上海能源(600508) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海能源（600508）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.44 加权平均净资产收益率(%) 4.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于公司2012年第一季度报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过了关于公司2011年度董事会报告的议案、关于公司2011年年度报告的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第四届董事会第十七次会议决议公告暨公司2011年度股东大会增加临时提案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于修订公司章程的议案、关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案。鉴于公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，控股股东中国中煤能源股份有限公司向公司董事会提议：将本次董事会、监事会换届所涉事项提交公司2011年度股东大会表决。董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的上述提议，将以下涉及董事会、监事会换届议案作为增加议案，提交公司2011年度股东大会审议：关于公司董事会换届选举的议案；关于修订公司章程的议案；关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；关于公司监事会换届选举的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	关于公司所属孔庄煤矿恢复生产的公告	上交所公告
(600508)“上海能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600508)“上海能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	关于公司所属相关煤矿恢复生产的公告	上交所公告
(600508)“上海能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	公告	上交所公告
2012年4月10日下午17点36分，上海大屯能源股份有限公司所属孔庄煤矿综掘队7432材料道迎头发生一起透水事故，7名工人被困井下。截至本发布之日，3名工人已获救，4名工人遇难，相关后续工作正在进行中。公司所属煤矿已进行短期停产整顿。本公司股票于2012年4月11日停牌，将于2012年4月12日复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-04-11	因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-04-11	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-11,恢复交易日：2012-04-12 ，2012-04-12	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，全天停牌
2012-04-11	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-11,恢复交易日：2012-04-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，全天停牌
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-28	第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，分配方案,日期变动
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于公司2011年度董事会报告的议案、关于公司2011年年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。董事会决定于2012年4月27日上午8：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于公司2011 年度董事会报告的议案；（2）关于公司2011 年度监事会报告的议案；（3）关于2011 年度公司独立董事报告的议案；（4）关于公司2011 年年度报告的议案；（5）关于公司2011 年度财务决算报告的议案；（6）关于公司2011 年度利润分配预案的议案；（7）关于公司2012 年度财务预算报告的议案；（8）关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易安排的议案；（9）关于续聘公司2012 年度审计机构及审计费用的议案。（10）关于公司董事会换届选举的议案；（11）关于修订公司章程的议案；（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；（13）关于公司监事会换届选举的议案
2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于公司2011 年度董事会报告的议案；（2）关于公司2011 年度监事会报告的议案；（3）关于2011 年度公司独立董事报告的议案；（4）关于公司2011 年年度报告的议案；（5）关于公司2011 年度财务决算报告的议案；（6）关于公司2011 年度利润分配预案的议案；（7）关于公司2012 年度财务预算报告的议案；（8）关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易安排的议案；（9）关于续聘公司2012 年度审计机构及审计费用的议案。（10）关于公司董事会换届选举的议案；（11）关于修订公司章程的议案；（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；（13）关于公司监事会换届选举的议案
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.96 加权平均净资产收益率(%) 21.42 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于公司2011 年度董事会报告的议案；（2）关于公司2011 年度监事会报告的议案；（3）关于2011 年度公司独立董事报告的议案；（4）关于公司2011 年年度报告的议案；（5）关于公司2011 年度财务决算报告的议案；（6）关于公司2011 年度利润分配预案的议案；（7）关于公司2012 年度财务预算报告的议案；（8）关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易安排的议案；（9）关于续聘公司2012 年度审计机构及审计费用的议案
2012-03-28	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600508)“上海能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-12-21	发电厂涉及环境保护问题的公告	上交所公告
12月19日，上海大屯能源股份有限公司获悉江苏省环境保护厅网站公布正在查处的十起环境案件，其中包括公司所属徐州大屯发电厂“脱硫设施简陋且运行不正常，脱硫效率国家多次减排考核均认定为零”的问题。公司正就江苏省环境保护厅网站公布事项进行认真核查。截至目前，公司预计该事件不会对公司正常生产经营产生重大影响。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	第四届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过《关于公司企业年金实施细则的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月18日召开，会议审议通过了关于选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事的议案、关于修订公司章程的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过关于公司2011年第三季度报告的议案、关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款的议案、关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案等事项。董事会拟定于2011年11月18日（星期五）上午9：00召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-11-18	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；（2）关于修订公司《章程》的议案（本议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.55 加权平均净资产收益率(%) 17.10 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.80 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-08-18	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了关于公司2011年半年度报告的议案、关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司的议案、关于为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告审核意见的议案》、《关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司监事意见的议案》、《关于中煤能源新疆天山煤电有限责任公司增加注册资本金监事意见的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 1.07 加权平均净资产收益率(%) 12.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.31 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了关于公司2011年半年度报告的议案、关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司的议案、关于为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告审核意见的议案》、《关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司监事意见的议案》、《关于中煤能源新疆天山煤电有限责任公司增加注册资本金监事意见的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。