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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-17
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2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600527_20190417_23.pdf
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2019-04-17
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600527_20190417_15.pdf
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.061
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600527_2018_n.pdf
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2019-04-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600527_20190417_18.pdf
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度利润分配的预案
6 关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)
10 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
11 江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则(修订稿)
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陶冶
12.02 陶国平
12.03 朱崭华
12.04 陆正中
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李荣珍
13.02 王美琪
13.03 靳向煜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 浦敏华 |
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2019-04-17
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《2018年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600527_20190417_1.pdf
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2019-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度利润分配的预案
6 关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)
10 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
11 江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则(修订稿)
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陶冶
12.02 陶国平
12.03 朱崭华
12.04 陆正中
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李荣珍
13.02 王美琪
13.03 靳向煜
14.00 关于选举监事的议案
14.01 浦敏华
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于建设项目工地发生事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2019-03-07
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关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2019-01-29
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关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2018-10-31
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2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0368
加权平均净资产收益率(%) 2.19
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2018-10-19
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于增补第六届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600527_20180915_1.pdf
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2018-09-15
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600527_20180915_3.pdf
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2018-09-01
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
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2018-08-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点45分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补第六届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600527_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第六届监事会监事的议案
1.01 关于选举浦敏华先生为公司第六届监事会监事 |
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2018-08-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600527_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600527_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600527)“江南高纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600527_20180828_5.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0208
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600527_2018_z.pdf
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