昌电力股份有限公司8058.942万股社会法人股股权。冻结期限为2005年5月9日至2006年6月9日 |
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2005-05-11
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600505)“西昌电力”
根据有关法律法规的规定，四川西昌电力股份有限公司现将股东单位持有的公司股权被司法冻结情况公告如下：
1、因中国建设银行股份有限公司涪陵分行诉朝华科技(集团)股份有限公司借款纠纷案，重庆市高级人民法院出具了协助执行通知书，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结了朝华科技(集团)股份有限公司持有(已质押)的公司37128420.00股社会法人股股权。
2、因重庆太极实业(集团)股份有限公司诉朝华科技(集团)股份有限公司一案，重庆市高级人民法院出具了协助执行通知书，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结朝华集团公司持有(已质押的)的公司8058.942万股社会法人股。
上述股权冻结期限均为2005年4月29日至2006年4月29日 |
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2005-05-11
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了2004年年度报告摘要，在中国证监会指定网站上披露了年度报告。现就公司2004年度报告相关内容予以补充披露。详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-05-11
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公布增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司董事会于2005年4月28日收到股东单位凉山州国有资产经营管理有限责任公司(持有公司国有股权18.37%)提出的《关于增加提请公司2004年度股东大会审议表决的临时提案》：
一、建议公司与中铁能源投资有限公司(下称：中铁能源投资)、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院(下称：成都勘测设计院)共同投资合作开发四川省木里河、水洛河水电资源。以三家共同投资设立有限责任公司形式进行经营与开发。新公司名称为四川木里水电开发有限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币2亿元，其中公司出资人民币8000万元，占注册资本的40%。四川木里水电开发有限责任公司开发木里河、水洛河的电站工程建设资金来源为1、注册资金；2、注册资金以外的项目资本金缺口，由投资各方按现有出资比例增加投资，并按工程进度要求到位；3、其他资金缺口，由设立后的公司向银行申请项目建设贷款解决。
二、建议公司与中铁能源投资、成都勘测设计院共同投资合作开发四川省永宁河水电资源。以三家共同投资设立有限责任公司形式进行经营与开发。新公司名称为盐源永宁河水电开发有限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币2.4亿元，其中公司出资人民币9600万元，占注册资本的40%。永宁河三级电站送出的输变电工程由公司负责投资、建设、运行维护。
公司与中铁能源投资、成都勘测设计院于2005年4月29日签署了《四川省木里河、水洛河合作开发合资合同》、《四川省永宁河三级电站合作开发合资合同》。
公司于2005年4月30日以通迅表决方式召开四届十七次董事会，与会董事对上述临时提案进行了审议，同意将该临时提案提交2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《公司第一季度报告》中：
2.2.2 利润表
本期数(1—3月)，母公司“主营业务成本”项目，原数据为：31,656,081.34元。现更正为：31,565,081.34元 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600505)“西昌电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,744,290,807.09 1,683,020,498.07
股东权益(不含少数股东权益) 583,376,202.54 574,954,582.30
每股净资产 1.96 1.94
调整后的每股净资产 1.87 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,566,420.79 25,566,420.79
每股收益 0.0287 0.0287
净资产收益率(%) 1.46 1.46 |
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2005-04-23
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 因本公司于2005年5月19日以通迅表决方式召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过股东朝华科技(集团)股份有限公司提交公司2004年度股东大会审议的临时提案,根据《股东大会规范意见》和《股票上市规则》的有关规定,公司原定的2004年度股东大会召开时间需后延。董事会决定本公司2004年度股东大会召开日期由已发通知的2005年5月27日延期至2005年6月2日上午9点(星期四)召开,股权登记日、会议地点、会议方式、出席会议人员、参加会议登记办法等其他事项均不作变更。
特此公告
四川西昌电力股份有限公司董事会
2005年5月20日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次第四届董事会第十五次会议定于2005年6月2日在西昌市召开公司2004年度股东大会,现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月2日上午9点(星期四)
二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室
三、会议方式：现场表决方式
四、审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度总经理工作报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、董事变动预案；
7、续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的预案；
8、永宁河三级电站工程调增装机容量的预案；
9、投资建设永宁河三级电站至盐源220千伏输电线路的预案；
10、投资建设盐源至西昌罗家沟变电站220千伏输电线路的预案；
11、投资建设罗家沟220千伏安变电站的预案；
12、投资建设装机为 15万千瓦木里河固增电站的预案；
13、2005年度日常关联交易额度的预案；
14、修改公司章程的预案；
15、转让本公司持有的和拟购买的华西证券有限责任公司股权预案。
16、独立董事述职报告
17、本公司与中铁能源投资有限公司、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院共同投资合作开发四川省木里河、水洛河水电资源。以三家共同投资设立有限责任公司形式进行经营与开发。设立公司方案如下：
公司名称：四川木里水电开发有限责任公司(暂定名)；
公司注册地：四川省凉山彝族自治州木里县；
公司经营范围：木里河、水洛河的水力资源投资、开发、建设和经营管理；各电站到盐源县城的输变电工程投资、建设、运行、维护。电能的生产和销售；水利水电工程技术咨询、服务；水利水电物资、设备采购。
公司注册资本：人民币2亿元。其中,本公司出资人民币8000万元,占注册资本的40%；中铁能源投资有限公司出资人民币7000万元,占注册资本的35%；中国水电顾问集团成都勘测设计院出资人民币5000万元,占注册资本的25%。投资各方出资从合同签署之日起20日内出资到位。
四川木里水电开发有限责任公司开发木里河、水洛河的电站工程建设资金来源：1、注册资金；2、注册资金以外的项目资本金缺口,由投资各方按现有出资比例增加投资,并按工程进度要求到位；3、其他资金缺口,由设立后的公司向银行申请项目建设贷款解决。
18、本公司与中铁能源投资有限公司、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院共同投资合作开发四川省永宁河水电资源。以三家共同投资设立有限责任公司形式进行经营与开发。设立公司方案如下：
公司名称：盐源永宁河水电开发有限责任公司(暂定名)。
公司注册地：四川省凉山彝族自治州盐源县；
公司经营范围：永宁河三级水电站投资、开发、建设和经营管理；
公司注册资本：人民币2.4亿元；其中本公司出资人民币9600万元,占注册资本的40%；中铁能源投资有限公司出资人民币8400万元,占注册资本的35%；中国水电顾问集团成都勘测设计院出资人民币6000万元,占注册资本的25%。投资各方出资自合同签署之日起3个月内到位。
永宁河三级电站送出的输变电工程由本公司负责投资、建设、运行维护。
19、因工作变动原因,张斌先生提出辞去西昌电力的董事长和董事职务,祝剑秋先生、冯德荣先生提出辞去西昌电力的董事职务；
20、根据公司章程规定的董事会法定人数,现提名赵晓轮先生、黄小石先生、杨坤平先生、赵林先生为新的董事候选人(董事候选人简历附后)。
五、出席会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员,董事会邀请的其它人员。
2、截止2005年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2005年5月26日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件(格式见附件一),委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月26日下午4：30)。
3)、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：张光华、韩亚能、谭卫国
联系电话：(0834)3830505、(0834)3830101、(0834)3830156
传真：(0834)3830169
邮编：615000
4)、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2005年4月22日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附件：
董事候选人简历
赵晓轮： 男,现年43岁,金融学博士；1995年至今,历任国信证券有限责任公司常务副总裁、香港深业集团有限公司副总裁、金元证券有限责任公司总裁、香港亚王集团有限公司董事长、总裁等职务。
杨坤平： 男,现年42岁,经济学硕士,高级经济师；1997年至今,历任四川成渝高速公路股份有限公司(香港上市公司)执行董事、副总经理兼董事会秘书,成都蜀海投资管理有限公司总经理、董事长,成都富港置地有限公司执行董事、总经理等职务。
黄小石： 男,现年52岁,工商管理硕士,1989年至今历任香港汉国三和有限公司副总经理、美国GW投资有限公司董事、总裁,香港亚王集团有限公司执行董事。
赵 林： 男,现年32岁,大学学历；1997年至今,历任四川嘉陵资产管理有限公司董事长、成都双楠广场建设开发有限公司董事长、成都富港置地有限公司董事长职务 |
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2005-04-23
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公布日常关联交易额度公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联企业西昌锌业有限责任公司、德昌铁合金(集团)有限责任公司、公司股东四川西昌泸山铁合金有限责任公司(持有公司6.12%的社会法人股股权)及四川康西铜业有限责任公司(公司参股28.25%)销售电力，2004年的交易总金额为7366万元，预计2005年度交易总金额为10955万元 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600505)“西昌电力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,683,020,498.07 1,507,230,540.23
股东权益 574,954,582.30 570,135,209.59
每股净资产 1.94 1.92
调整后的每股净资产 1.85 1.91
2004年 2003年
主营业务收入 228,609,098.29 185,633,668.27
净利润 33,083,886.04 34,048,988.90
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.75 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年4月20日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：按2004年12月31日的股本总额29700万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过2005年度经营班子生产经营承包方案。
四、通过董事变动预案。
五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过永宁河三级电站工程调增装机容量的预案：确定永宁河三级电站装机容量在原2.5万千瓦基础上，调装机容量2.5万千瓦，该项目总投资调增为24503万元，工程投资将相应增加10090.42万元，由公司自筹解决。
七、通过投资建设永宁河三级电站至盐源220千伏输电线路的预案：经评估，工程静态投资5726.16万元，建设期利息132.15万元，单位千米静态投资65.07万元，总投资5858.30万元。投资建设资金由公司自筹解决。
八、通过投资建设盐源至西昌罗家沟变电站220千伏输电线路的预案：经评估，工程静态投资8561.73万元，建设期贷款利息202.42万元，单位千米静态投资96.2万元，总投资8764.15万元。建设资金由公司自筹解决。资金来源按资本金占总投资的20%，其余为银行借款，年利率为5.76%，采用本息等额还贷方式。
九、通过投资建设西昌至德昌220千伏输电线路的议案：投资总额为3030万元。
十、通过投资建设罗家沟220千伏安变电站的预案：该工程总投资9889.28万元，资金来源为公司自筹。
十一、通过投资建设装机为15万千瓦木里河固增水电站预案：固增水电站工程总投资为139429万元，其中静态总投资129686万元，建设期还贷利息为9743万元，单位千瓦静态投资8646万元。根据国家西部大开发有关政策，所得税按15%征收，电站投产后前2年免交，资本金按总投资的20%计算，其余资金从银行贷款，年利息为6.12%。
十二、通过参股凉山城市信用社的预案：凉山城市信用社拟将现有股本金2010.91万元人民币增至14000万元人民币。公司拟以1400万元人民币认购1400万股，占募足后总股本的10%。
十三、通过2005年度日常关联交易额度的预案。
十四、通过修改公司章程的预案。
十五、通过申请盐源永宁河三级电站后续建设资金贷款的议案：公司拟以控股的布拖县牛角湾电力有限责任公司的资产及收益权作为抵押担保，向盐源县农村信用合作社申请8000万元的5年期长期贷款。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-20
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司股东朝华科技(集团)股份有限公司于2005年1月4日将其持有的公司部分社会法人股3712.90万股质押给深圳市商业银行海滨支行。
因贷款纠纷，深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，冻结了上述股权，冻结期限2005年4月1日起至2006年4月1日止 |
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2005年4月15日以传真表决方式召开四届十四次董事会，会议讨论了公司协议转让华西证券有限责任公司(下称：华西证券)：
公司2002年年度股东大会审议通过收购华西证券股权议案，即：公司分别购买成都电业局都江堰电力公司持有的华西证券8000万元股权，四川剑南春融信投资有限公司持有的华西证券5000万元股权，成都金骊实业有限公司持有的华西证券3000万元股权。公司于2003年11月17日与上述三家公司签订了股权转让协议。近日，中国证券监督管理机关已下达了不予批准该次股权转让的文件。经与会董事讨论，一致同意转让上述已拟收购的全部股权，同时转让公司现持有的华西证券股权。会议决议如下：
公司于2005年4月3日与以下社会法人签订了《股权转让协议》，转让公司持有的和拟受让的华西证券股权：
1、公司与四川科联博科技有限公司签订了《股权转让协议》，转让公司持有的华西证券500万元股权，转让金额525万元；
2、公司与四川和易达投资有限责任公司签订了《股权转让协议》，转让公司与成都金骊实业有限公司于2003年11月17日签订的《股权转让协议》、《补充协议》和《股权托管协议》约定，受让成都金骊实业有限公司所持有的华西证券3000万元股权，转让价格3150万元；
3、公司与四川富临实业集团有限公司签订了《股权转让协议》，转让公司与成都电业局都江堰电力公司于2003年11月17日签订的《股权转让协议》、《补充协议》和《股权托管协议》约定，受让成都电业局都江堰电力公司持有的华西证券8000万元股权，转让价格8400万元；
4、公司与四川省新力投资有限公司签订了《股权转让协议》，转让公司与四川剑南春融信投资有限公司于2003年11月17日签订的《股权转让协议》、《补充协议》和《股权托管协议》约定，受让四川剑南春融信投资有限公司持有的华西证券5000万元股权，转让价格5250万元。
上述股权转让合计成交金额17325万元。
上述股权转让事宜须提交股东大会审议通过 |
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