| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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天津天士力制药股份有限公司于2004年5月18日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过对首次公开发行募集资金投资项目进行调整的议案。
董事会决定于2004年6月19日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上事项。
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2004-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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天津天士力制药股份有限公司于2004年6月19日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本28500万股为基数，
每10股派现金股利3元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于对首次公开发行募集资金投资项目进行调整的议案。
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2004-06-21
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未刊登股东大会决议公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-08
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天士力制药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本28500万股为基数，每10股派现金股利3元(含税)。
股权登记日：2004年7月13日
除息日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月20日
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2004-07-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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天津天士力制药股份有限公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司
(下称：中药资源公司，公司持有中药资源公司84.73%股权)于2004年7月21日收
到《国家发展改革委、财政部关于下达2004年第一批企业技术进步和产业升级国
债项目资金计划的通知》：由中药资源公司承担的现代中药GMP技术改造项目将
获得财政补贴支持879万元。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,860,882,465.22 1,777,237,703.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,089,214,244.48 1,114,114,775.68
每股净资产 3.82 3.91
调整后的每股净资产 3.79 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 532,751,857.09 407,798,635.88
净利润 60,233,506.67 53,034,136.66
扣除非经常性损益后的净利润 60,141,933.05 54,443,594.68
每股收益 0.21 0.19
净资产收益率(%) 5.53 5.17
经营活动产生的现金流量净额 49,447,990.64 29,359,202.29
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,660,224,178.42 1,250,698,632.62
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,052,819,860.44 972,901,823.72
每股净资产(元) 3.69 5.12
调整后的每股净资产(元) 3.68 5.11
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,496,685.11 54,855,887.40
每股收益(元) 0.09 0.28
净资产收益率(%) 2.55 7.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.53 7.70 |
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2002-08-12
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2002.08.12是天 士 力(600535)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:14.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-07
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2002.08.07是天 士 力(600535)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:14.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-23
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2002.08.23是天 士 力(600535)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:14.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-23
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-08
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，申购代码：沪市737535 深市003535 ，配售简称：天士配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-09
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-13
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-07
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:14.7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600535)“天士力”
天津天士力制药股份有限公司于2004年9月4日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案。
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2004-09-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600535)“天士力”
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医疗保险和
工伤药品目录》(下称：药品目录)，天津天士力制药股份有限公司生产的荆花胃
康胶丸、藿香正气滴丸、柴胡滴丸、水林佳四个产品已进入该药品目录。自2000
年公司两大主打产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒分别被列入该药品目录甲类药
品和乙类药品后，此次又有四个产品进入药品目录。
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2004-03-10
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(600535)“天士力”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
总资产 1,777,237,703.05 1,250,698,632.62
股东权益(不含少数股东权益) 1,114,114,775.68 1,067,901,823.72
主营业务收入 1,055,761,424.52 929,786,247.76
净利润 141,187,561.99 117,848,638.26
每股收益(摊薄) 0.50 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 1.09
每股净资产 3.91 5.62
调整后每股净资产 3.88 5.61
净资产收益率(%) 12.67 11.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2004-03-10
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(600535)“天士力”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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天津天士力制药股份有限公司于2004年3月7日召开二届十三次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本28500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过对部分包材、产品进行报废处理以及对坏帐进行核销处理的议案。
五、通过修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于综合服务关联交易的议案。
以上有关事项须提交公司年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间另行通知。
天津天士力制药股份有限公司已于2004年1月1日与天津天时利置业发展有限公司签订了附有履行条件的《综合服务协议》。交易标的为厂区清洁等物业管理服务；厂区美化绿化工程服务；设施设备维修维护服务；车辆租用服务。协议有效期为3年，自2004年1月1日起实施。
公司控股子公司天津天士力医药有限公司拟向江苏先声汉合制药有限公司(下称：先声汉合公司)及江苏天士力帝益药业有限公司(下称：帝益公司)采购药品：向先声汉合公司采购药品包括阿贝他、罗藤安神片等；向帝益公司采购药品包括帝益洛、帝益颗粒片等。交易价格均为出厂价。协议有效期为3年。
公司拟委托天津天士力广告有限公司(下称：天士力广告公司)代理发布广告，公司拟在本年度及以后年度持续性委托天士力广告公司在全国(含港澳)电视、广播、户外、网络等媒介从事广告发布代理服务。公司在单一项目执行结束后依据执行的媒介排期、广告检测报告、刊播证明一次性支付天士力广告公司广告发布费用2%的佣金。协议有效期为3年。
公司控股股东天津天士力集团有限公司(下称：集团公司)于2002年4月以拍卖方式取得有关宗地使用权。在集团公司正式与天津市规划和国土资源管理局签订国有土地使用权出让合同前，经天津市规划和国土资源管理局批准，集团公司以实际发生费用作为结算价格将该宗土地的受让权让渡给公司。集团公司与公司于2003年3月15日签订了《权利让渡协议》。2003年3月26日，公司与天津市规划和国土资源管理局签订了《天津市北辰区国有土地使用权出让合同》补充协议。公司与集团公司之间的结算价款总额为17765000.00元。
上述事项均构成关联交易。
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2004-01-10
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社会法人股股权转让豁免要约收购义务的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于2004年1月8日接到实际控制人天津市金士力药物
研究开发有限公司(下称：金士力药研)的通知，金士力药研已收到中国证券监督管理
委员会《关于金士力药研豁免要约收购义务申请的复函》，《复函》对本次金士力药
研增持公司股份行为无异议。
本次股份转让后，金士力药研将持有公司25443000股，占公司已发行股份总数的
8.93%，成为公司的第二大股东，其合并持有公司的股份将由55.51%增至60.51%。公司
将于近期协助股权转让各方完成股权过户手续。
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2004-01-30
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股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津天士力制药股份有限公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司通知，公司发起人股东天津市金士力药物研究开发有限公司(下称：金士力药
研)与金华市金磐开发区万顺贸易有限公司(下称：万顺公司)和广州市天河振凯贸易
有限公司(下称：天河公司)已于2004年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成过户登记手续与股权变更手续。金士力药研现持有公司股份25443000
股，占公司已发行股份总数的8.93%，成为公司的第二大股东；万顺公司将不再持有
公司股份；天河公司将持有公司股份17250000股，占公司总股本的6.05%，为公司第
三大股东。至此，本次股份转让已全部完成。
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2003-12-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-13
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 天津天士力制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议通过了关于的决议，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2003年12月13日上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、关于组建生物制品有限公司项目调整投资地点与投资方式的议案
2、关于调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
联系人：徐斌 马奕
联系电话：022-26736537 022-26736721
邮编：300402 传真：022-26736721
3、登记时间：2003年12月6日-7日
（上午8：30---下午17：30）
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天津天士力制药股份有限公司
二OO三年十一月十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2003年11月28号，我单位（个人）持有天士力制药股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二00三年 月 日
注：受权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告！
天津天士力制药股份有限公司
2003年11月12日
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2003-03-25
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(600535)“天士力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 125069.86 59539.04 110.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 97290.18 23879.64 347.20
主营业务收入(万元) 92978.62 68455.58 35.82
净利润(万元) 11784.86 10287.14 14.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11969.08 10490.30 14.10
每股收益(元) 0.62 0.735 -15.65
每股净资产(元) 5.12 1.71 228.65
调整后的每股净资产(元) 5.11 1.70 230.00
净资产收益率(%) 12.11 43.08 -74.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.30 43.08 -74.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.09 0.60 81.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派5.00元(含税)。
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2003-03-25
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(600535)“天士力”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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天津天士力制药股份有限公司于2003年3月22日召开二届七次董事会及一届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配与资本公积金转增股本预案：每10股转增5股
派5元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过公司续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度财务报告的审
计机构的议案。
四、通过公司投资组建天津天士力医院投资管理有限公司的议案：同意公
司与天津天士力医药有限公司共同投资设立天津天士力医院投资管理有限公司。
该公司注册资本10000万元，其中公司以现金出资9900万元，占注册资本的99%。
公司将以自有资金投资该公司。
五、通过公司投资组建天津天士力生物技术创业投资有限公司的议案：同
意公司与天津创业投资有限公司于2002年12月26日签署共同投资设立天津天士
力生物技术创业投资有限公司的意向书，新公司注册资本16000万元人民币，其
中公司利用自有资金出资12000万元人民币，占注册资本的75%。
六、通过公司向天津天士力医药有限公司增资的议案。
七、通过公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司收购天津天士
力新资源药业有限公司股权和天津天士力集团有限公司土地使用权。
八、通过公司收购天津天士力集团有限公司部分固定资产及土地使用权的
议案。
九、通过公司芬兰研究所调整为荷兰神州医药投资项目的议案：公司决定
调整天士力欧亚植物药研究所项目(投资额为3748.96万元)为收购荷兰神州医
药中心股权项目，投资额为1815121欧元。公司增资1815121欧元，占收购后新
公司总股数的50%。新公司更名为神州天士力医药集团有限公司。
十、 通过公司监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月17日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600535)“天士力”公布关联交易公告
天津天士力制药股份有限公司二届七次董事会审议通过了以下议案：
公司拟出资72221257.74元收购天津天士力集团有限公司的部分房屋建筑物、
机器设备、在建工程和土地使用权。
公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司拟出资43062904.47元受
让天津天士力集团有限公司、金华峰联投资有限公司和天津天时利置业发展有
限公司所持有的天津天士力新资源药业有限公司55%、25%和20%股权。
天津天士力现代中药资源有限公司拟出资16354256.42元收购天津天士力集
团有限公司位于天津北辰科技园区44000.22平方米土地使用权。
公司与天津天时利置业发展有限公司同比例以现金方式对公司天津天士力
医药有限公司增资，使其注册资本从5000万元增至7900万元。公司以自有资金
增资2030万元，占天津天士力医药有限公司注册资本的70%。
以上交易属关联交易。
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2003-05-17
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 天津天士力制药股份有限公司2002年度股东大会会议地点变更公告
2003年3月22日，天津天士力制药股份有限公司第二届董事会第七次会议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。股东大会定于2003年5月17日于本公司会议室举行，现将会议地点变更为天津远洋宾馆,会议时间保持不变。
特此公告！
天津天士力制药股份有限公司
2003年4月25日
天津天士力制药股份有限公司第二届董事会第七次会议通过了关于召开2002年度股东大会的决议，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2003年5月17日上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年财务决算报告
4、2003年财务预算报告
5、2002年利润分配与资本公积金转增股本预案
6、2002年度报告及摘要
7、续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年会计师事务所
8、控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司收购天津天士力新资源药业有限公司股权和天津天士力集团有限公司土地使用权
9、收购天津天士力集团有限公司部分固定资产及土地使用权
10、芬兰研究所项目变更为荷兰神州医药投资项目
11、关于建立公司高级管理人员职业风险津贴制度的议案
12、监事会换届选举事宜
13、修改公司章程，改变监事会法定人数
三、会议出席对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席。
3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
联系人：赵颖 马奕
联系电话：022-26736223 022-26736721
邮编：300402 传真：022-26736721
3、登记时间：2003年5月9日-11日
（上午8：30---下午17：30）
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天津天士力制药股份有限公司
二OO三年三月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2003年5月9号，我单位（个人）持有天士力制药股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二00三年 月 日
注：受权委托书和回执剪报及复印件均有效。
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2003-03-12
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(600535)“天士力”公布对外投资进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经天津天士力制药股份有限公司2001年第二次临时股东大会批准，公司拟
投资17687万元，其中利用本次募股资金7951万元，与天津天士力集团有限公
司、中国中医研究院、天津市中医学院中医药研究中心及香港建兴隆企业有限
公司合资组建天津天士力数字化中药中心有限公司，注册资本23983万元。
日前，上述合作发生部分变更，出资方变更为公司和天津天士力集团有限
公司，拟成立的公司名称变更为天津天士力现代中药资源有限公司，注册资本
变更为10782万元。
2003年3月4日，天津天士力现代中药资源有限公司在天津市工商行政管理
局注册成立，注册资本10782万元，其中公司利用募集资金出资7951万元，占注
册资本的73.74%。
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