| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-15
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公布2005年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司于2005年8月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《公司2005年半年度报告》，因工作疏忽，遗漏了部分财务数据和说明，现予以补充公告。补充内容详见2005年8月15日《上海证券报》 |
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2005-08-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600513)“联环药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 308,335,831.81 312,050,713.57
股东权益(不含少数股东权益) 251,169,109.02 249,762,144.98
每股净资产 4.19 4.16
调整后的每股净资产 4.12 4.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 92,284,800.84 84,489,702.01
净利润 4,406,964.04 5,861,175.27
扣除非经常性损益后的净利润 4,649,541.91 6,116,587.10
每股收益 0.07 0.098
净资产收益率(%) 1.75 2.32
经营活动产生的现金流量净额 -2,757,829.86 -3,309,133.44 |
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2005-07-08
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本60000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司于2005年5月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的股本60000000.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司章程修改方案。
三、通过公司与扬州制药有限公司之原料药采购协议：同意公司向扬州制药有限公司每年采购不超过4500万元的原料药供公司出口之用。
四、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目的服务 |
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2005-05-23
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因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-10
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600513)“联环药业”
刊登于上海证券交易所网站的江苏联环药业股份有限公司《2004年年度报告》第15页的主营业务分产品情况表和第16页的主营业务分地区情况表分别遗漏“占主营业务收入比例(%)”、“主营业务利润”、“占主营业务利润比例(%)”等项数据，现予以补充公告。详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-26
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司于2005年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《公司2005年第一季度报告》，因工作疏忽，财务报表数据有误，现予更正。更正内容详见2005年4月26日《上海证券报》 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600513)“联环药业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 312,050,713.57 293,209,276.59
股东权益 249,762,144.98 245,504,421.11
每股净资产 4.16 4.092
调整后的每股净资产 4.11 4.087
2004年 2003年
主营业务收入 181,193,511.56 112,337,724.49
净利润 7,257,723.87 11,248,878.24
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.187
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.91 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.22
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司于2005年4月20日召开二届五次董事会及第二届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的股本60000000.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改方案的预案。
四、通过《公司与扬州制药有限公司之原料药采购协议》：同意公司向扬州制药有限公司每年采购不超过4500万元的原料药供公司出口之用。
五、通过公司日常关联交易公告。
六、通过公司2005年第一季度报告。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目服务的议案。
董事会决定于2005年5月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600513)“联环药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 302,783,366.99 312,050,713.57
股东权益(不含少数股东权益) 251,755,321.26 249,762,144.98
每股净资产 4.20 4.16
调整后的每股净资产 4.11 4.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,423,466.65 -4,423,466.65
每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 0.8 0.8 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-22 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年5月22日上午9：00
(二)会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(三)会议召集人：董事长姚兴田
(四)会议审议事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度财务预算报告》；
5、《关于公司2004年度利润分配方案的预案》；
6、《关于公司章程修改方案的预案》；
7、《公司董事会议事规则(修订稿)》；
8、《公司监事会议事规则(修订稿)》；
9、《独立董事工作制度(草案)》；
10、《江苏联环药业股份有限公司与扬州制药有限公司之原料药采购协议》；
11、《江苏联环药业股份有限公司日常关联交易公告》；
12、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
本次股东大会的审议事项不涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》所规定的须经社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施或提出申请的5类事项,因此,本次股东大会不进行网络投票。
(五)出席会议对象：
公司董事会确定2005年5月18日为本次股东大会股权登记日,截止2005年5月18日下午3：00上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(六)列席会议人员：
公司全体董事、监事、董事会秘书、全体高管人员、公司法律顾问和审计师事务所代表
(七)登记方法：
1、登记时间：2005年5月21日上午9：00至下午3：00
2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
(八)其他事项：
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-7813082
传真号码：0514-7815079
联系人：赵先生、于小姐
会议无其他议题。
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2004年年度股东大会,受托人的代理权限如下：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人可按自己的意思表决。
对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件,委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自2005年 月 日至 日。
委托人姓名：(签字或盖章)
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
二○○五年 月 日
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2005年4月22日 |
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2005-04-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600513)“联环药业”
江苏联环药业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东扬州制药厂及其下属企业的日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向扬州制药有限公司采购原材料及原料药，2004年的交易总金额为4582.85万元，预计2005年度交易总金额为5000.00万元；公司向扬州制药厂购买水、
电、汽，2004年的交易总金额为250.89万元，预计2005年度交易总金额为270.00万元；公司接受扬州制药厂及扬州通达化工医药设备厂提供的土地使用权租赁、房屋租赁、环保服务及设备维修，2004年的交易总金额为131.45万元，预计2005年度交易总金额为150.00万元；公司向扬州制药厂及扬州制药有限公司销售药品及材料，2004年的交易总金额为199.35万元，预计2005年度交易总金额为230.00万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600513)“联环药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 321,231,616.67 293,209,276.59
股东权益（不含少数股东权益） 252,622,773.99 245,504,421.11
每股净资产 4.210 4.092
调整后的每股净资产 4.126 4.087
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -3,491,568.07
每股收益 0.056 0.154
净资产收益率（%） 1.33 3.65
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2004-05-22
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于的预案
会议时间：2004年5月22日上午9：00
会议地点：江苏联环药业股份有限公司会议室
会议召集人：董事长姚兴田
会议审议事项：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度财务预算报告》；
5、《关于公司2003年度利润分配方案的预案》；
6、《关于公司章程修改方案的预案》；
7、《关于更换董事的预案》；
8、《关于独立董事换届选举的预案》；
9、《关于董事薪酬的预案》；
10、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》；
11、《关于变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案》；
12、《关于设立联环投资有限公司的预案》。
出席会议对象：
公司董事会确定2004年5月18日为本次股东大会股权登记日,截止2004年5月18日下午3：00上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能到会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
列席会议人员：公司全体董事、监事、董事会秘书、全体高管人员、公司法律顾问和审计师事务所代表
登记方法：
1、登记时间：2004年5月21日上午9：00至下午3：00
2、登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
3、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
其他事项：
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
邮政编码：225009
电话号码：0514-7813082
传真号码：0514-7815079
联系人：赵先生、于小姐
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席江苏联环药业股份有限公司2003年年度股东大会,受托人的代理权限如下：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人可按自己的意思表决。
对于符合上述代理权限由受托人签署的法律文件,委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自2004年 月 日至 日。
委托人姓名：(签字或盖章)
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
二○○四年 月 日
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
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2004-04-22
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(600513)“联环药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏联环药业股份有限公司于2004年4月20日召开二届四次董事会及第二届监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的股本60000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改方案的预案。
四、通过更换董事及独立董事换届选举的预案。
五、通过变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案和公司改变募集资金用途公告：同意公司以现金方式出资1200万元与扬州大学、扬州市扬大生物制品研究开发中心、扬州大学实验农牧场以及自然人股东刘秀梵、霍金富共同发起设立扬州威克生物工程有限公司，同意拟设立公司注册资本为4000万元，该公司设立后，公司将持有其30%的股份。同意公司变更2003年公司公开发行股票募集资金的用途，将用于“新建年产1000公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产线”项目的2300万元用于上述投资项目，其中，公司以1200万元作为拟设立公司的发起出资，另有1100万元用于拟设立公司的增资扩股；该项目设计投资总金额为6123.3万元，超出总股本2000万元，拟增资扩股2000万元，有关事宜正在洽谈之中；批准姚兴田董事长代表公司签署的《扬州威克生物工程有限公司全体股东出资协议书》。
六、通过设立联环投资有限公司的预案：同意公司以现金方式出资1600万元(RMB)，与扬州制药有限公司等公司联合设立联环投资有限公司；同意拟设立公司注册资本3000万元(RMB)，该公司设立后，公司将成为该公司的第一大股东；本项目尚在洽谈之中，未签订出资人协议。
七、通过公司2004年第一季度报告。
八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目的服务议案。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600513)“联环药业”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 112,337,724.49 78,507,934.28
净利润 11,248,878.24 15,775,822.32
总资产 293,209,276.59 126,280,153.11
股东权益(不含少数股东权益) 245,504,421.11 85,259,596.27
每股收益 0.187 0.39
每股净资产 4.092 2.13
调整后的每股净资产 4.087 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.220 0.48
净资产收益率(%) 4.58 18.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-04-22
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(600513)“联环药业”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 300808580.48 293209276.59
股东权益(不含少数股东权益) 249081588.92 245504421.11
每股净资产 4.15 4.09
调整后的每股净资产 4.15 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4716343.94 -4716343.94
每股收益 0.046 0.046
净资产收益率(%) 1.10 1.10
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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江苏联环药业股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的股本60000000.00股为基
数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。
二、通过公司章程修改方案。
三、通过更换董事的预案。
四、通过独立董事换届选举的预案。
五、通过变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案：同意公司以
现金方式出资1200万元与扬州大学、扬州市扬大生物制品研究开发中心、扬州大学实验农
牧场以及自然人股东刘秀梵、霍金富共同发起设立扬州威克生物工程有限公司，拟设立公
司注册资本为4000万元，该公司设立后，公司将持有其30%的股份。同意公司变更2003年公
司公开发行股票募集资金的用途，将用于“新建年产1000公斤辛伐他汀原料生产装置及片
剂生产线”项目的2300万元用于上述投资项目，其中，公司以1200万元作为拟设立公司的
发起出资，另有1100万元用于拟设立公司的增资扩股。批准姚兴田董事长代表公司签署的
《扬州威克生物工程有限公司全体股东出资协议书》。
六、通过设立联环投资有限公司的预案：同意公司以现金方式出资1600万元(RMB)，与
扬州制药有限公司等公司联合设立联环投资有限公司，拟设立公司注册资本3000万元(RMB)
，该公司设立后，公司将成为该公司的第一大股东。
七、继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项目的服务 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-24
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(600513)“联环药业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏联环药业股份有限公司于2003年4月18日召开二届一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举姚兴田为公司第二届董事会董事长。
二、通过公司2003年第一季度报告。
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2003-04-24
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(600513)“联环药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 277245832.98 126280153.11 119.55
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 236944065.77 85259596.27 177.91
每股净资产(元) 3.949 2.131 85.45
调整后的每股净资产(元) 3.949 2.130 85.40
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) -17677203.10
每股收益(元) 0.0448
净资产收益率(%) 1.13
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.13
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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