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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600520)“三佳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 694,984,148.15 659,503,700.86
股东权益(不含少数股东权益) 271,381,078.91 270,320,362.09
每股净资产 2.40 2.39
调整后的每股净资产 2.34 2.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,449,731.42 -2,449,731.42
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.38 0.38 |
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2006-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届三十八次董事会及二届七次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错更正的议案。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、决定对公司挤出模具的生产线进行技术改造，本次技术改造总投资为2600万元，投
资方式为公司自筹。
五、通过公司2006年度日常经营性关联交易的预算。
六、通过关于公司2006年贷款授权的议案：决定公司2006年同一时间最高银行融资总余
额为1.3亿元。
七、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的预案。
八、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》；
4、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告》；
5、《公司2005年度利润分配的预案》：
6、《关于公司2006年度贷款授权的议案》；
7、《公司第三届董事会董事候选人提名的预案》：
8、《公司第三届监事会监事候选人提名的预案》：
9、《关于支付公司独立董事津贴的预案》：
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》：
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2006-04-24
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 659,503,700.86 548,102,615.93
股东权益(不含少数股东权益) 270,320,362.09 273,694,925.49
每股净资产 2.39 2.42
调整后的每股净资产 2.33 2.39
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 194,884,963.59 154,001,253.00
净利润 2,314,162.76 4,406,606.99
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 0.86 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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拟披露年报 ，2006-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2006年3月16日以通讯表决方式召开二届三十七次董事会，会议审议同意公司向中国进出口银行南京分行申请贷款人民币伍仟万元，期限为一年 |
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2006-02-28
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2006年2月23日以通讯表决方式召开二届三十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司(公司出资6800万元人民币，占注册资本的56.67%)向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请“年产125万件汽车换挡盖生产线技术改造项目”长期贷款人民币壹仟贰佰万元提供担保。拟担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。
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2006-02-14
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董事会决议公告
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上交所公告，借款 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2006年2月10日以通讯表决方式召开二届三十
五次董事会，会议审议同意公司分别向中国工商银行铜陵分行申请开具银行承兑
汇票，金额为人民币壹仟肆佰万元；向中国农业银行铜陵分行申请开具银行承兑
汇票，金额为人民币壹仟叁佰万元，期限均为六个月 |
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2006-01-25
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[20054预减](600520) 三佳科技：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
经铜陵三佳科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1936.22万元)。详细情况将在公司2005年年度报告中予以披露。
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2006-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2006年1月18日召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事周松波为公司董事长。
二、聘李祥华任公司人力资源总监 |
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2006-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意黄明玖辞去公司第二届董事会董事职务；推选周松波担任公司第二届董事会董事职务 |
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2005-12-28
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于近日召开二届三十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过公司关于向控股股东铜陵市三佳电子集团有限责任公司(下称：三佳集团)购买土地的议案：公司决定与三佳集团就土地转让事宜达成协议，公司拟向三佳集团购买土地使用权87278.19平方米(130.05亩)，根据有关《土地估价报告》，以上土地估价基准日为2005年11月30日，总价值为2538.34万元。上述交易的总价款为2538.34万元，该土地转让的相关税费由公司承担。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年12月22日以通讯表决方式召开二届三十二次董事会，会议审议同意公司分别向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟肆佰万元，期限为1年；向中国工商银行铜陵分行申请短期贷款人民币肆佰伍拾万元，期限为六个月 |
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2005-12-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于黄明玖先生申请辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；
2、审议《关于推选周松波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》；
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2005-12-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年12月12日召开二届三十、三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过黄明玖辞去公司第二届董事会董事及董事长职务；推选周松波为公司董事的议案。
二、通过关于推选董事陈修明作为公司余任董事会临时召集人的议案。
三、同意傅祥龙、郑天勤辞去公司副总经理职务；聘胡少清任公司副总经理。
董事会决定于2006年1月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年11月10日以通讯表决方式召开二届二十九次董事会，会议审议通过关于芜湖三佳科技有限公司(公司出资5800万元，占注册资金60%)向公司申请借款的议案：该公司提出向公司以及芜湖奇瑞科技有限公司申请借款共计2000万元人民币，借款比例参照股东出资比例，即公司提供1200万元人民币借款，该项借款分四期支付，借款期限两年 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600520)“三佳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 655,755,404.20 568,256,691.89
股东权益(不含少数股东权益) 295,161,725.44 288,650,488.66
每股净资产 2.61 2.55
调整后的每股净资产 2.57 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,516,367.89
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 1.53 4.12 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年10月14日召开二届二十七次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟贰佰万元，期限为六个月 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年9月26日召开二届二十六次董事会，会议审议同意公司分别向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟壹佰万元，向中国工商银行铜陵分行申请短期贷款人民币壹仟万元，期限均为六个月 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600520)“三佳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 615,220,411.35 568,256,691.89
股东权益(不含少数股东权益) 290,651,724.60 288,650,488.66
每股净资产 2.57 2.55
调整后的每股净资产 2.53 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 88,612,406.91 74,700,046.43
净利润 7,653,236.96 11,091,437.47(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,625,597.38 11,196,145.37(调整后)
每股收益 0.07 0.10(调整后)
净资产收益率(%) 2.63 3.95(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 950,350.60 -2,215,363.40(调整后) |
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2005-07-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年7月19日以通讯表决方式召开二届二十三次董事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请银行承兑汇票人民币壹仟肆佰万元，期限六个月 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司总股11304万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司现决定将持有铜陵三佳山田科技有限公司(下称：三佳山田)18.33%股权转让给国投高科技创业公司(下称：国投公司)。经磋商，公司向国投公司转让三佳山田18.33%股权的全部价款为人民币2200万元。此次股权转让完成后，公司将持有三佳山田56.67%的股权。
三佳山田另一合资方日本山田尖端科技株式会社已书面承诺放弃优先收购上述股权，并同意公司向国投公司转让该股权。
公司与国投公司之股权转让事宜尚须取得政府有关部门的批准 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600520)“三佳科技”
铜陵三佳科技股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：按照期末总股本11304万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600520)“三佳科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 600,206,995.40 568,256,691.89 股东权益(不含少数股东权益) 290,412,464.34 288,650,488.66 每股净资产 2.57 2.55 调整后的每股净资产 2.54 2.52
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -3,461,021.41 -3,461,021.41 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率(%) 0.61 0.61
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