| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-27
|
(600530)“交大昂立”公布股东大会决议暨临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
上海交大昂立股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会、2003
年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派2.10元(含税)。
二、2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机
构。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于募集资金项目－中药现代化领域的天然植物提取项目调整投资
方式的议案。
|
|
|
2004-03-22
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海交大昂立股份有限公司开发的新药“注射用重组改构人肿瘤坏死因子
(rh-TNFαD3a)”于日前获得国家一类新药证书 |
|
|
2003-03-28
|
(600530)“交大昂立”公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海交大昂立股份有限公司于2003年3月26日接到公司第一大股东上海交通
大学(以下简称“交大”)和第七大股东上海交大南洋实业股份有限公司(以下简
称“交大南洋”)的通知，交大与交大南洋于2002年9月16日签署了《股权转让
协议》，已获得国家财政部的批准。
根据上述协议，交大将其所持有的公司国有法人股3100万股以每股4.60元
人民币的价格转让给交大南洋。本次转让完成后，交大仍持有公司股份200万股，
占公司总股本的1%，为公司第九大股东；交大南洋持有公司股份3700万股，为
公司第一大股东。
|
|
|
2004-05-12
|
2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-13
|
2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-20
|
2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-12
|
2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-13
|
2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-14
|
2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年1月21日召开三届四次董事会，会议审
议通过公司经营班子换届的议案。
|
|
|
2001-07-02
|
2001.07.02是交大昂立(600530)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2001-06-18
|
2001.06.18是交大昂立(600530)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-18
|
2001.06.18是交大昂立(600530)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-07-02
|
2001.07.02是交大昂立(600530)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-21
|
2001.06.21是交大昂立(600530)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-22
|
2001.06.22是交大昂立(600530)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-17
|
2001.06.17是交大昂立(600530)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-19
|
2001.06.19是交大昂立(600530)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2001-06-22
|
2001.06.22是交大昂立(600530)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:13.77: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2003-08-16
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,485,976.73 1,339,316,832.31
股东权益(不含少数股东权益) 919,055,344.88 898,746,313.84
每股净资产 4.60 4.49
调整后的每股净资产 4.52 4.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 215,169,849.08 220,249,002.30
净利润 20,309,031.04 26,324,296.31
扣除非经常性损益后的净利润 12,038,642.71 13,481,757.70
每股收益 0.10 0.13
净资产收益率 2.21% 2.87%
经营活动产生的现金流量净额 27,720,313.45 51,066,910.75 |
|
|
2003-07-09
|
(600530)“交大昂立”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海交大昂立股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总
股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。股权登
记日为2003年7月14日，除息日为2003年7月15日，现金红利发放日为2003年7月21
日 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,724,373,834.71 1,339,316,832.31
股东权益(不含少数股东权益) 931,093,873.56 898,746,313.84
每股净资产 4.66 4.49
调整后的每股净资产 4.53 4.42
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 260,183,320.33 287,903,633.78
每股收益 0.06 0.16
净资产收益率(%) 1.29 3.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) 1.29 2.84
|
|
|
2004-08-07
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-07
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600530)“交大昂立”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,795,593,504.92 1,604,701,789.54
股东权益(不含少数股东权益) 935,398,402.76 956,550,752.38
每股净资产 3.90 4.78
调整后的每股净资产 3.81 4.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,162,926.78 215,169,849.08
净利润 20,846,752.73 20,309,031.04
扣除非经常性损益后的净利润 12,079,743.31 12,038,642.71
每股收益 0.09 0.10
净资产收益率 2.23% 2.21%
经营活动产生的现金流量净额 -148,884,177.80 27,720,313.45
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于2004年度聘请会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
上海交大昂立股份有限公司于2004年10月22日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举王宗光为董事长。
二、聘任兰先德为公司总裁。
三、聘任张潘宏为公司董事会秘书。
四、选举顾林福为第三届监事会监事长。
五、聘任孙英为公司监事会秘书。
|
|
|
2004-09-22
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2004年9月20日召开二届十八次董事会及二届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过拟继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财
务审计机构的议案。
三、通过关于股东大会对董事会专项授权的议案。
四、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-04-22
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海交大昂立股份有限公司2003年度股东大会定于2004年4月22日上午9：30时召开（详情见2004年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的本公司公告）。
会议地点：上海市虹漕南路200号上海市委党校报告厅。
公交路线：公交122路，93路可到达。
特此公告
上海交大昂立股份有限公司
2004年4月15日
本公司第二届董事会第十五次会议于2004年3月18日在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到9人,副董事长杨国平先生、董事樊建明先生请假,书面委托董事许晓鸣先生行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许晓鸣先生主持,与会董事经充分讨论,并以记名投票表决方式,审议通过了以下决议：
1、审议批准《公司2003年度总经理工作报告》。
2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》,同意报请股东大会审议。
3、审议通过《公司2003年度年度报告(正文及其摘要)》。
4、审议通过《公司2003年度利润分配预案》,同意报请股东大会审议。
依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告,2003年度本公司实现净利润为57,022,956.69元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金10,184,843.10元,提取5%法定公益金5,092,421.55元,加上年初结转未分配利润43,526,828.14元,扣除2003年按照2002年度利润分配方案派发的普通股股利42,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为43,272,520.18元。
本次利润分配预案为：
本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2003年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),共派发现金红利4,200万元,剩余未分配利润结转下年度；同时,以2003年末总股本20,000万股为基数,利用资本公积金,向全体股东每10股转赠股本2股,共转赠股本40,000,000股,本次转赠后资本公积金尚余605,542,802.11元。
本预案须经2003度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过《公司2003年度财务决算报告(草案)》,同意报请股东大会审议。
6、审议通过《公司2004年度财务预算报告(草案)》,同意报请股东大会审议。
7、审议通过《关于的议案》。
(一) 会议时间：2004年4月22日(周四)上午9：30时
(二) 会议地点：另行通知
(三) 会议内容：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
4、2003年度利润分配预案
(四)会议出席对象：
1、2004年4月12日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的A股股东均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(五)会议登记办法：
1、登记日期：2004年4月16日上午9：00？11：00
下午1：00？4：00
2、登记地点：虹桥路811号
3、登记手续：符合上述条件的股东需持有本人身份证、股东帐户卡,按公司公告时间、地点进行办理股东大会登记；委托代理必须持有本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证办理股东大会登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东及其代理人发放任何礼品(含有价币券),请参加会议的股东谅解。
3、会议咨询：股东大会秘书处
联系地址：上海虹桥路811号 邮编：200030
联系电话：021-52540087 021-62810808转154
传 真：021-62816699
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位(本人)出席上海交大昂立股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
上海交大昂立股份有限公司董事会
2004年3月20日
|
|
|
2004-03-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-03-18
|
(600530)“交大昂立”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 133931.68 117474.83 14.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 89874.63 88956.48 1.03
主营业务收入(万元) 47686.75 45332.35 5.19
净利润(万元) 5118.15 5464.09 -6.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4504.26 3644.11 23.60
每股收益(元) 0.26 0.27 -3.7
每股净资产(元) 4.49 4.45 0.90
调整后的每股净资产(元) 4.42 4.41 0.23
净资产收益率(%) 5.69 6.14 -7.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.01 4.09 22.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 -0.065 484.62
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.10元(含税) |
|
|
2003-03-18
|
(600530)“交大昂立”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海交大昂立股份有限公司于2003年3月16日召开二届九次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：拟以公司2002年末总股本20000万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税)，本年度不进行资本公
积金转增股本。
三、通过2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
四、同意聘任孙英任公司董事会证券事务代表。
|
|
| | | |
