| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-02
|
2003年年度分红,10派5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-08
|
2003年年度分红,10派5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-01
|
2003年年度转增,10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-02
|
2003年年度转增,10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-18
|
2002.06.18是黑 牡 丹(600510)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2003-04-17
|
(600510)“黑牡丹”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司于2003年4月16日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举曹德法为公司董事长。
二、聘任王盘大为公司总经理。
三、选举金梅英为公司监事会主席。
|
|
|
2003-04-19
|
(600510)“黑牡丹”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本146123600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。股权登
记日为2003年4月23日，除息日为2003年4月24日，现金红利发放日为2003年4月
30日。
|
|
|
2004-03-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司于2004年3月18日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2003年12月31日的
公司总股本146123600.00股为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金红利5元
(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过购买发展用土地的议案：决定在常州外向型农业综合开发区购买约
2000亩土地，每亩价格6.8万元，需资金约13600.00万元，由公司利用自有资金
解决 |
|
|
2003-08-19
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,164,410,945.69 1,165,808,199.51
股东权益(不含少数股东权益) 855,014,003.61 810,891,882.52
每股净资产 5.85 5.55
调整后的每股净资产 5.84 5.55
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 391,000,287.64 461,582,309.75
净利润 43,805,250.08 46,815,614.38
扣除非经常性损益后的净利润 43,712,825.72 48,760,462.63
每股收益 0.30 0.32
净资产收益率(%) 5.12 5.81
经营活动产生的现金流量净额 17,454,914.38 97,538,900.32 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,186,311,131.16 1,165,808,199.51
股东权益(不含少数股东权益)(元) 886,674,927.23 810,891,882.52
每股净资产(元) 6.07 5.55
调整后的每股净资产(元) 6.06 5.55
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 62,491,130.02
每股收益(元) 0.22 0.52
净资产收益率(%) 3.64 8.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.52 8.76 |
|
|
2004-05-11
|
澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，《二十一世纪经济报道》刊登署名文章《一个地方钢铁“大王”崛
起和陨落》，文章称，在江苏铁本钢铁项目的整改方案中，黑牡丹(集团)股份
有限公司将参与其投资。
针对该文章，公司董事会郑重声明，公司至今未参与任何该项目投资的相
关事宜。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》是公司选定的信息披露报刊,公
司所有信息均以在《上海证券报》刊登的信息为准 |
|
|
2004-08-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2002-06-03
|
2002.06.03是黑 牡 丹(600510)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:14.49: 发行总量:3800万股,发行后总股本:14612.4万股) |
|
|
2002-06-03
|
2002.06.03是黑 牡 丹(600510)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:14.49: 发行总量:3800万股,发行后总股本:14612.4万股) |
|
|
2002-05-29
|
2002.05.29是黑 牡 丹(600510)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:14.49: 发行总量:3800万股,发行后总股本:14612.4万股) |
|
|
2002-06-03
|
2002.06.03是黑 牡 丹(600510)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:14.49: 发行总量:3800万股,发行后总股本:14612.4万股) |
|
|
2002-06-02
|
首发A股，发行数量：3800万股，发行价:14.49元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-07
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-09 |
|
|
2003-03-11
|
2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600510)“黑牡丹”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 116580.82 76141.52 53.11
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 81089.19 22342.41 262.94
主营业务收入(万元) 100701.27 88065.06 14.35
净利润(万元) 12589.21 8704.93 44.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12667.19 8287.18 52.85
每股收益(元) 0.86 0.81 6.17
每股净资产(元) 6.05 2.07 192.27
调整后的每股净资产(元) 6.05 2.06 193.69
净资产收益率(%) 14.24 38.96 -63.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.33 37.09 -61.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 0.74 6.76
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派5.00元(含税) |
|
|
2004-09-27
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年9月27日下午1时
3、会议地点：江苏省常州市和平南路47号
黑牡丹(集团)股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司章程修改事宜。
以上议案的详细内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。
三、出席会议对象：
1、凡2004年9月17日(星期五)下午3：00点在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2004年9月20日--21日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：00
2、登记地点：公司证券办公室
电话：0519-8166510,0519-8136510
传真：0519-8109996
联系人：张晓文 许晨坪
地址：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹(集团)股份公司证券办公室
邮编：213001
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理,会期半天。
特此通知。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
二OO四年八月二十四日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席黑牡丹(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 证件名称： 证件号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
受托人姓名： 证件名称： 证件号码：
受托日期： 受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
|
|
|
2004-08-24
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600510)“黑牡丹”
黑牡丹(集团)股份有限公司于2004年8月20日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于设立黑牡丹(香港)有限公司的议案：公司作为主要发起人与陈
志岳和陈丽如合资在香港设立黑牡丹(香港)有限公司，实收资本500万港元，其
中公司出资港币450万元，占90%股份。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-08-24
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,193,225,581.34 1,213,234,743.75
股东权益(不含少数股东权益) 936,562,214.75 966,363,751.69
每股净资产 3.20 6.61
调整后的每股净资产 3.20 6.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 414,568,490.01 391,000,287.64
净利润 43,260,263.06 43,805,250.08
扣除非经常性损益后的净利润 40,220,206.38 43,712,825.72
每股收益 0.15 0.30
净资产收益率(%) 4.62 5.12
经营活动产生的现金流量净额 75,633,576.27 17,454,914.38
|
|
|
2004-02-17
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司于2004年2月12-13日召开三届五次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过进一步明确坏帐准备计提会计政策的议案。
二、通过公司2003年年度利润分配和公积金转增股本预案：以2003年12月31日
的公司总股本146123600股为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金红利5元(含
税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
五、通过公司购买发展用土地的议案：拟在常州市外向型综合开发区购买约2000
亩土地(实际面积以核发土地使用证面积为准)，每亩价格6.8万元，需资金约13600万
元，由公司利用自有资金解决。
董事会决定于2004年3月18日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-02-17
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 820,226,469.13 1,007,012,726.96
净利润 105,531,923.77 125,892,059.27
总资产 1,213,234,743.75 1,165,808,199.51
股东权益(不含少数股东权益) 966,363,751.69 883,953,682.52
每股收益 0.72 0.86
每股净资产 6.61 6.05
调整后的每股净资产 6.61 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 0.79
全面摊薄净资产收益率(%) 10.92 14.24
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派5元(含税)。
|
|
|
2004-03-18
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年3月18日下午2时
3、会议地点：江苏省常州市和平南路47号
黑牡丹(集团)股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司二00三年度董事会报告；
2、审议公司二00三年度监事会报告；
3、审议公司二00三年度财务决算报告；
4、审议公司二00三年度利润分配和公积金转增股本预案；
5、审议公司二00三年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司购买发展用土地的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。
三、出席会议对象：
1、凡2004年3月5日(星期五)下午3：00点在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2004年3月11日--12日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30下午：1：00--5：00
2、登记地点：公司证券办公室
电话：0519-8166510,0519-8136510
传真：0519-8109996
联系人：张晓文许晨坪
地址：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹(集团)股份公司证券办公室邮编：213001
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理,会期半天。
特此通知。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
二OO四年二月十七日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代理我单位(本人)出席黑牡丹(集团)股份有限公司2003年度年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：证件名称：证件号码：
委托人持股数：委托人帐户号码：
受托人姓名：证件名称：证件号码：
受托日期：受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
|
|
|
2004-02-17
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-16
|
(600510)“黑牡丹”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司于2003年4月15日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派5元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于董、监事会换届及增设独立董事的议案。
四、通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表
的审计机构的议案。
|
|
|
2003-04-03
|
(600510)“黑牡丹”公布2002年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
由于工作人员疏忽，造成黑牡丹(集团)股份有限公司2003年3月11日披露
的《2002年年度报告摘要》部分数据错误，现更正如下：
在原有关主要财务指标中，“每股净资产为6.05元，调整后的每股净资产
为6.05元，净资产收益率为14.24%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为
14.33%。以上项目更正为：每股净资产为5.55元，调整后的每股净资产为5.55
元，净资产收益率为15.53%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为15.62%。
|
|
|
2003-03-11
|
(600510)“黑牡丹”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司于2003年3月6-7日召开二届二十一次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日的公司总股本
146123600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，2002年
度公司不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报
表的审计机构。
四、通过关于公司修改公司章程的议案。
五、通过关于董、监事会换届及增设独立董事的议案。
六、通过公司拟聘任许晨坪担任证券事务代表的议案。
董事会决定于2003年4月15日召开公司2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-03-12
|
(600510)“黑牡丹”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会决定于2003年4月15日下午召开2002年年
度股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2003-04-15
|
召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹(集团)股份有限公司二届二十一次董事会议于2003年3月6-7日在无锡湖滨饭店召开。会议应到董事11名,实到11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹德法先生主持。与会董事经过认真审议,作出如下决议：
一、审议通过二00二年度总经理工作报告；
二、审议通过公司二00二年度董事会工作报告；
三、审议通过公司二00二年度财务决算报告；
四、审议通过公司二00二年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司以前年度未分配利润0元,其他转入0元,2002年度合并净利润125,892,059.27&"#-元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金12,478,650.92元；提取法定公益金6,239,325.46元；中外合资子公司提取职工奖励及福利基金1,105,550.06元；可供股东分配利润总额为106,068,532.83元。
董事会提议以2002年12月31日的公司总股本146,123,600.00股为基数实施以下预案：向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金73,061,800.00元,尚余未分配利润33,006,732.83元,结转下一年度分配。
2002年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司二00二年度报告及年度报告摘要；
六、审议通过关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其薪酬的议案。
公司将续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表的审计机构,对于其2003年度的报酬,提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定。
七、审议通过关于公司修改《公司章程》的议案；
根据相关法规,公司对2000年度股东大会通过的《公司章程》部分内容作出修改。修改的内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。
八、审议通过公司《股东大会议事规则》；
九、审议通过公司《董事会议事规则》；
十、审议通过公司《独立董事制度》；
十一、审议通过公司《总经理工作细则》；
十二、审议通过公司关于董事会下设各专业委员会的议案：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》(修订稿)的规定,为完善公司治理结构,提高董事会工作效率,充分发挥董事作用,提议在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计、提名、薪酬与考核委员会中必须有独立董事并由独立董事担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的设立时间、成员、工作规则等由董事会决定。
十三、审议通过公司《董事会秘书工作细则》；
十四、审议通过公司《信息披露管理办法》；
十五、审议通过关于董事会换届及增设独立董事的议案。
鉴于本公司第二届董事会将于2003年4月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,将进行换届。第三届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,且必须有1名独立董事为会计专业人士。本届董事会拟推荐曹德法先生、王盘大先生、周顺生先生、张国兴先生、戴伯春先生、朱志洪先生、张锡渭先生、杨雄胜先生、徐文英先生、郑培敏先生、俞洪生先生为第三届董事会董事候选人,其中杨雄胜先生、徐文英先生、郑培敏先生、俞洪生先生为公司第三届董事会独立董事候选人,杨雄胜先生为会计专业人士(各董事候选人简历见附件1,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件3)。
在本届董事会的领导下,公司发展迅速,取得了可喜的成绩。对于将辞去董事职务的姚顺才、岳小勇、邓建军董事,董事会对他们在担任公司董事期间所做的大量工作表示衷心的感谢,并希望他们一如既往对公司发展予以关心和支持。
十六、审议通过
公司关于董事和高级管理人员薪酬确定的方案；
在董事会薪酬与考核委员会未设立以前,先按此方案执行。待薪酬与考核委员会设立后,按薪酬与考核委员会制定的新办法执行。
十七、审议通过公司拟聘用证券事务代表的议案；
公司拟聘任许晨坪先生担任证券事务代表。(简历见附件2)
十八、审议通过决定于2003年4月15日召开公司2002年度股东大会(会议通知另行公告)。
以上第七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十六项议案的详细内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。
以上第二、三、四、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
二00三年三月十一日
附件1：黑牡丹(集团)股份有限公司第三届董事候选人介绍：
曹德法：男,1952年10月出生,大学学历,中共党员,高级经济师。1970年参加工作,曾任原常州第二色织厂党总支副书记、书记、副厂长,长期担任公司党委书记、董事长。2000年,被国务院和国家纺织工业局分别授予全国劳动模范和全国纺织系统劳动模范称号。现任公司董事长兼党委书记。
王盘大：男,1950年4月出生,大专学历,中共党员,高级工程师。1969年参加工作,曾任原常州第二色织厂厂长助理、副厂长、公司副总经理,现兼任公司党委副书记,长期主管公司的生产、经营工作。2000年,被国家质量技术监督局授予全国质量管理先进工作者称号。现任公司副董事长兼总经理。
周顺生：男,1949年4月出生,大专学历,中共党员,工程师。1965年参加工作,曾任原常州第二色织厂车间主任、厂长助理、副厂长。现任公司董事兼常务副总经理。
张国兴：男,1952年12月出生,大专学历,中共党员,高级会计师。1975年参加工作,曾任原常州第二色织厂财务科科长、厂副总会计师,公司副总会计师,是公司财务负责人,长期主管公司财务会计工作。现任公司董事兼副总经理、总会计师。
戴伯春：男,1950年6月出生,大专学历,中共党员,政工师。1965年参加工作,曾任原常州第二色织厂销售科科长、成品经营科科长,公司经营计划部经理、工会代主席、监事长,现兼任公司党委副书记。2001年,被全国总工会授予＂全国五一劳动奖章＂。现任公司董事兼工会主席。
朱志洪：男,1963年10月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,注册评估师。曾任常州资产评估事务所所长,常州金狮自行车工贸集团公司副总经理。现任常州国有资产投资经营总公司总经理。现任公司董事。
张锡渭：男,1950年3月出生,大专文化,中共党员,高级经济师。1968年参加工作,曾任常州国棉四厂副厂长、厂长,第四纺机厂厂长,常州纺织联合总公司副总经理、总经理,常州国棉一厂厂长,大成纺织有限责任公司董事长,常州市纺织工业局副局长、局长,现任常州纺织国有资产经营有限公司董事长、总经理。全国纺织工业劳动模范。现任公司董事。
杨雄胜：男,1960年2月生,现为南京大学会计学系主任,教授、博士生导师,兼任财政部会计准则咨询专家、中国青年财务成本研究会副会长,同时担任江苏舜天股份有限公司(600287)、徐州工程机械科技股份有限公司(000425)、江苏宁沪高速公路股份有限公司(600377)、南京晨光航天应用技术股份有限公司(600501)!)的独立董事。曾任职于连云港审计局,1995年至今,在南京大学会计系任教,连续八年获中国会计界最高学术奖--中国会计学年度论文奖。
徐文英：男,1951年11月出生,中共党员,教授级高级工程师。曾任内蒙古呼和浩特内蒙古化学纤维厂总工程师,纺织工业部计划司技术处副处长。现任中国纺织工业协会副秘书长、纺织企业技术进步与咨询服务中心主任、中国棉纺织行业协会理事长、中国色织行业协会理事长、中国纺织工业协会产业部副主任,在纺织工业技术进步、技术改造、棉纺织行业技术改造及产业升级以及化学纤维(涤纶长丝、粘胶纤维)生产及设备方面有较深入的研究,多次参与我国纺织工业产业结构升级的策划。
郑培敏：男,1972年8月出生,清华大学MBA。1997年参加工作,曾在中国人保信托投资公司从事证券研究、投资银行工作。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长、中国企业经营者持股高峰论坛秘书长、辽宁时代服装进出口股份有限公司(600241)独立董事,在企业融资、重组、并购等资本运作以及公司治理与股权激励方面具有独道的见解和丰富的实践经验。
俞洪生：男,1942年1月出生,中专学历,中共党员,高级经济师。1961年参加工作,曾任香港华侨商业银行总行副主任、助理总经理、中国银行常州分行行长。在金融实务方面有丰富的经验。现任公司董事。
附件2：黑牡丹(集团)股份有限公司证券事务代表候选人简历：
许晨坪：男,1971年8月出生,MBA,工程师。1993年参加工作,曾在黑牡丹(集团)股份有限公司前织车间、成品车间、纺纱车间工作,1997年至今在公司从事证券投资及相关工作。
附件3：黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会现就提名杨雄胜先生、徐文英先生、郑培敏先生、俞洪生先生为黑牡丹(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任黑牡丹(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黑牡丹(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑牡丹(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括黑牡丹(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2003年3月7日于无锡
黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨雄胜、徐文英、郑培敏、俞洪生,作为黑牡丹(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑牡丹(集团)股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑牡丹(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨雄胜2003年3月6日于南京
声明人：徐文英2003年3月6日于北京
声明人：郑培敏2003年3月6日于常州
声明人：俞洪生2003年3月6日于无锡
|
|
| | | |
