| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-18
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2001.12.18是贵航股份(600523)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2001-12-18
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2001.12.18是贵航股份(600523)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:7000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2004-12-17
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注册地址由“贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道1号 （邮编：550018）
”变为“贵阳市小河区清水江路1号 （邮编：550009）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-07-03
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(600523)“贵航股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本220000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。股权
登记日为2003年7月8日，除息日为2003年7月9日，现金红利发放日为2003年7月15
日 |
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2003-06-10
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(600523)“贵航股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年6月9日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过了2002年度利润分配方案：每10股派0.15元(含税)。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年同期
总资产 981,821,846.41 1,061,916,982.13
股东权益(不含少数股东权益) 571,882,142.04 564,816,060.42
每股净资产 2.60 2.57
调整后的每股净资产 2.60 2.57
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 216,910,954.04 168,291,442.63
净利润 1,452,591.62 276,520.60
扣除非经常性损益后的净利润 1,644,775.14 1,160,723.96
每股收益 0.007 0.001
净资产收益率 0.25% 0.05%
经营活动产生的现金流量净额 25,737,643.23 -17,701,768.72 |
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2003-10-28
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(600523)“贵航股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 962,987,605.63 1,061,916,982.13
股东权益(不含少数股东权益) 573,788,831.29 570,316,060.42
每股净资产 2.608 2.592
调整后的每股净资产 2.608 2.592
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 12,202,429.17 37,940,072.40
每股收益 0.009 0.015
净资产收益率 0.33% 0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.29% 0.58%
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2003-08-30
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住所变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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从2003年9月1日起，贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部住所
变更为贵州省贵阳市小河区锦江路110号。
变更后通讯方式：
电话：0851-8317550、8317556
传真：0851-8317558
邮政编码：550009
电子信箱：ghgf-zqb@china.com |
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2003-08-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年8月22日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、聘任齐应刚任公司总经理；续聘朱华斌任公司董事会秘书；聘任杨晓峰任公司证券事务代表 |
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2004-05-25
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召开2003年股东大会年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2004年4月20日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第五次会议,会议应到11人,实到9人, 常怀忠、杨越东董事因故未能出席会议,分别书面委托张军、区兆新董事代行其职责。公司监事程?、王占平、汪泳、陈立明、朱正新、张文安、吴奕淦、郑克林列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由张军董事长主持会议,经过充分讨论作出如下决议：
1、审议通过了2003年度总经理报告；
2、审议通过了2003年度董事会报告；
3、审议通过了2003年度财务决算；
4、审议通过了2004年度财务预算；
5、审议通过了2003年度利润分配预案：
本公司2003年实现净利润4,415,964.17元,扣除母公司提取盈余公积669,369.26元,子公司提取奖励基金、储备基金、企业发展基金等1,901,712.25元,加上年初未分配利润8,332,007.26元,可供投资者分配的利润为10,176,889.92元。
本次利润分配预案为：暂不分配,2003年度也不实施资本金转增股本。此预案须提交2003年度股东大会审议决定。
该预案将提交股东大会审议；
6、审议通过了公司2003年度报告及摘要；
7、审议通过了公司2004年一季度报告；
8、审议通过了2004年度关联交易总量的议案；
根据各分公司生产需要,同意公司与华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责任公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州申一橡胶厂在以市场定价为原则的基础上2004年进行的生产协作、服务交易总金额为：收入9,260,000.00元；支出7,944 ,620.92元。具体交易的内容及金额如下：
序号 交易单位 交易内容 预计金额（元）
收入 支出
１ 华阳电工厂 压缩空气 4,620.92
小计 4,620.92
２ 贵州永红航空机 零组件加工 4,000,000.00
械有限责任公司 零组件加工 100,00.00
水、电、气 2,000,000.00
小计 4,000,000.00 2,100,000.00
３ 贵州红阳机械 原材料、工装制造、 5,000,000.00
（集团）公司 计量器具、车辆服务等
委托加工、房屋租赁 5,000,000.00
小计 5,000,000.00 5,000,000.00
４ 贵州申一橡胶厂 固定资产租赁 620,00.00
警卫、消防、劳务等 220,000.00
水、电 260,000.00
小计 260,000.00 840,000.00
合计 9,260,000.00 7,944,620.92
(审议该议案时,关联董事张军、常怀忠、迟耀勇、龙文波、杨越东、区兆新回避表决。)由于表决董事人数未达到法定人数,本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了在贵航集团财务公司存贷款的议案；
同意公司根据生产经营的需要,2004年在贵航集团财务有限责任公司存款3000万元或累计贷款5000万元。
(审议该议案时,关联董事张军、常怀忠、迟耀勇、龙文波回避表决。)
贵航财务公司是1994年经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,原为贵航集团全资子公司；1999年进行增资扩股,注册资本由5000万元增至10000万元,并改制成为有限责任制公司。股东为贵航集团、中国贵航集团云马飞机制造厂、中国贵航集团双阳飞机制造厂、贵州平水机械有限责任公司、中国贵航集团风雷军械厂、中国贵航集团华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责任公司、中国贵航集团新安机械厂、贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、中国贵航集团万江电机厂、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州力源液压股份有限公司13家法人。
财务公司经营范围：吸收成员单位三个月以上期限存款；对成员单位发放贷款,对成员单位产品的购买者提供买方信贷；办理成员单位的委托贷款业务；办理同业拆借业务；办理成员单位的委托投资业务；对成员单位办理票据承兑、贴现,买卖和代理成员单位买卖债券业务；办理成员单位产品的融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用签证、资信调查、经济咨询业务。
10、审议通过了授权分公司以资产抵押贷款的议案；
同意授予公司总部及下属的华阳、永红、红阳、申一四家分公司在审核同意的额度内对外独立行使融资权,该融资权含下属分公司在公司总部审核同意后用相关的资产办理抵押借款 (包括公司总部利用下属分公司的资产办理抵押借款) 的权利,抵押资产的最高额度为分公司总资产的70%。
单位：万元
项目 公司总部 永红公司 红阳公司 华阳公司 申一
原借款 3070 5800 7085 5836 574
（总承兑汇票）
新增借款 1930 1000 2350 2350 500
合计 5000 6800 8186 8186 1074
同意公司总部可以为下属分公司、控股子公司的银行借款提供担保,每笔不得高于人民币贰仟万元。
11、审议通过了修改《公司章程》的议案,该议案将提交股东大会审议批准；
在2003年11月28日修改定稿的基础上对本公司章程作如下修改：
(1)第十三条
修改前：
经公司登记机关核准,公司经营范围是：汽车、摩托车零部件制造及销售,出口生产的汽车、摩托车零部件,引进生产所需技术、设备、产品零部件、原辅材料。
兼营：生产销售橡胶、塑料制品；汽车、摩托车销售,其它机电产品的批发,零售业务及三产,自营进出口业务。
修改后：
经公司登记机关核准,公司经营范围是：汽车、摩托车零部件制造及销售,出口生产的汽车、摩托车零部件,引进生产所需技术、设备、产品零部件、原辅材料。
通用设备、专用设备制造和销售、生产销售橡胶、塑料制品；汽车、摩托车销售,其它机电产品的批发,零售业务及三产,自营进出口业务。
(2)第二十条
公司股本结构中原"贵阳市国资局"改为"贵阳市国有资产投资管理公司"。
(3)第一百八十一条
修改前：
监事会的议事方式为：会议应当由全体监事出席方可举行,监事应当亲自出席监事会会议,因故不能亲自出席时,可书面委托其他监事代为出席,委托书应明确代理事项及权限。
监事会会议由监事会召集人主持,监事会召集人因故缺席时,也可以由监事会推选的其他监事主持。
修改后：
监事会的议事方式为：会议应当由二分之一以上监事出席方可举行,监事应当亲自出席监事会会议,因故不能亲自出席时,可书面委托其他监事代为出席,委托书应明确代理事项及权限。
监事会会议由监事会召集人主持,监事会召集人因故缺席时,也可以由监事会推选的其他监事主持。
(4)第一百八十二条
修改前：
监事会的表决程序为：会议以记名方式投票表决,每一名监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经三分之二以上监事表决通过。
修改后：
监事会的表决程序为：会议以记名方式投票表决,每一名监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事过半数表决通过。
12、审议通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
13、审议同意龙文波先生因工作变动辞去董事职务的申请,并提交股东大会审议。同意将贵州航空工业(集团)有限责任公司推荐的李正华先生作为补选董事候选人提交股东大会审议；
14、审议通过了董事会四个专门委员会的组成人员；
(1)董事会战略委员会
张军、迟耀勇、齐应刚、何培先、陈晓钟,张军任主任委员。
(2)董事会提名委员会
何培先、崔玉明、迟耀勇,何培先任主任委员。
(3)董事会审计委员会
王强、陈晓钟、区兆新,王强任主任委员
(4)董事会薪酬与考核委员会
崔玉明、王强、常怀忠,崔玉明任主任委员。
15、审议通过了《关联交易决策制度》,并提交股东大会审议批准；
《制度》全文登载在http：//www.sse.com.cn上。
16、审议通过了《募集资金管理办法》,并提交股东大会审议批准；
《制度》全文登载在http：//www.sse.com.cn上。
17、审议通过了《董事会秘书工作细则》；
《制度》全文登载在http：//www.sse.com.cn上。
18、同意公司2004年披露信息的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》；
19、审议同意于2004年5月25日。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2004年5月25日(星期二)在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2004年5月25日上午10时
会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室
二、会议议题
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务预算；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度财务决算；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议龙文波辞去董事职务,补选李正华为公司董事的议案；
8、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
9、审议公司《关联交易决策制度》；
10、审议公司《募集资金使用管理办法》。
11、审议公司2004年度关联交易总量的议案。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2004年5月14日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月17日、18日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30,逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司经理部
四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)8317550
传真：(0851)8317558
地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号
邮编：550009
联系人：朱华斌、杨晓峰
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零四年四月二十二日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年5月25日(星期二)召开的2003年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-22
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(600523)“贵航股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,055,198,033.56 1,055,376,182.20
股东权益(不含少数股东权益) 574,492,745.71 574,770,723.53
每股净资产 2.611 2.613
调整后的每股净资产 2.611 2.613
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 -23,707,273.00 5,023,586.75
每股收益 -0.001 0.004
净资产收益率 -0.05% 0.14%
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2004-04-29
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年4月28日召开二届三次监事会，会议审议通过公司变更募集资金用途的议案。提议将该议案提交2004年5月25日召开的公司2003年度股东大会审议。
关闭窗口
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：暂不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
四、通过公司2004年在贵航集团财务有限责任公司存款3000万元或累计贷款5000万
元。
五、通过公司2004年度关联交易总量的议案：同意公司与华阳电工厂、贵州永红航
空机械有限责任公司、贵州红阳机械(集团)公司、贵州申一橡胶厂在以市场定价为原则
的基础上2004年进行的生产协作、服务交易总金额为：收入9260000.00元；支出
7944620.92元。
六、通过变更募集资金投资项目的议案 |
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2004-11-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年11月15日以通讯表决方式召开二
届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司注册地变更到贵阳市小河区清水江路1号的议案。
二、通过对公司《公司章程》在2003年11月28日召开的临时股东大会审议通
过的基础上，作有关修改。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2004年12月17日(星期五)在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2004年12月17日上午9时
会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室
二、会议议题
1、公司注册地变更到贵阳市小河区的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案。三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2004年12月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年12月13日、14日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30,逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司经理部
四、会期壹天,与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)8317556
传真：(0851)8317558
地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号
邮编：550009
联系人：朱华斌、陈秀
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零四年十一月十七日
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年12月17日(星期五)召开的2004年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)：受托人(签名)：
委托人持股数：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期： |
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2004-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年12月17日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册地变更的议案：公司注册地变更至贵阳市小河区清水江路
1号。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-01-08
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600523)“贵航股份”
2004年12月30日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到广东省深圳中级人
民法院民事判决书，就中国航空技术进出口深圳公司(下称：中航技深圳公司)就
深圳本鲁克斯实业有限公司(下称：深本实)和公司担保合同代偿纠纷一案判决如
下：
1、深本实应于本判决发生法律效力之日起10日内偿还给中航技深圳公司代
偿债务本金人民币4000万元及利息。
2、公司对上述债务承担连带清偿责任，代为清偿后，有权向深本实予以追
偿。
3、公司应偿付给中航技深圳公司律师费损失人民币40万元。
本案案件受理费人民币213270元，财产保全费人民币210520元，合计423790
元，均由深本实承担，公司承担连带清偿责任。
公司不服此判决，正依法提出上诉。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-22
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总经理由“龙文波”变为“齐应刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年10月22日召开二届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、同意对在为深本实担保事项中负有一定责任的公司副总经理(财务负责
人)韩百川给予停职的议案，在韩百川停职期间，由公司总经理代为履行公司财
务负责人职务。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600523)“贵航股份”
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2004年8月24日在上海证券交易所网站
披露的《公司2004年半年度报告》中披露了关联方占用资金的情况，但未进行详
细的分析和说明，现根据有关规定予以补充公告。详见2004年9月18日《上海证
券报》。
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2004-09-08
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公布重大诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600523)“贵航股份”
2004年9月6日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到深圳中级人民法院应
诉通知书，中国航空技术进出口深圳公司(下称：中航技深圳公司)就深圳本鲁克
斯实业有限公司(下称：深本实)和公司担保合同代偿纠纷提出诉讼。
2002年6月公司和中航技深圳公司为深本实在中国光大银行深圳分行4500万
元贷款提供担保，公司为中航技深圳公司提供反担保，担保期一年。该笔贷款
2003年5月到期，因深本实未能及时归还，中国光大银行深圳分行到公司办理了为
期一年的展期手续。展期后的贷款到期日为2004年5月20日。2004年5月31日深本
实归还深圳光大银行贷款500万元。2004年6月30日中航技深圳公司将余款4000万
元付给了中国光大银行深圳分行。
中航技深圳公司提出诉讼请求为：1、偿付代深本实向中国光大银行深圳分
行的还款人民币4000万元；2、偿付利息人民币25.20万元(自2004年7月1日起，
每日按万分之二点一计，截止2004年7月31日)，要求计算至偿付之日；3、承担
中航技深圳公司为此支付的律师费40万元；4、承担本案的保全费、案件受理等
诉讼费用。
本案将于2004年10月25日在广东省深圳中级人民法院开庭审理。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600523)“贵航股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,036,992,043.12 1,055,376,182.20
股东权益(不含少数股东权益) 580,119,061.05 574,770,723.53
每股净资产 2.64 2.61
调整后的每股净资产 2.64 2.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,032,637.89 216,910,954.04
净利润 5,344,837.54 1,452,591.62
扣除非经常性损益后的净利润 5,499,831.30 1,644,775.14
每股收益 0.02 0.007
净资产收益率(%) 0.92 0.25
经营活动产生的现金流量净额 -18,374,697.90 25,737,643.23
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2003-11-28
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期1天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会于2003年10月24日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第四次会议，会议应到11人，实到9人， 张军董事、杨越东董事因故未能出席会议，分别书面委托齐应刚董事、区兆新董事代行其职责。公司监事程奡、汪泳、陈立明、朱正新、张文安、吴奕淦、郑克林列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。张军董事长指定齐应刚董事主持会议，经过充分讨论作出如下决议：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司2003年三季度报告；
二、以6票同意、0票弃权、0票反对，通过了以现金收购贵州红阳机械(集团)公司持有的上海红阳密封件有限公司48%的股权的议案，该议案将提交股东大会审议批准；（注：对该议案表决时关联董事张军、迟耀勇、常怀忠、龙文波、齐应刚按规定回避。）
收购项目概述
1、2003年9月29日公司与贵州红阳机械（集团）公司签订了《股权转让协议书》，协议主要内容：
（1）依据具有证券从业资格的上海万隆众天会计师事务所有限公司对上海红阳密封件有限公司的审计和天一会计师事务所有限责任公司对上海红阳密封件有限公司资产的评估结果，整体转让价格为8000万元。
（2）上海红阳密封件有限公司的异地库存产成品457万元和长期投资300万元，计757万元；鉴于该资产缺乏有效凭据，中介机构无法确认，经双方协商同意该资产按照70%计价，转让价格为530万元。
（3）上海红阳密封件有限公司所申报帐外资产4216万元的专用工装拟纳入评估范围，经查此部分工装系多年在产品开发、生产中形成，且基本是公司自制的，在财务核算时已一次性计入当期成本，故形成"帐外资产"。由于4216万元是上海红阳根据工装制造时的成本等因素估算申报的，缺乏原始凭据对其进行评估，因此，评估师无法对其评定价格。鉴于部分工装目前尚在使用，经工装生产、管理的专业人员进行逐一鉴定，又经双方协商同意该资产以360万元作为转让价格。
以上三项合计为8890万元，按照48%股权核定转让价格为4267万元。
2、由于贵州红阳机械（集团）公司是本公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司下属的企业，与本公司存在关联关系，该收购事项属关联交易。
3、该收购事项已获上海红阳密封件有限公司其他股东同意。
4、贵州红阳机械(集团)公司概况
（1）注册资本：2913万元
（2）所 在 地：贵阳市花溪区
（3）经济性质：国有
（4）法定代表人：李正华
（5）公司经营范围：航空密封件、汽（轿）车密封件及其它民用密封件。
5、上海红阳密封件有限公司概况
中外合资上海红阳密封件有限公司是由贵州红阳机械（集团）公司，上海马陆资产经营有限公司和香港普罗发有限公司三方投资建立的一家生产汽车用密封条产品的企业。
（1）注册资本：1000万美元
（2）所 在 地：上海嘉定区马陆镇宝安公路2990号
（3）成立日期：1992年8月4日
（4） 公司股权情况
贵州红阳机械(集团)公司 占48%股权
上海马陆资产经营有限公司 占15%股权
香港普罗发有限公司 占 37%股权
（5）公司经营范围：生产各种类型汽车门窗密封条及其他密封件。
（6）2002年度及2003年1-8月的主要财务数据：（经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计）
单位：人民币元
项目 单位 2003年1-8月 2002年度
资产总额 元 106,440,873.79 104,263,912.37
负债总额 元 18,729,686.32 22,149,686.79
净资产 元 87,711,187.47 82,114,225.58
主营业务收入 元 32,422,484.12 42,008,361.02
主营业务利润 元 11,282,430.22 15,844,490.62
净利润 元 5,596,961.89 8,696,143.08
6、收购该股权对公司的影响
收购贵州红阳机械(集团)公司持有的上海红阳密封件有限公司的48％股权可避免贵航集团内同业竞争，使公司的汽车密封条产品在市场上更具竞争力，对公司主营产品的发展有利。从上海红阳密封件有限公司目前的经营状况来看，收购后，将增加公司的赢利额。
三、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了与韩国新昌公司、韩国右昌公司、日本东海理化合资成立苏州华昌机电有限公司；
苏州华昌机电有限公司注册资本：300万美元
贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资105万美元，占注册资本的35%；
韩国株式会社新昌电机出资90万美元，占注册资本的30%；
日本株式会社东海理化出资60万美元，占注册资本的20%；
韩国又昌精机株式会社出资45万美元，占注册资本的15%；
投资分两期进行，第一期在营业执照核发之日起15日内各方出资30%；第二期在营业执照核发之日起3个月内各方出资剩余的70%。
经营范围：生产经营汽车组合开关、后视镜开关和车窗升降开关、锁匙总体（含点火锁、门锁、行李箱锁和钥匙）类系列产品。
四、以9票同意、0票弃权、2票反对，通过了合资成立无锡红阳密封件有限责任公司；
由贵州贵航汽车零部件股份有限公司、无锡钱桥带钢有限公司和自然人陈琪洪、唐晓萍、钱洁峰五方在无锡市惠山区钱桥经济技术开发区共同投资设立无锡贵航红阳密封件有限公司。经营范围：橡塑密封件、汽车零部件、内饰件、橡塑制品、原材料。
无锡贵航红阳密封件有限公司注册资本：318万元人民币，各股东持股比例、出资额及出资方式：
出资人 出资从性质 出资方式 出资额 占出资比率
贵州贵航汽车零部件 法人 A、以技术、品牌等 47.7
股份有限公司 无形资产方式
B、以现金方式 31.8
小计 79.5 25%
无锡钱桥带钢有限公司 法人 现金出资 63.6 20%
重庆：陈琪洪 自然人 现金出资 63.6 20%
无锡：康晓萍 自然人 现金出资 47.7 15%
无锡：钱洁峰 自然人 现金出资 63.6 20%
合计 318 100%
五、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了修改《公司章程》第五十三条第三款的议案。
拟对本公司《公司章程》第五十三条第（三）款在2002年7月30日公司2002年第一次临时股东大会修改的基础上作如下修改：
修改前：
第五十三条 ……
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
修改后：
第五十三条 ……
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（含投票代理权）以上的股东书面请求时；
该议案将提交股东大会审议批准。
六、会议决定于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会：
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2003年11月28日(星期五)在贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2003年11月28日上午9时
会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号公司会议室
二、会议议题
1、审议收购上海红阳48%股权；（详见第二项决议）
2、审议修改《公司章程》第五十三条第三款的议案。（详见第五项决议）
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2003年11月14日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
四、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年11月17日、18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司经理部
四、会期壹天，与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)8317550
传真：(0851)8317558
地址：贵州省贵阳市小河区锦江路110号
邮编：550009
联系人：朱华斌、杨晓峰
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
二零零三年十月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年11月28日召开的2003年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-22
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(600523)“贵航股份”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司与贵州红林机械有限公司、贵州华阳电
工厂、贵州永红航空机械有限责任公司签订的银行贷款互保协议，截止2002年
12月31日公司为上述三家企业提供银行贷款担保总计为4039万元；截止2003年
3月19日公司提供的银行贷款担保总计为5380万元。
经与贵州红林机械有限公司、贵州华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责
任公司以及贷款银行中国工商银行协商，一致同意从2003年3月20日起，解除公
司为贵州红林机械有限公司、贵州华阳电工厂、贵州永红航空机械有限责任公
司的贷款担保责任。
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2003-04-18
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召开2002年股东大会，上午9时,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第一届董事会于2003年3月15日在公司会议室召开了第二十一次会议，会议应到12人，实到7人，常怀忠先生、黄中琦先生、李黔森因公外出未能出席会议，分别书面委托程奡先生、龙文波先生、区兆新先生代行其职责；戴钦吉先生因公未能出席会议，亦未书面委托其他董事；张文儒董事长因向董事会提出了辞职报告未出席会议，亦未书面委托其他董事。由于张文儒先生未指定本次会议的召集人，会前亲自出席本次会议的七名董事一致推举龙文波为会议召集人，公司全体监事列席了本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
1、同意张文儒先生辞去董事长职务的报告，辞去董事职务的报告提交股东大会批准。
2、选举龙文波先生在股东大会选举产生新一届董事会之前代理董事长职务。
3、审议通过了公司《2002年度董事会报告》。
4、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。
5、审议通过了公司《2002年度分配预案》。
本公司2002年度实现的净利润，按规定提取法定公积金350,608.61元，法定公益金245,172.80元，加上年初未分配利润9,730,122.56元，本年度可供全体股东分配的利润为11,632,007.26元。
本次利润分配预案为：以2002年末总股本22000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.40元(含税)，剩余利润2,832,007.26元结转以后年度分配。2002年度不实施资本金转增股本。此分配预案须提交2002年度股东大会审议通过后实施。
6、审议通过了公司《2002年年度报告及摘要》。
7、审议通过将现已收集到的公司第二届董事会董事候选人提交股东大会参与选举(候选人名单及简历附后)。
8、审议通过了贵州申一橡胶厂欠我公司关联往来款等共计1107.20万元的诉讼执行方案。
9、审议通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司审计机构。
10、审议通过了《关于召开公司2002年股东大会年会通知》的议案。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会拟定于2003年4月18日(星期五)在贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2003年4月18日上午9时
会议地点：贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司会议室
二、会议议题
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2002年度利润分配预案的议案；
5、选举贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届董事会董事；
6、选举贵州贵航汽车零部件股份有限公司第二届监事会监事。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2003年4月4日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
三、会议登记方法
1、登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。
异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
2、登记时间：2002年4月7日、8日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，逾期不予受理。
3、登记地点：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层公司证券部
四、会期壹天，与会股东交通食宿费自理。
五、联系办法：
电话：(0851)5815780
传真：(0851)5870544
地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层
邮编：550002
联系人：朱华斌、陈娅萍
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二零零三年三月十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年4月18日召开的2002年度股东大会年会，并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-03-18
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(600523)“贵航股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2003年3月15日召开一届二十一次董事
会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张文儒辞去董事长职务的报告。
二、选举龙文波在股东大会选举产生新一届董事会之前代理董事长职务。
三、通过了公司2002年度分配预案：以2002年末总股本22000万股为基数，
拟向全体股东每10股派发现金0.40元(含税)。2002年度不实施资本金转增股本。
四、通过了公司2002年年度报告及摘要。
五、通过将现已收集到的公司第二届董、监事会董、监事候选人提交股东
大会参与选举。
六、通过了贵州申一橡胶厂欠公司关联往来款等共计1107.20万元的诉讼执
行方案。
七、通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-07
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(600523)“贵航股份”公布重大事项公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事长张文儒于2003年3月5日向公司董
事会递交了辞去公司董事、董事长职务的辞呈。由于公司董事会面临换届改选，
公司将在近期召开一次董事会，推举一名董事在股东大会选举出新一届董事会
之前代行董事长职务。
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