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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-29
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公布高管离职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司财务总监刘德云已于2007年9月27日书面向董事会提出辞职申请，申请于即日起生效。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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(600520) 三佳科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4750609.99
华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 4603277.33
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 4234821.53
中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 2493456.02
方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 2444159.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 22493035.26
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 6923104.50
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3714562.03
新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 2991700.00
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 2835500.00
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2007-09-24
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公布控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)的通知，截止2007年9月21日收盘，三佳集团于2007年9月20日前累计减持公司股份110万股(占公司总股本的0.97%)；并于2007年9月21日减持400万股(占公司总股本的3.54%)；全部减持股份占公司总股本的4.51%。
截止2007年9月21日收盘，三佳集团尚持有公司股份44246666股(占公司总股本的39.14%)，其中有限售条件的股份为43694666股。
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2007-09-22
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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铜陵三佳科技股份有限公司接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)的通知，截止2007年9月21日收盘，三佳集团于2007年9月20日前累计减持公司股份110万股(占公司总股本的0.97%)；并于2007年9月21日减持400万股(占公司总股本的3.54%)；全部减持股份占公司总股本的4.51%。
截止2007年9月21日收盘，三佳集团尚持有公司股份44246666股(占公司总股本的39.14%)，其中有限售条件的股份为43694666股。
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2007-09-21
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(600520) 三佳科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 21710145.53
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3478200.01
新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 3409625.18
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 2834206.03
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 2567543.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司铜陵淮河路证券营业部 42170540.02
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 4216000.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3482525.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3088371.69
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3075560.00
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2007-09-21
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(600520) 三佳科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 21710145.53
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3478200.01
新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 3409625.18
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 2834206.03
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 2567543.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券有限责任公司铜陵淮河路证券营业部 42170540.02
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 4216000.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3482525.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3088371.69
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 3075560.00
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2007-08-22
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公布第二批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司本次有限售条件的流通股586667股将于2007年8月24日起上市流通。
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2007-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年8月10日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司信息披露事务管理制度补充案。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 553,250,427.99 528,019,476.62
股东权益 279,349,281.68 273,562,683.19
每股净资产 2.47 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 128,211,859.86 148,477,391.33
净利润 5,786,598.49 4,492,419.25
基本每股收益 0.05 0.04
净资产收益率(%) 2.07 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.01
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-18 |
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2007-08-02
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股东偿还股权分置改革垫付对价公告 |
上交所公告，高管变动,股东名单,股权分置 |
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根据铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革方案，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)已为明确表示同意参加本次股权分置改革，但未提供相关合规资料的3家非流通股股东安徽省信托投资有限责任公司、合肥新创经贸有限责任公司(下称：合肥新创)及铜陵市科技发展有限责任公司(下称：铜陵发展)先行代为垫付对价，被代垫股份数量分别为666667股、10万股及33333股。
现经过协商，合肥新创和铜陵发展同意偿还三佳集团垫付的股票共133333股，并已于2007年7月31日办理完毕过户手续。该事宜属于非交易过户。
过户完成后，三佳集团共持有公司股份49346666股，其中：限售流通股43694666股；普通流通股5652000股。
公司监事王华于2007年7月31日起不再担任公司监事职务。
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2007-07-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司本次有限售条件的流通股7558667股将于2007年7月18日起上市流通。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据中国证监会有关要求，投资者和社会公众可通过电话(0562-2627520)、传真(0562-2627506)、电子邮箱(dm@chinatrinity.com)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.chinatrinity.com)对公司治理情况和整改计划进行分析评议。
通报李祥华已于2007年6月28日向公司董事会提出辞职申请，其从即日起不再担任公司人力资源总监职务。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于铜陵三佳科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，公司及大股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、实际控制人铜陵市工业国有资产经营有限公司均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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铜陵三佳科技股份有限公司股票于2007年5月10日、11日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，公司及其大股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、公司实际控制人铜陵市工业国有资产经营有限公司均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-10
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定期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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铜陵三佳科技股份有限公司2006年第一季度报告、2006年年度报告及其摘要和2007年第一季度报告已分别刊登在相关媒体上，现对以上四份定期报告中的部分内容予以更正，更正内容及更正后的四份定期报告详见2007年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年4月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署银行信用互担保协议的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 486,760,366.70 528,019,476.62
股东权益(不含少数股东权益) 273,659,912.70 273,562,683.19
每股净资产 2.421 2.420
报告期 年初至报告期期末
净利润 97,229.51 97,229.51
基本每股收益 0.0009 0.0009
净资产收益率(%) 0.036 0.036
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.042 0.042
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年4月24日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计核算制度，自2007年1月1日起执行新会计准则。
二、通过关于巡检有关问题的整改报告。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、聘杨安平任公司运营总监、张志虎任公司营销总监。
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2007-04-25
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因未刊登股东大会决议公告，4月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-03
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三届五次监事会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年3月31日在有关媒体公告的《公司三届五次监事会决议》中“已书面授权杨锡荣先生代为出席并表决”，现更正为“已书面授权郜光辉先生代为出席并表决”。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2006年度董事会工作报告》；
2.《公司2006年度监事会工作报告》；
3.《公司2006年年度报告》；
4.《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案》；
5.《公司2006年度利润分配的预案》；
6.《关于与铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司签署银行信用互担保协议的议案》
7.《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2007年3月29日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度日常经营性关联交易的预算。
四、通过关于与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署银行信用互担保协议的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公司监事会于2007年3月28日接到有关通知，因施正林的职工监事资格于2007年3月30日终止，根据有关规定，推荐胡以宝为公司职工代表监事。
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2007-03-31
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公布2007年度日常经营性关联交易的预算公告 |
上交所公告，关联交易 |
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铜陵三佳科技股份有限公司现将预计2007年度与三佳集团日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与三佳集团签订的办公房租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48元/平方米的租金。预计2007年度房产租赁费为71336.63元。
三佳集团下属电镀厂为公司提供原材料、电镀加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，2006年度交易金额为1022440.43元，预计2007年度交易金额为120万元。
根据公司与三佳集团签订的《供水协议》和《供电协议》，公司向三佳集团提供用电设施并收取相应的电费，三佳集团为公司提供用水设施并收取相应的水费，2006年度公司支付三佳集团水费61531.95元；收三佳集团电费121441.45元，预计2007年公司支付三佳集团水费7万元；三佳集团支付公司电费13万元。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 516,503,175.75 659,503,700.86
股东权益(不含少数股东权益) 273,128,175.54 270,320,362.09
每股净资产 2.42 2.39
调整后的每股净资产 2.31 2.33
2006年 2005年
主营业务收入 296,768,297.85 194,884,963.59
净利润 3,447,426.09 2,314,162.76
每股收益 0.03 0.02
净资产收益率(%) 1.26 0.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.14
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2006年12月31日召开三届八次董事会，会议审议同意谢乐平辞去公司董事会秘书职务；聘任韩义民为公司第三届董事会秘书。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-11-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2006年11月20日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让芜湖三佳科技有限公司(公司投资5800万元，下称：芜湖三佳)股权的议案：由于芜湖三佳持续亏损，公司决定以人民币4500万元将持有的芜湖三佳60%的股权全部转让给公司非关联方芜湖奇瑞科技有限公司(芜湖三佳股东之一)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意分别向中国银行股份有限公司铜陵分行及中国工商银行股份有限公司铜陵分行连续申请信贷业务人民币叁仟万元及肆仟万元，期限均为2006年11月20日至2007年12月31日；同意向中国建设银行股份有限公司铜陵分行连续申请信贷业务捌仟万元人民币，期限为2006年12月10日至2007年12月10日。
四、聘任韩义民、夏军为公司证券事务代表 |
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