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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-23
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召开2006年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司董事会决定于2007年2月2日上午9:30召开2006年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738527”；投票简称为“高纤投票”。
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2007-01-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配的预案》
5、审议《2006年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2007年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
9、审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》
10、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》
10.1 发行股票种类
10.2 每股面值
10.3 发行数量
10.4 发行对象
10.5 发行方式
10.6 发行定价
10.7 决议的有效期
10.8 本次募集资金用途
10.9 发行的起止日期
11、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》
13、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
14、审议《<公司募集资金管理制度>的议案》
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2007-01-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2007年1月10日召开二届十八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本21600万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)，采取网上、网下发行的方式。
七、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
八、通过关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2007年2月2日上午9:30召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738527”；投票简称为“高纤投票”。
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2007-01-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 514,561,054.62 538,986,961.71
股东权益(不含少数股东权益) 323,288,997.26 289,685,427.55
每股净资产 1.50 2.01
调整后的每股净资产 1.50 2.01
2006年 2005年
主营业务收入 601,894,267.21 504,532,195.20
净利润 51,919,021.86 34,027,025.60
每股收益 0.24 0.24
净资产收益率(%) 16.06 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.0075
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-12 |
拟披露年报 |
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2006-10-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600527)“江南高纤”
江苏江南高纤股份有限公司于2006年10月16日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意沈永林辞去公司副总经理职务。
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2006-10-18
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[20064预增](600527) 江南高纤：公布2006年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600527)“江南高纤”公布2006年全年业绩预增公告
经江苏江南高纤股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-12月份实现的净利润将比2005年全年利润增长50%以上(上年同期净利润为3402.70万元) |
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2006-10-18
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600527)“江南高纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,221,645.99 538,986,961.71
股东权益(不含少数股东权益) 303,854,242.52 289,685,427.55
每股净资产 1.41 2.01
调整后的每股净资产 1.41 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,778,215.75 11,500,135.17
每股收益 0.07 0.15
净资产收益率(%) 4.68 10.35 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G高纤”变为“江南高纤” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-01
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2006年中期转增，10转增5转增上市日 ，2006-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-09-01
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2006年中期转增，10转增5登记日 ，2006-09-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-09-01
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公布2006年中期资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司实施2006年中期资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本144000000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年9月6日
除权日：2006年9月7日
新增可流通股份上市日：2006年9月8日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数21600万股摊薄计算的2006年中期的每股收益为0.06元 |
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2006-09-01
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2006年中期转增，10转增5除权日 ，2006-09-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过2006年中期资本公积金转增股本的方案：以2006年6月30日总股本144000000股为基数，每10股转增5股 |
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2006-07-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2006年中期资本公积金转增股本的预案》 |
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2006-07-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏江南高纤股份有限公司于2006年7月16日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过2006年中期资本公积金转增股本的预案：以2006年6月30日总股本144000000股为基数，每10股转增5股。
董事会决定于2006年8月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-07-18
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 527,076,615.04 538,986,961.71
每股净资产 2.011 2.012
调整后的每股净资产 2.011 2.012
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 235,340,462.25 250,414,100.12
净利润 17,212,187.23 15,528,427.05
扣除非经常性损益的净利润 17,146,377.42 15,528,427.05
每股收益 0.12 0.11
净资产收益率(%) 5.95 5.68
经营活动产生的现金流量净额 -8,721,919.42 71,949,850.34 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司于2006年6月20日接股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有公司有限售条件的流通股7328635股质押给招商银行股份有限公司苏州分行，占公司股份总数的5.09%，并于2006年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2006年6月16日，质押期限为壹年 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本144000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月13日
除息日：2006年6月14日
现金红利发放日：2006年6月20日 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司于2006年5月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过聘请公司2006年度审计机构的议案 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600527)“G高纤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 566,411,984.29 538,986,961.71
股东权益(不含少数股东权益) 296,850,601.32 289,685,427.55
每股净资产 2.06 2.01
调整后的每股净资产 2.06 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,143,160.94 40,143,160.94
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.41 2.41 |
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2006-04-15
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公布召开2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司第一大股东陶国平提出在公司2005年度股东大会上增加《修改公司监事会议事规则的议案》。公司董事会同意将该议案提交于2006年5月8日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600527)“G高纤”
江苏江南高纤股份有限公司于2006年4月6日召开二届十四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本144000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600527)“G高纤”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 538,986,961.71 494,063,062.02
股东权益(不含少数股东权益) 289,685,427.55 273,613,222.42
每股净资产 2.01 3.42
调整后的每股净资产 2.01 3.42
2005年 2004年
主营业务收入 504,532,195.20 311,823,979.71
净利润 34,027,025.60 22,043,753.67
每股收益 0.24 0.28
净资产收益率(%) 11.75 8.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0076 0.25
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配的预案》
5、审议《2005年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2006年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》
9、审议《修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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