江南高纤(600527) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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江南高纤（600527）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-21	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月18日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-21	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-21	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理及其它高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-21	职工代表大会决议公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	召开2012年度股东大会，2013-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度独立董事述职报告 4、2012年度财务决算报告 5、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、关于聘请公司2013年度审计机构的议案 7、公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于公司董事会换届选举的议案选举陶国平先生为公司第五届董事会董事选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事选举陆正中先生为公司第五届董事会董事选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事 9、关于公司监事会换届选举的议案选举朱明来先生为公司第五届监事会监事
2013-04-23	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年第一季度报告全文及正文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 2.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.27 加权平均净资产收益率(%) 14.14 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	关于召开公司2012年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
江苏江南高纤股份有限公司决定将于2013年5月18日上午10：00召开2012年度股东大会，审议《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	召开2012年度股东大会，2013-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度独立董事述职报告 4、2012年度财务决算报告 5、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、关于聘请公司2013年度审计机构的议案 7、公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于公司董事会换届选举的议案（1）选举陶国平先生为公司第五届董事会董事（2）选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事（3）选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事（4）选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事（5）选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事（6）选举陆正中先生为公司第五届董事会董事（7）选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事（8）选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事（9）选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事 9、关于公司监事会换届选举的议案（1）选举朱明来先生为公司第五届监事会监事
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-01-18	对外投资进展公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-15	第四届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年1月12日召开，会议审议通过了《关于修订<2012年内部控制规范实施工作方案>议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-23	拟披露年报

2012-12-25	关于控股股东增持公司股票的公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-27	第四届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年11月26日召开，会议审议通过了《关于公司受让冯新根持有苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	第四届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年11月18日召开，会议审议通过了《关于入股江苏金科信用再担保股份有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 8.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-23	关于收到国家产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算资金的公告	上交所公告，非常补贴
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-29	关于收到资源综合利用产品增值税退税公告	上交所公告
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-28	关于收到资源综合利用产品增值税退税公告	上交所公告，非常补贴
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-19	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司于2012年9月18日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第四届董事会第十五次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司决定将于2012年9月18日上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于2012年半年度报告更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
(600527)“江南高纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 6.13 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2012年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经江苏江南高纤股份有限公司财务部门初步测算，公司2012年1-6月份实现的净利润将比上年同期增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-07-27	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2012-07-28; 一次变更日期: 2012-07-27; 一次变更公告日期: 2012-07-27;
2012-06-26	有限售条件的流通股上市公告	上交所公告，股本变动
江苏江南高纤股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为99,532,710股；上市流通日为2012年7月2日。仅供参考，请查阅当日公告全文。