| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.8，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.8，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.8，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600508)“上海能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3765132573.51 3439490507.84
股东权益(不含少数股东权益) 2020360730.99 1879420055.71
每股净资产 5.03 4.68
调整后的每股净资产 4.99 4.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 329294242.92 329294242.92
每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 6.36 6.36 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年底总股本40151万股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、2005年度续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务报表的审计机构。
四、通过公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于签订综合服务协议、铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议和建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
八、通过关于调整江苏大屯铝业有限公司追加投资额的议案 |
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2005-04-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,决定于2005年4月28日下午1时30分在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2004年度股东大会。现就召开公司2004年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月28日下午1时30分。
2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅。
3、会议内容：
(1)上海大屯能源股份有限公司2004年度董事会工作报告；
(2)上海大屯能源股份有限公司2004年度监事会工作报告；
(3)关于上海大屯能源股份有限公司2004年年度报告的议案；
(4)关于上海大屯能源股份有限公司2004年度财务决算报告的议案；
(5)关于上海大屯能源股份有限公司2004年度利润分配预案的议案；
(6)关于上海大屯能源股份有限公司2005年度财务预算报告的议案；
(7)关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及审计费用的议案；
(8)关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案；
(9)关于变更上海大屯能源股份有限公司经营范围的议案；
(10)关于修改上海大屯能源股份有限公司章程的议案；
(11)关于修改上海大屯能源股份有限公司股东大会会议规则的议案；
(12)关于签订综合服务协议的议案；
(13)关于签订铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议的议案；
(14)关于签订建筑物构筑物建设维护服务协议的议案；
(15)关于调整江苏大屯铝业有限公司追加投资额的议案。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员和律师。
(2)截止2005年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2005年4月22日(9：00---16：00)持股东账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6、登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
7、其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1、上海大屯能源股份有限公司章程修改内容
2、上海大屯能源股份有限公司股东大会会议规则修改内容
3、授权委托书
上海大屯能源股份有限公司
2005年3月24日
授权委托书
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席上海大屯能源股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托日期：
(复印有效) |
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2005年3月24日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年底总股本40151万股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案。
五、通过关于设立上海大屯能源股份有限公司电业分公司(暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于签订综合服务协议的议案。
九、通过关于签订铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
十、通过关于签订建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
十一、通过关于调整控股子公司江苏大屯铝业有限公司追加投资额的议案。
十二、通过关于为江苏大屯铝业有限公司发放委托贷款的议案：同意公司通过具有发放委托贷款资质的金融机构向江苏大屯铝业有限公司提供总额不超过人民币3.5亿元的委托贷款，贷款利率参照国家银行同期的利率计息，贷款期限不超过3年(含3年)。
十三、通过关于调整公司应收款项部分帐龄坏帐准备提取比率的议案。调整后的帐龄坏帐准备提取比率从2005年1月1日起执行。
董事会决定于2005年4月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600508)"上海能源"公布关联交易公告
上海大屯能源股份有限公司与控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(现持有公司68.05%的股份，下称：大屯煤电集团)于2005年3月25日签署了《收购协议》，公司自筹资金收购大屯煤电集团下属电力及有关资产所涉及的全部资产和相关负债。交易双方特别约定，由于本次收购电力及有关资产中的7号电力机组属在建项目，目前大屯煤电集团正根据国家有关规定重新履行报批手续，因此在7号电力机组获得批准文件之前，公司暂不向大屯煤电集团支付7号电力机组资产相对应的收购价款；在7号机组获得批准文件后公司再进行支付。若7号机组在本协议生效后一年内未取得批准文件，则公司不将7号机组纳入本次收购之中。本次收购价款以有关资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69956.89万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整。
公司就办公场所租赁、供暖服务、澡堂、炸药库租赁、坑木场租赁、综合仓库租赁、轮班职工住宿服务、供水、治安保卫、通信服务、生产用建筑物租赁、共同使用的道路维修维护和医疗急救服务等13项持续性服务事项，于2005年3月24日与大屯煤电集团签署了《综合服务协议》。综合服务项目价格除政府或行业定价外，其他定价均依据2005年1月徐州公正会计师事务所为大屯煤电集团出具的《咨询报告书》。公司收购大屯煤电集团电力及有关资产实施后，双方签订的《综合服务协议》中部分服务内容将终止，公司需与大屯煤电集团根据实际情况对《综合服务协议》进行相应变更。公司就铁路设施维修及建筑物构筑物建设维护服务事项，于2005年3月24日与大屯煤电公司铁路工程处签署了《铁路设施维
护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。公司就建筑物和构筑物建设、维护服务事项，于2005年3月24日与中煤大屯建筑安装工程公司签署了《建筑物构筑物建设维护服务协议》。上述服务协议均自2005年1月1日起计算，有效期2年，到期后如双方没有提出终止或修改意见，则协议均自动展期1年。
公司与实际控制人中国中煤能源集团公司(原中国煤炭工业进出口集团公司)之控股子公司中煤能源香港有限公司(原环能贸易有限公司)对江苏大屯铝业有限公司(下称：大屯铝业)的追加投资额进行调整。将经公司2003年度股东大会审议批准的大屯铝业追加投资额由人民币24000万元调整为601万美元的等值人民币。公司按现有持股比例75%以现金方式出资对大屯铝业进行增资。公司用自有资金对大屯铝业进行追加投资的出资额由人民币18000万元调整为450.75万美元的等值人民币。本次调整增资额扩股完成后，公司对大屯铝业的出资总额将为2225.25万美元，占75%的股权，为大屯铝业的第一大股东，持股比例不发生变化。公司将收回剩余的出资款。公司与中煤能源香港有限公司目前尚未签订《大屯铝业增
资补充协议》。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600508)"上海能源"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,439,490,507.84 2,723,636,652.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,879,420,055.71 1,641,793,092.53
每股净资产 4.68 4.09
调整后每股净资产 4.68 4.03
2004年 2003年
主营业务收入 2,474,901,259.90 1,722,488,494.48
净利润 363,575,031.31 173,731,456.67
每股收益 0.91 0.43
净资产收益率(%) 19.35 10.58
每股经营活动产生的现金流量净额 2.10 0.66
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派6.00元(含税)。
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600508)“上海能源”
本公告所载上海大屯能源股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 247490 172249
主营业务利润 72734 45552
利润总额 43758 22540
净利润 36358 17373
每股收益(元) 0.91 0.43
净资产收益率(%) 19.35 10.58
每股净资产(元) 4.68 4.09
(600508)“上海能源”公布技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的公告
上海大屯能源股份有限公司技术改造国产设备投资额为105988600元，根据国家税务总局有关文件规定，可抵免企业所得税42395440元。公司近日收到沛县国税局确认同意抵免企业所得税42395440元的批复。上述款项计入公司2004年度非经营性损益。
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2004-10-27
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公布2004年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600508)“上海能源”
由于工作疏忽，上海大屯能源股份有限公司2004年第三季度报告中关于报告
期末股东总数及前十名流通股股东持股表内容有误，现予以更正。详见2004年10
月27日《上海证券报》。
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2004-11-18
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,决定于2004年11月18日上午9时在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2004年度第二次临时股东大会。现就召开公司2004年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月18日上午9时。
2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅。
3、会议内容：
(1)关于调整公司第二届董事会部分成员的议案(注：本议案已于2004年8月6日经公司第二届董事会第十次会议审议通过)；
(2)关于上海大屯能源股份有限公司实施住房货币化补贴的议案。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员和律师。
(2)截止2004年11月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2004年11月11日(9：00-16：00)持股东账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6、登记及联系地址：
地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场 A座8层
联系人：戚后勤黄耀盟
邮编：200135
传真：021-58215101
7、其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：1、董事候选人简历
2、授权委托书
上海大屯能源股份有限公司
2004年10月15日
附件1：
董事候选人简历
姚惠兴先生,1961年11月生,研究生学历,中共党员,高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿副矿长,大屯煤电(集团)公司教育处副处长、处长、党总支书记。现任大屯煤电(集团)有限责任公司工会主席,上海大屯能源股份有限公司工会主席。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_________先生(女士)代表本人(本单位)出席上海大屯能源股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：________
身份证号码：__________________委托人持有股数：_____________股
委托人股东账号：___________________
受托人签名：________
身份证号码：__________________
受托日期：
(复印有效) |
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2004-10-16
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[20043预增](600508) 上海能源：董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| 2004年前三季度业绩预增提示性公告
上海大屯能源股份有限公司于2004年10月15日召开二届十二次董事会
及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立公司职工安全技术培训中心的议案。
二、通过关于成立公司煤矿井口急救站的议案。
董事会决定于2004年11月18日上午召开2004年度第二次临时股东大会，
审议以上有关及其它相关事项。
经上海大屯能源股份有限公司财务部门对2004年前三季度财务数据初步
测算，公司预计2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%-100%(公司2003
年前三季度实现净利润153155091.16元)。具体数据将在公司2004年第三季度
报告中予以详细披露。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600508)“上海能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,384,927,494.95 2,723,636,652.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,765,070,444.04 1,641,793,092.53
每股净资产 4.40 4.09
调整后的每股净资产 4.40 4.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 313,035,399.96 681,600,555.77
每股收益 0.28 0.69
净资产收益率(%) 6.34 15.63
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2004-08-18
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2004年8月17日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整公司第二届董、监事会部分成员的议案。
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3月17日上午九时在上海浦东南路256号华夏银行大厦12楼会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到8人,委托投票7人(其中：王金余董事委托刘雨忠董事、李新宝董事委托纪四平董事、杨列克董事委托曹祖民董事、张启董事委托刘雨忠董事、范维唐董事委托乔春华董事、王忠民董事委托刘雨忠董事、王立杰董事委托于嘉董事),会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度经理工作报告；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
三、审议通过了关于公司2003年年度报告及摘要的议案,《公司2003年年度报告》提交公司2003年度股东大会审议批准；
四、审议通过了关于公司2003年度利润分配预案的议案,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
公司2003 年实现净利润173,596,276.36元,提取10%法定盈余公积17,359,627.64元,提取5%法定公益金8,679,813.82元后,加上年初未分配利润164,271,812.03元,减去当年实际分配的利润140,528,500.00元,公司本年可供股东分配的利润为171,300,146.93元。
公司以2003年底总股本40,151万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利3.80元(含税),共派发现金152,573,800.00元,剩余利润18,726,346.93元转下一年度。
五、审议通过了关于公司2003年度财务决算报告的议案,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
六、审议通过了关于公司2004年度财务预算报告的议案,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
七、审议通过了关于公司2004年度生产经营计划的议案；
八、审议通过了关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及审计费用的议案,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
公司2004年度继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务报表的审计机构,并确定2004年度财务审计费用为56万元。
九、关于设立上海大屯能源股份有限公司汽车运输分公司的议案；
同意设立上海大屯能源股份有限公司汽车运输分公司。
十、关于变更公司经营范围的议案；
同意变更公司经营范围,由原来的"煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),矿山采掘、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售(增设分支机构),实业投资,国内贸易(除专项审批项目)。",变更为："煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),矿山采掘、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售,实业投资,国内贸易(除专项审批项目),汽车货运,汽车客运,汽车配件零售,机动车辆、工程机械修理,汽车贸易,技术开发与转让,进出口贸易,自有房屋出租,增设分支机构。",并办理相关的工商注册变更事宜。
十一、关于修改公司章程的议案,并提交公司2003年度股东大会审议批准；
鉴于公司经营范围发生变更,将《公司章程》第十三条进行相应的修改,由原来的："经公司登记机关核准,公司经营范围是：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),矿山采掘、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售(增设分支机构),实业投资,国内贸易(除专项审批项目)。",变更为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),矿山采掘、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售,实业投资,国内贸易(除专项审批项目),汽车货运,汽车客运,汽车配件零售,机动车辆、工程机械修理,汽车贸易,技术开发与转让,进出口贸易,自有房屋出租,增设分支机构。"。
将《公司章程》中所有的"公司经理"修改为："公司总经理","公司副经理"修改为："公司副总经理"。
十二、审议通过了关于的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,决定于2004年4月20日下午1时30分在上海虹杨宾馆2楼会议厅。现就有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年4月20日下午1时30分。
2、会议地点：上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅。
3、会议内容：
(1)公司2003年度董事会工作报告；
(2)公司2003年度监事会工作报告；
(3)关于公司2003年年度报告的议案；
(4)关于公司2003年度利润分配预案的议案；
(5)关于公司2003年度财务决算报告的议案；
(6)关于公司2004年度财务预算报告的议案；
(7)关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案；
(8)关于修改公司章程的议案；
(9)关于对江苏大屯铝业有限公司追加投资的议案；
(10)关于增补濮洪九先生为公司独立董事的议案。
注：上述第9、10项议案已分别经第二届董事会第五次和第六次会议审议通过,相关公告详见2003年10月23日、12月27日的《上海证券报》和《证券时报》。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员和律师。
(2)截止2004年4月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
5、会议登记办法：
股东参加会议请于2004年4月14日(9：00？？？16：00)持股东账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6、登记及联系地址：
地址：上海浦东新区桃林路18号环球广场A座8层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200135
传真：021-58215101
7、其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
上海大屯能源股份有限公司
2004年3月17日
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2004-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-17 第二次披露日期为2004-03-13 |
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2003-11-04
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于计算错误，上海大屯能源股份有限公司在2003年10月23日《上海证券报》、
《证券时报》上刊登的《公司关于对江苏大屯铝业有限公司追加投资事项的关联交易
公告》中将完成追加投资后公司对江苏大屯铝业有限公司投资总额误写为36689万元，
应为32687万元。
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2003-03-13
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(600508)“上海能源”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 218194.98 190258.88 14.68
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 146788.80 143899.09 2.01
主营业务收入(万元) 158303.73 146566.28 8.01
净利润(万元) 16942.56 16545.45 2.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 16663.56 16358.94 1.86
每股收益(元) 0.42 0.41 2.44
每股净资产(元) 3.66 3.58 2.23
调整后的每股净资产(元) 3.60 3.58 0.56
净资产收益率(%) 11.54 11.50 0.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.35 11.37 -0.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.01 1.06 -4.72
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.5元(含税) |
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2003-03-13
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(600508)“上海能源”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2003年3月11日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配预案的议案：以公司2002年底总股
本40151万股为基数，每10股派发现金红利3.50元(含税)，本年度不进行资本公
积金转增股本。
三、通过了关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2003年度
审计机构的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了公司监事会增补监事的议案。
以上有关议案须提交公司2002年度股东大会审议批准，公司2002年度股东
大会的召开日期另行决定。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,906,198,761.56 2,723,636,652.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,714,956,124.96 1,641,793,092.53
每股净资产 4.27 4.09
调整后的每股净资产 4.24 4.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 128,960,954.37 128,960,954.37
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 4.27 4.27
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2004-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2004年11月18日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第二届董事会部分成员的议案。
二、通过公司实施住房货币化补贴的议案：经测算，本次住房补贴发放需资
金总额约为1.4亿元。
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2004-08-06
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法定代表人由“李新宝”变为“刘雨中” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-09
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法定代表人由“曹祖民”变为“李新宝” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-20
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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