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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-14
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召开2007年第三次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2007年6月18日15:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738509”；投票简称为“天富投票”。
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2007-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年6月1日以传真方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司租赁控股股东位于石河子市70号小区东热电厂内面积为114000平方米的土地，年租金1254000.00元人民币，租期10年。
二、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案。
三、通过公司委托有关专业银行在不超过10年的期限内对公司不超过10亿元的银行长期贷款开展利率互换业务的议案。
四、通过公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案，将煤炭采购价格从100元/吨提高到105元/吨。
董事会决定于2007年6月18日15:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使用表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所正常交易时间，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738509”；投票简称为“天富投票”。
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2007-06-02
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
2、关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案；
3、关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；
4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
5、关于独立董事津贴的议案。
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2007-05-29
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年5月18日至25日，新疆天富电力(集团)有限责任公司(下称：天富集团)通过上海证券交易所交易市场集中竞价交易方式减持新疆天富热电股份有限公司(简称：天富热电)股份12681375股，减持天富热电股份数量达到5%。
截至本报告签署日，天富集团尚持有天富热电股份118428670股，占天富热电全部股份的46.69%。
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2007-05-26
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年5月25日接到控股股东-新疆天富电力(集团)有限责任公司通知，截至当日收盘，该公司通过上海证券交易所交易市场已累计售出公司股份12681375股(占公司总股本253627500股的5.0%)。
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2007-05-25
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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新疆天富热电股份有限公司接到控股股东-新疆天富电力(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股131030045股，其中12681375股已上市流通)的通知，截至2007年5月24日收盘，该公司继续通过交易出售公司股份382.22万股(占公司股份总额的1.51%)，已累计售出公司股份7403575股(占公司股份总额253627500股的2.92%)。
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2007-05-23
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年5月21日接到控股股东-新疆天富电力(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股131030045股，其中12681375股已上市流通)的通知，截至2007年5月21日中午收盘止，该公司已交易出售公司股份3581375股，占公司股份总额的1.41%。
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2007-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年5月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年配股预案的议案：以公司截止2007年3月31日总股本253627500股为基数，向全体股东每10股配售3股。配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币15元。公司股东大会授权董事会根据相关定价方式最终确定本次配股发行价格。
二、通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-05-12
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召开2007年第二次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2007年5月16日10:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2007年配股预案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738509”；投票简称为“天富投票”。
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2007-04-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合配股条件的议案；
2、审议关于公司2007年配股预案的议案；
2.1 本次配股类型
2.2 本次配股每股面值
2.3 本次配股基数、配股比例和配售数量：
2.4 配股价格及定价方式
2.5 配售对象
2.6 本次配股募集资金的用途
2.7 本次配股决议的有效期
2.8 发行时间
3、审议关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
4、审议关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
6、审议关于公司聘请2007年度审计机构的议案 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年4月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举成锋为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任牛玉法为公司总经理、许锐敏为公司董事会秘书、冯文东为公司证券事务代表。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年配股预案：本次配股以公司截止2007年3月31日总股本253627500股为基数，向全体股东每10股配售3股人民币普通股(A股)，配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币15元。其中，公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司承诺认配不少于本次配股其可认配股份数的50%。
五、通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、选举杜海峰为公司第三届监事会召集人。
董事会决定于2007年5月16日10:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738509”；投票简称为“天富投票”。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,033,810,209.07 4,908,597,122.43
股东权益(不含少数股东权益) 728,374,580.66 715,244,997.77
每股净资产 2.87 2.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,129,582.89 13,129,582.89
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.80 1.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.77 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年4月25日以传真方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策、会计变更的议案，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
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2007-04-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆天富热电股份有限公司本次有限售条件的流通股15578830股将于2007年5月9日起上市流通。
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2007-04-25
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公布2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2006年年度报告出现错误，其中新旧会计准则股东权益差异调节表中的“所得税”原为“71524.50”万元，现更正为“711.27”万元。更正后的公司2006年年度报告详见2007年4月25日上海证券交易所网站。
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2007-04-20
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆天富热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本253627500股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年4月25日
除息日：2007年4月26日
现金红利发放日：2007年5月8日
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股份冻结,关联交易,借款 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年4月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本25362.75万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于申请2007年银行授信的议案。
四、通过关于2007年度公司长期贷款计划的议案。
五、通过关于2007年度公司抵押、质押计划的议案。
六、通过关于公司2007年度对控股子公司提供担保计划的议案。
七、通过预计公司2007年度关联交易总金额的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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关于发行企业债进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆天富热电股份有限公司近日收到新疆生产建设兵团发展和改革委员会通知：国家发展和改革委员会已批复同意公司发行“2007年新疆天富热电股份有限公司公司债券”(简称“07天富债”)。
“07天富债”发行额度2.8亿元，期限10年，采用固定利率方式，票面年利率4.50%。
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2007-03-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2006年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于申请2007年银行授信的议案；
7、审议关于2007年度公司长期贷款计划的议案；
8、审议关于2007年度公司抵押、质押计划的议案；
9、审议关于公司2007年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、审议预计公司2007年度关联交易总金额的议案； |
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2007-03-21
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2007年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计：
公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司(下称：天富电力)分公司南山煤矿采购燃料煤，2006年度实际发生总金额为3568.77万元，预计2007年度总金额为5250万元；公司向天富电力销售产品，2006年度实际发生总金额为409.11万元，预计2007年度总金额为800万元；天富电力控股子公司石河子天富实业有限责任公司为公司承担日常的综合服务，2006年度实际发生总金额279.00万元，预计2007年度总金额为300万元。
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2007-03-21
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,901,469,813.17 3,152,444,155.63
股东权益(不含少数股东权益) 709,020,896.25 704,535,999.20
每股净资产 2.8 2.78
调整后的每股净资产 2.8 2.78
2006年 2005年
主营业务收入 975,172,532.30 816,175,906.83
净利润 34,168,220.16 63,937,775.47
每股收益 0.13 0.25
净资产收益率(%) 4.82 9.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.42 0.93
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2007-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年3月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本25362.75万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过关于申请2007年银行授信的议案：申请额度总计8.5亿元，期限为一年。
四、通过公司2007年度向银行申请不超过15亿元的长期贷款计划的议案。
五、通过关于2007年度公司抵押、质押计划的议案：公司将净值为1596542245.15元的固定资产，经评估后继续用于银行贷款抵押。同时，公司将南热电工程项目建成后的全部电费收费权予以质押以取得相应的长期借款。
六、通过公司2007年度向所属控股子公司提供3.5亿元担保计划的议案。
七、通过预计公司2007年度关联交易总金额的议案。
八、通过关于公司出资设立控股子公司的议案：公司于2007年3月18日与福建厦门榕兴纸业制造有限公司签订了《粉煤灰纤维配抄特种纸产业化项目合作协议书》，共同发起设立一家注册资本2000万元的有限责任公司，其中公司以现金和土地作价出资1600万元，占新公司注册资金的80%。公司出资中，现金缴资不得低于应出资额的70%。
九、通过关于计提2006年度应收款项坏帐准备的议案。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-12
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拟披露年报 ，2007-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-15 |
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2007-03-08
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公布关于控股股东买卖公司股票公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年以来，新疆天富热电股份有限公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股131030045股，占公司总股本的51.66%，下称：天富集团)多次买卖公司股票，六个月内共买入124400股，卖出44400股，获得了差价收益135420.00元，根据有关规定，其所得收益归公司所有。目前天富集团已表示将在5日内把上述款项划至公司账户。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、选举生产公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-02-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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新疆天富热电股份有限公司于2007年2月14日召开二届三十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-02-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司聘请2006年度审计机构并支付2006年度审计费用的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
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