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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-23
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(600508)“上海能源”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年4月21日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年5月26日下午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-25
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年4月21日上午九时在上海大屯能源股份有限公司董事会会议室召开,出席会议的董事应到12人,实到8人,委托4人(其中：范维唐董事委托王忠民董事、杨列克董事委托曹祖民董事、刘雨忠董事委托曹祖民董事、李新宝董事委托纪四平董事),会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《上海大屯能源股份有限公司2003年第一季度报告》,并依法在指定信息披露报纸及网站上披露；
二、审议通过了关于增补公司独立董事的议案,并提交公司2002年度股东大会审议批准；
根据中国证券监督管理委员会(以下简称为中国证监会)颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事会决定提名乔春华先生、王立杰先生和于嘉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的有关材料需报中国证监会审核(并报上海证券交易所备案),通过后方可作为公司独立董事候选人提请2002年度股东大会选举。
(独立董事候选人简历,详见附件一；独立董事提名人声明,详见附件二；独立董事候选人声明,详见附件三。)
三、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,决定于2003年5月26日下午1时30分在上海虹杨宾馆3楼会议厅召开公司2002年度股东大会。现就召开公司2002年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月26日下午1时30分。
2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆3楼会议厅。
3、会议内容：
(1)公司2002年度董事会工作报告
(2)公司2002年度监事会工作报告
(3)关于公司2002年年度报告正文及摘要的议案
(4)关于公司2002年度利润分配预案的议案
(5)关于公司2002年度财务决算报告的议案
(6)关于公司2003年度财务预算报告的议案
(7)关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构及审计费用的议案
(8)关于修改公司章程的议案
(9)关于修改公司董事会工作规则的议案
(10)关于增补公司独立董事的议案
(11)关于增补公司监事的议案
(12)关于设立公司董事会战略、薪酬与考核、审计委员会的议案
(13)关于公司董事会战略、薪酬与考核、审计委员会实施细则的议案
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的律师。
(2)截止2003年5月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2003年5月19日(9：00--16：00)持股东账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6、登记及联系地址：
地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场A座8层
联系人：戚后勤黄耀盟
邮编：200135
传真：021-58215101"
7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席上海大屯能源股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托日期：
(复印有效)
特此公告
附件：1、上海大屯能源股份有限公司独立董事候选人简历
2、上海大屯能源股份有限公司独立董事提名人声明
3、上海大屯能源股份有限公司独立董事候选人声明
上海大屯能源股份有限公司董事会
2003年4月21日
附件：
上海大屯能源股份有限公司独立董事候选人简历
乔春华先生,1944年12月生,大学本科,注册会计师,教授。曾任秦皇岛煤炭工业管理学校副校长、副教授,中国矿业大学财务处处长、会计学教授、硕士生导师,南京审计学院副院长、会计学教授。现任南京审计学院副院级调研员。
王立杰先生,1953年3月生,博士,教授。曾任鞍山钢铁学院教师,中国矿业大学(北京校区)讲师、副教授、教授。现任中国矿业大学(北京校区)管理学院院长、教授、博士生导师,兼任中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任、中国煤炭经济研究会理事、开滦精煤股份有限公司独立董事、郑州煤电股份有限公司独立董事、鹤岗煤电股份有限公司独立董事。
于嘉先生,1970年7月生,硕士。曾任美国Fireking有限公司北京办事处市场总监,北京颐合兴业投资咨询有限公司副总裁、董事,北京赢虎整合营销有限公司副总裁,现任北京宜众通达广告有限公司总裁,为美国投资者关系协会个人会员、美国公共关系协会个人会员。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2003年4月21日
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2003-04-23
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(600508)“上海能源”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 214953.33 218194.98 98.51
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 152081.66 146788.80 103.61
每股净资产(元) 3.79 3.66 103.55
调整后的每股净资产(元) 3.75 3.60 104.17
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 4104.34 15173.91 27.05
每股收益(元) 0.1318 0.1266 104.11
净资产收益率(%) 3.48 3.41 102.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.48 3.41 102.05
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2003-05-15
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(600508)“上海能源”公布股东大会登记方式变更及延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司原定于2003年5月26日召开2002年度股东大会，因
受非典型性肺炎因素影响，公司决定2002年度股东大会登记方式变更，并延期召开。
有关事宜公告如下：
一、凡拟参加2002年度股东大会的股东均以信函、传真方式登记。登记截止日
期延期至2003年5月20日，信函登记以当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记
表为准。
二、股东大会延期至2003年6月25日下午1：30召开。
三、原会议通知的其他事项不变。
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2003-06-26
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(600508)“上海能源”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于公司2002年年度报告及摘要。
二、通过关于公司2002年度利润分配方案：每10股派3.50元(含税)。
三、同意公司2003年度续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务报
表的审计机构。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于增补公司监事及独立董事的议案。
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,723,636,652.25 2,181,949,820.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,641,793,092.53 1,608,416,535.86
每股净资产 4.09 3.66
调整后的每股净资产 4.03 3.60
2003年 2002年
主营业务收入 1,722,488,494.48 1,583,037,253.09
净利润 173,731,456.67 169,425,619.41
每股收益 0.43 0.42
净资产收益率 10.58% 11.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 1.01
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.8元(含税)。 |
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海大屯能源股份有限公司于2004年3月17日召开二届七次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年底总股本40151万股为基数，向公
司全体股东按每10股派发现金红利3.80元(含税)。
三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的审计
机构的议案。
四、通过设立上海大屯能源股份有限公司汽车运输分公司的议案。
五、通过变更公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月20日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关
事项 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-08
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(600508)“上海能源”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
401510000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。股权登记日为
2003年7月11日，除息日为2003年7月14日，现金红利发放日为2003年7月18日。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 2,194,934,271.17 2,181,949,820.21
股东权益 1,572,781,210.72 1,467,888,035.86
每股净资产 3.92 3.66
调整后的每股净资产 3.87 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 913,997,016.47 798,240,336.71
净利润 104,893,174.86 98,387,637.00
扣除非经常性损益的净利润 104,384,052.72 98,152,445.23
每股收益 0.26 0.25
净资产收益率 6.67% 6.40%
经营活动产生的现金流量净额 116,746,446.41 196,706,660.75 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月24日上午九时在上海大屯能源股份有限公司董事会会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到10人，委托5人（其中：范维唐董事委托王忠民董事、杨列克董事委托曹祖民董事、张振声董事委托纪四平董事、王立杰董事委托乔春华董事、李新宝董事委托刘雨忠董事），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《上海大屯能源股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要，并依法在指定信息披露报纸及网站上披露；
二、审议通过了关于公司运销部和物资部更名的议案；
三、审议通过了关于公司董事会专门委员会成员的议案；
四、审议通过了关于更换公司董事的议案，并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；
因工作变动，张振声先生不再担任公司董事；提名穆翔飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2003年第一次临时股东大会选举确定（董事候选人简历详见附件一）。
五、审议通过了关于公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案（详见关联交易公告），并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；
六、审议通过了关于投资上海大屯铝箔有限公司(暂定名)的议案（详见关联交易公告），并提交公司2003年第一次临时股东大会审批；
由于第六项和第七项议案所涉及的交易属关联交易，关联董事应予以回避，但鉴于关联董事回避将造成参与投票表决董事人数不足全体董事半数，无法进行表决，故关联董事在书面承诺后，本着对全体股东负责的态度参与表决。
董事会认为本次关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程规定；交易定价客观公允，协议内容公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，无损害股东权益和公司利益的行为发生。
公司独立董事对第四项、第六项和第七项议案所议事项发表了独立意见（详见独立董事意见公告）。
七、审议通过了关于变更拓特机械制造厂经营范围的议案；
八、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定于2003年9月26日下午1时30分在上海虹杨宾馆3楼会议厅召开公司2003年第一次临时股东大会。现就召开公司2003年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年9月26日下午1时30分。
2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆3楼会议厅。
3、会议内容：
（1）关于更换公司董事的议案
（2）关于公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案
（3）关于投资组建上海大屯铝箔有限公司 (暂定名)的议案
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员和律师。
（2）截止2003年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2003年9月19日（9：00---16：00）持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6、登记及联系地址：
地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场A座8层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200135
传真：021-58215101
7、其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：1、上海大屯能源股份有限公司非独立董事候选人简历
2、授权委托书
上海大屯能源股份有限公司
2003年8月24日
附件1：
上海大屯能源股份有限公司
非独立董事候选人简历
穆翔飞先生，男，1972年5月生，学士。曾任宝山钢铁股份有限公司高炉分厂技术工、炼铁部团委书记，上海宝钢国际经济贸易有限公司原料部业务员。现任上海宝钢国际经济贸易有限公司煤炭贸易部部门经理。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大屯能源股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：________
身份证号码：__________________ 委托人持有股数：_____________股
委托人股东账号：___________________
受托人签名：________
身份证号码：__________________
受托日期： （复印有效）
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年9月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案。
三、通过投资组建上海大屯铝箔有限公司(暂定名)的议案 |
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2003-10-23
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(600508)“上海能源”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年10月22日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过王忠民不再担任公司独立董事的议案。
三、通过对江苏大屯铝业有限公司追加投资的议案。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开日期另行
决定。
(600508)“上海能源”公布关联交易公告
上海大屯能源股份有限公司将与环能贸易有限公司签署《江苏大屯铝业有限
公司(简称：大屯铝业)增资协议》。根据协议约定，双方分别以现金方式按现有
持股比例75%和25%对大屯铝业增资24000万元进行出资。公司将用自有资金人民
币18000万元向大屯铝业追加投资。本次增资扩股完成后，公司对大屯铝业的出
资总额将为人民币36689万元，占75%的股权，为大屯铝业的第一大股东。该协议
经公司股东大会审议批准后，由双方正式签字之日起成立，自外商投资审批机构
审批后生效。
以上投资行为构成关联交易 |
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2003-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年8月24日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司运销部和物资部更名的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
四、通过公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案。
五、通过投资上海大屯铝箔有限公司(暂定名)的议案。
六、通过了关于变更拓特机械制造厂经营范围的议案。
董事会决定于2003年9月26日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
上海能源：公布关联交易公告
上海大屯能源股份有限公司与大屯煤电(集团)有限责任公司(简称：大屯煤电)，于2003年8月24日签署了《股权转让协议》：公司以自有资金15052.10万元收购大屯煤电持有的江苏大屯铝业有限公司(简称：大屯铝业)75%股权。本次股权收购事项须经大屯铝业原审批机关批准。
公司与大屯煤电，于2003年8月24日签署了《投资协议书》：公司与大屯煤电共同出资在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司(暂定名，简称：上海铝箔)。上海铝箔注册资本24680万元，公司用自有资金以现金方式出资22212万元，占上海铝箔注册资本的90%。
本次股权收购和投资事项构成关联交易 |
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2004-05-18
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本401510000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月28日
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2004-08-17
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年7月9日下午二时在上海浦东南路256号华夏银行大厦12楼会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到8人，委托投票7人（其中：穆翔飞董事委托纪四平董事、张启董事委托王金余董事、李新宝董事委托刘雨忠董事、杨列克董事委托刘雨忠董事、范维唐董事委托乔春华董事、濮洪九董事委托乔春华董事、王立杰董事委托乔春华董事），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案，并提交公司股东大会审议批准；
根据公司经营发展需要，同意将《公司章程》作如下修改：
1、第六十七条中的："公司股东大会在选举董事、监事时，实行累积投票制。"，修改为："公司股东大会在选举董事时，实行累积投票制。"
2、第一百零四条修改为："董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，副董事长一至二人。"
3、第一百四十六条修改为："公司设监事会。监事会由十三名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权，或由监事会推举一位监事行使其职权。"
二、审议通过了关于修改公司董事会工作规则的议案，并提交公司股东大会审议批准；
鉴于《公司章程》部分条款进行了修改，同意对《公司董事会工作规则》中的第十八条作相应修改，由原来的"董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，副董事长一人。"，修改为："董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，副董事长一至二人。"
三、审议通过了关于曹祖民先生辞去公司第二届董事会董事长职务的议案，同意其因工作变动原因，辞去公司第二届董事会董事长职务。
四、审议通过了关于选举李新宝先生为公司第二届董事会董事长的议案，选举李新宝先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会的任期一致。
五、审议通过了关于孙明珊先生辞去公司第二届董事会副董事长职务的议案，同意其因退休原因，辞去公司第二届董事会副董事长职务。
六、审议通过了关于调整公司第二届董事会部分成员的议案，并提交公司股东大会审议批准；
同意曹祖民先生和张启先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，同意孙明珊先生和颛孙正宗先生因退休原因，辞去公司董事职务。董事会对上述四位董事在任职期间的辛勤工作和对公司所作贡献表示衷心感谢。
同意提名殷华东先生、翁庆安先生和蒋韬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期与公司第二届董事会的任期一致。
董事会暂时空缺的一名非独立董事，待董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。
公司独立董事认为：本次董事会会议所提名的董事候选人，不属于《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格；本次董事会会议所作出的调整董事会成员决议符合《公司法》及公司章程的规定，程序合法有效，符合公司发展需要，因此同意上述事项表决结果。
七、审议通过了《关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费用的议案》；
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》（财建[2004]119号）的精神，结合本公司实际情况，决定从2004年5月1日起，姚桥煤矿、徐庄煤矿按吨煤8元提取煤炭生产安全费用，龙东煤矿、孔庄煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用；煤矿维简费四矿均按吨煤6元提取。从5月1日起至12月31日公司预计生产原煤450万吨，按照两项费用计提标准，公司预计提取煤炭生产安全费用3180万元，预计提取煤矿维简费2700万元，两项费用共计5880万元。 根据公司下半年生产情况，原先在成本中直接列支的一通三防、机电安全、运输安全、顶板管理、安全监测、矿区生产补充勘探等费用，现改为在提取的煤炭生产安全费用和煤矿维简费中列支，以上费用预计1640万元。因此，2004年公司该两项费用的提取将使成本费用支出净增4240万元，从而影响2004年利润4240万元。 八、审议通过了《关于召开上海大屯能源股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定于2004年8月17日上午9时在上海虹杨宾馆2楼会议厅。现就有关事项通知如下： 1、会议时间：2004年8月17日上午9时。 2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅。 3、会议内容： （1）关于修改上海大屯能源股份有限公司章程的议案； （2）关于修改上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案； （3）关于调整公司第二届董事会部分成员的议案； （4）关于调整公司第二届监事会部分成员的议案。 4、出席会议人员： （1）公司董事、监事、高级管理人员和律师。 （2）截止2004年8月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。 5、会议登记办法： 股东参加会议请于2004年8月11日（9：00---16：00）持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。 6、登记及联系地址： 地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场A座8层 联系人：戚后勤 黄耀盟 邮编：200135 传真：021-58215101 7、其他事项： 出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。 附件：1、个人简历 2、授权委托书 上海大屯能源股份有限公司 2004年7月9日 附件1： 个人简历 李新宝先生，1955年11月生，大学文化，高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿副矿长，姚桥煤矿副矿长、矿长，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿矿长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司副总经理，上海大屯能源股份有限公司第二届董事会董事。 殷华东先生，1953年5月生，大学文化，高级经济师。曾任煤炭部第三建设公司二处党委办公室副主任，大屯煤电公司原张双楼矿办公室主任，大屯煤电公司办公室秘书、副主任、主任，大屯煤电（集团）有限责任公司办公室主任，上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会监事。现任大屯煤电（集团）有限责任公司副总经理。
翁庆安先生，1956年3月生，大学文化，高级会计师。曾任大屯煤电公司财务处副处长、处长，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处处长、副总会计师，上海大屯能源股份有限公司第一、二届监事会监事。现任大屯煤电（集团）有限责任公司总会计师。
蒋韬先生， 1955年5月生，大学文化，高级政工师。曾任安徽省肖县厂楼公社蒋楼学校教师，大屯煤电公司党委组织部干事、科长，大屯煤电公司大屯选煤厂纪委书记、党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司组织部副部长、部长、机关党委书记。现任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记。
附件2：
授权委托书
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大屯能源股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：________
身份证号码：__________________ 委托人持有股数：_____________股
委托人股东账号：___________________
受托人签名：________
身份证号码：__________________
受托日期：
（复印有效）
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2004-07-13
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[20042预增](600508) 上海能源：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| 公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海大屯能源股份有限公司于2004年7月9日召开二届九次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意曹祖民辞去公司第二届董事会董事长职务，选举李新宝为公司第二
届董事会董事长。
三、通过调整公司第二届董、监事会部分成员的议案。
四、通过关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费用的议案：根据有关文件
精神，公司决定从2004年5月1日起，姚桥煤矿、徐庄煤矿按吨煤8元提取煤炭生
产安全费用，龙东煤矿、孔庄煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用；煤矿维简
费四矿均按吨煤6元提取。
董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
经上海大屯能源股份有限公司财务部门对2004年上半年财务数据初步测算，
公司预计2004年上半年净利润将比上年同期增长50%以上(公司2003年上半年净利
润104893174.86元)。具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2004年8月6日召开二届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意李新宝辞去公司第二届董事会董事长职务，选举刘雨忠为公司第二
届董事会董事长。
二、通过调整公司第二届董事会部分成员的议案，并提交公司股东大会审议
批准。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,033,965,441.02 2,723,636,652.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,653,129,950.50 1,641,793,092.53
每股净资产 4.12 4.09
调整后的每股净资产 4.12 4.03
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,215,004,774.66 913,997,016.47(母公司)
净利润 163,910,657.97 104,893,174.86
扣除非经常性损益后的净利润 162,945,209.97 106,410,136.37
每股收益 0.41 0.26
净资产收益率(%) 9.92 6.66
经营活动产生的现金流量净额 368,565,155.81 116,716,446.41
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2001-08-29
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2001.08.29是上海能源(600508)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-08-10
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2001.08.10是上海能源(600508)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-03
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2001.08.03是上海能源(600508)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-29
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2001.08.29是上海能源(600508)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-13
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2001.08.13是上海能源(600508)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-08
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2001.08.08是上海能源(600508)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是上海能源(600508)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是上海能源(600508)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2001-08-13
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2001.08.13是上海能源(600508)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9: 发行总量:11000万股,发行后总股本:40151万股) |
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2003-02-14
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(600508)“上海能源”公布关于第一大股东股权结构和股东变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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接上海大屯能源股份有限公司第一大股东大屯煤电(集团)有限责任公司函告，
经国家经贸委有关文批准，大屯煤电(集团)有限责任公司已实施了债权转股权。
债权转股权后，大屯煤电(集团)有限责任公司股东由中国煤炭工业进出口集团公
司一家变为中国煤炭工业进出口集团公司、国家开发银行、中国信达资产管理公
司三家股东。大屯煤电(集团)有限责任公司总股本为人民币186125万元，注册资
本为人民币186125万元。股权结构为：中国煤炭工业进出口集团公司股份数额
136784万元，占总股本的73.5%，国家开发银行股份数额31690万元，占总股本的
17%，中国信达资产管理公司股份数额17651万元，占总股本的9.5% |
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