| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-11
|
2019年年度分红，10派2.390000000(含税)，税后10派2.390000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-11
|
2019年年度分红，10派2.390000000(含税)，税后10派2.390000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 2.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600508_20200429_2.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月27日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600508_20200428_1.pdf
|
|
|
2020-04-23
|
2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600508_20200423_1.pdf
|
|
|
2020-04-07
|
召开2019年度股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度董事会报告的议案；
2 关于公司2019年度监事会报告的议案；
3 关于公司2019年年度报告的议案；
4 关于2019年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案；
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案；
7 关于公司2020年度财务预算报告的议案；
8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案；
10 关于修订公司章程的议案；
11.00 选举公司第七届董事会董事的议案；
11.01 选举张少平先生为第七届董事会董事；
11.02 选举曹丽云女士为第七届董事会董事 |
|
|
2020-04-07
|
召开2019年度股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度董事会报告的议案；
2 关于公司2019年度监事会报告的议案；
3 关于公司2019年年度报告的议案；
4 关于2019年度公司独立董事报告的议案；
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案；
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案；
7 关于公司2020年度财务预算报告的议案；
8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案；
9 关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案；
10 关于修订公司章程的议案；
11.00 选举公司第七届董事会董事的议案；
11.01 选举张少平先生为第七届董事会董事；
11.02 选举曹丽云女士为第七届董事会董事 |
|
|
2020-04-07
|
第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600508_20200407_1.pdf
|
|
|
2020-04-07
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2020年4月27日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案、关于公司2019年年度报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600508_20200407_2.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-21
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 5.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_2019_n.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_13.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_11.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于杨世权先生辞去公司董事职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_15.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_14.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
2019年经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_8.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_9.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600508_20200321_10.pdf
|
|
|
2020-03-07
|
关于任艳杰女士辞去董事、总会计师职务的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600508_20200307_1.pdf
|
|
|
2020-03-07
|
关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600508_20200307_6.pdf
|
|
|
2020-03-07
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600508_20200307_4.pdf
|
|
|
2020-03-07
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过关于提名张少平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于聘任徐宏伟先生为公司副总经理的议案、关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600508_20200307_2.pdf
|
|
|
2019-12-27
|
拟披露年报 ，2020-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-10-29
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 6.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600508_2019_3.pdf
|
|
|
2019-10-24
|
2019年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600508_20191024_1.pdf
|
|
|
2019-10-18
|
关于孙凯先生辞去公司副总经理、总工程师职务的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600508_20191018_1.pdf
|
|
|
2019-10-12
|
2014年度第一期中期票据到期兑付公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600508_20191012_1.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-25
|
第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年9月24日召开，会议审议通过《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600508_20190925_1.pdf
|
|
|
2019-09-25
|
关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供1亿元借款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600508_20190925_2.pdf
|
|
|
2019-09-25
|
关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2亿元借款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600508_20190925_3.pdf
|
|
| | | |
