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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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2017年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600513_20180420_1.pdf
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2018-04-13
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》、《公司2017年度利润分配议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600513_20180413_22.pdf
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2018-04-13
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预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600513_20180413_23.pdf
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5 《公司2017年度利润分配议案》
6 《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
9 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 夏春来
10.02 吴文格
10.03 潘和平
10.04 钱振华
10.05 金仁力
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 陈玲娣
11.02 周建平
11.03 张雷
12.00 关于选举监事的议案
12.01 吴坚平
12.02 冯国民 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5 《公司2017年度利润分配议案》
6 《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
9 《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
10.01 夏春来
10.02 吴文格
10.03 潘和平
10.04 钱振华
10.05 金仁力
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 陈玲娣
11.02 周建平
11.03 张雷
12.00 关于选举监事的议案
12.01 吴坚平
12.02 冯国民 |
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2018-04-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600513_20180413_20.pdf
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2018-04-13
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600513_20180413_19.pdf
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 8.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600513_20180303_1.pdf
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2018-03-03
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600513_20180303_2.pdf
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2018-01-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600513_20180120_3.pdf
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2018-01-10
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600513_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2018年1月19日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_8.pdf
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2017-12-29
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_4.pdf
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2017-12-29
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_7.pdf
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2017-12-29
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第六届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》、《关于对外投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补第六届监事会监事的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补第六届监事会监事的议案》
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2017-12-29
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关于公司董事、副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_5.pdf
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2017-12-29
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_6.pdf
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2017-12-29
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关于重新审议关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600513_20171229_2.pdf
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2017-11-22
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关于对控股子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600513_20171122_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600513_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文、《关于批准贷款额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600513_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于<公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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