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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年6月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姚兴田为公司第四届董事会董事长。
二、聘任钱霓为公司总经理、王旻旻为公司董事会秘书、赵太为公司证券事务代表。
三、选举马骏为公司第四届监事会主席。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的股本90000000.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司章程修改方案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2009-05-23
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职工代表大会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年5月22日召开职工代表大会临时会议，会议选举薛宁为公司第四届监事会职工代表监事。
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2009-04-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏联环药业股份有限公司股票于2009年4月27日、28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股股东江苏联环药业集团有限公司均确认在未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等；近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-29
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因未披露股票交易异常波动公告，4月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-28
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(600513) 联环药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6785324.99
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 4674728.60
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 4315142.69
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3398056.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3017685.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 8122794.04
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 3847936.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3360472.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2553747.91
东方证券股份有限公司上海金口路证券营业部 2343488.79
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2009-04-23
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2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年4月22日在相关媒体披露的《公司2009年第一季度报告》中，漏填了“报告期末股东总数”(13319户)，现予补充公告。修改后的《公司2009年第一季度报告》详见2009年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、选举公司第四届董事；
6、选举公司第四届独立董事；
7、选举公司第四届监事（由股东代表担任）；
8、《公司章程修改方案》；
9、《关于董、监事2008 年度薪酬的预案》；
10、《关于第四届独立董事职务津贴的预案》；
11、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》 |
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2009-04-22
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 225,372,855.39 194,783,184.85
归属于上市公司股东的净利润 13,144,743.91 10,146,702.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,872,233.07 2,672,520.91
基本每股收益 0.15 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 3.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.13
2008年末 2007年末
总资产 359,663,861.89 357,656,824.88
所有者权益(或股东权益) 280,222,598.38 267,120,706.99
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 4.45
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏联环药业股份有限公司于2009年4月20日召开三届八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过关于公司章程修改方案的预案。
六、通过关于重新审议以往年度关联交易协议的议案：同意继续执行公司以往年度与关联方订立的相关协议，其中对与扬州制药有限公司签订的《原料采购服务协议》及《原料药采购协议》进行修订，将该协议所约定的每年度交易总金额限定为不超过1350万元，且不超过2008年度公司经审计净资产的5%。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、选举公司第四届董事；
6、选举公司第四届独立董事；
7、选举公司第四届监事（由股东代表担任）；
8、《公司章程修改方案》；
9、《关于董、监事2008 年度薪酬的预案》；
10、《关于第四届独立董事职务津贴的预案》；
11、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,441,290.79 359,663,861.89
所有者权益(或股东权益) 283,929,671.73 280,222,598.38
归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 3.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,707,073.35 3,707,073.35
基本每股收益 0.041 0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.035 0.035
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 1.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏联环药业股份有限公司本次有限售条件的流通股35640000股将于2009年3月24日起上市流通。
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2009-02-11
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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江苏联环药业股份有限公司接华龙证券有限责任公司通知，因该公司原担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人的刘凡离职，该公司指定王保平担任公司新的股改保荐代表人，负责公司股改的持续督导工作。
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2009-02-04
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司接原非流通股股东苏州工业园区药科大新药开发中心有限公司(下称：开发公司)通知，截至2009年1月22日收盘，开发公司通过上海证券交易所交易系统减持解禁的公司有限售条件的流通股股票累计达2417951股(占公司总股本的2.69%)，尚持有公司流通股股票240000股(占公司总股本的0.27%)。
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2009-01-21
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司近日获悉：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组有关通知，公司被认定为江苏省2008年第二批高新技术企业，发证日期为2008年10月21日，认定有效期为3年。公司被认定为高新技术企业后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
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2009-01-21
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(600513) 联环药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 2028823.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1617733.80
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1210129.20
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 900462.60
河北财达证券经纪有限责任公司唐山翔云道证券营业部 833769.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 2864332.90
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2092962.31
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1679144.88
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 1479930.50
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1153254.92
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
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2008-11-19
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2008年11月18日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修改方案》。该议案尚需提交2008年度股东大会审议。
二、通过《公司敏感信息归集、保密和披露制度》。
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2008-10-30
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公布大股东更名及增资公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司获悉，根据扬州市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司大股东扬州制药厂的全资持有人江苏金茂化工医药集团有限公司已将扬州制药厂更名为江苏联环药业集团有限公司，并已对其增资，将注册资本金由人民币3262万元增至9275万元。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 356,333,002.21 357,656,824.88
所有者权益(或股东权益) 277,310,662.25 267,120,706.99
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 2.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,186,484.59 10,189,955.26
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 3.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-10-22
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(600513) 联环药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 538081.51
东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 445640.15
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 200570.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 188153.51
川财证券经纪有限责任公司犍为滨江路证券营业部 187117.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 984694.02
中信建投证券有限责任公司株州市建设中路证券营业部 607123.85
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳崇山东路证券营业部 367012.61
联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 333135.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 327010.30
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2008-09-27
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公布大股东所持部分公司股份被解除诉前保全公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司获悉，公司大股东扬州制药厂因代江苏群发化工有限公司向中国光大银行南京分行(下称：南京分行)借款提供担保，而被南京市中级人民法院(下称：南京中院)应南京分行申请于2008年8月28日实施诉前保全的公司700万股有限售条件流通股(占公司总股本的7.78%)，现已于2008年9月26日被南京中院解除诉前保全。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏联环药业股份有限公司已在相关媒体发布的2008年半年度报告全文的“七、财务会计报告(十三)补充资料‘每股收益’”部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2008年半年度报告详见2008年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 347,884,337.38 357,656,824.88
所有者权益(或股东权益) 274,124,177.66 267,120,706.99
每股净资产 3.05 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 108,376,120.38 94,877,055.07
净利润 7,003,470.67 4,943,164.48
扣除非经常性损益后的净利润 5,370,078.65 5,083,639.03
基本每股收益 0.08 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05
净资产收益率(%) 2.55 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.01
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2008-08-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2008年8月18日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏联环药业股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改事项整改情况的说明》及《关于公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-05-26
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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