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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-17
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600513_20170317_4.pdf
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2017-03-17
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预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600513_20170317_6.pdf
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2017-03-17
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要、《公司2016年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 7.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年年度报告》全文及摘要
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5 《公司2016年度利润分配议案》
6 《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
7 《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》 |
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2017-03-17
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告》全文及摘要、《公司2016年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600513_20170317_5.pdf
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2017-03-17
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600513_20170317_3.pdf
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2017-02-18
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第六届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2017年2月17日召开,会议审议通过《选举钱霓先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于挂牌转让扬州联澳生物医药有限公司40%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于挂牌转让扬州联澳生物医药有限公司40%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600513_20170218_2.pdf
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过《选举潘和平先生为公司董事》、《关于修订<公司章程>及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《选举潘和平先生为公司董事》
2 《关于修订<公司章程>及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》 |
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2016-12-29
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关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600513_20161229_4.pdf
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2016-12-29
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董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600513_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点0分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《选举潘和平先生为公司董事》、《关于修订<公司章程>及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第六届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《选举夏春来先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于提名潘和平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任吴文格先生为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600513_20161229_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-17 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于完成控股子公司注销登记的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/600513_20161222_1.pdf
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2016-12-01
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关于获得安奈格列汀原料药审批意见通知件及其片剂临床试验批件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-29
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第六届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2016年11月28日召开,会议审议通过《关于放弃扬州联澳生物医药有限公司股权转让优先购买权的议案》、《关于与扬州奥锐特药业有限公司签署<股权转让框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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关于2016年半年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
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2016-08-25
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2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-25
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要、《关于公司<2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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关于重新审议关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600513_20160825_5.pdf
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2016-08-25
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600513_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600513_20160823_1.pdf
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2016-07-27
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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