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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-17
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600513_20190817_6.pdf
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2019-08-17
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600513_20190817_5.pdf
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2019-08-17
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要、《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》、《关于<公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600513_20190817_3.pdf
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2019-08-17
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600513_2019_z.pdf
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2019-08-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月9日召开，会议审议通过《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600513_20190810_1.pdf
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2019-08-08
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第七届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于公司与中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600513_20190808_1.pdf
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2019-08-08
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关于公司与中国药科大学签订《专利及技术转让合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600513_20190808_3.pdf
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2019-07-31
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关于收到搬迁补偿款的进展公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600513_20190731_1.pdf
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2019-07-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-07-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600513_20190725_12.pdf
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2019-07-25
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第七届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2019年7月24日召开，会议审议通过《关于提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600513_20190725_7.pdf
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2019-07-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600513_20190725_14.pdf
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2019-07-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-07-20
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关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600513_20190720_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于临时公告附件的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600513_20190626_1.pdf
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2019-06-25
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关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600513_20190625_3.pdf
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2019-06-25
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第七届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2019年6月24日召开，会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600513_20190625_1.pdf
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2019-06-25
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600513_20190625_4.pdf
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2019-06-25
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第七届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600513_20190625_2.pdf
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏联环药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.078元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600513_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600513_20190612_2.pdf
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600513_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600513)“联环药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600513_20190606_3.pdf
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2019-05-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-05-21
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第七届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》、《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600513_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600513_20190521_3.pdf
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2019-05-21
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600513)“联环药业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600513_20190521_4.pdf
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