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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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关于公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司4500t\/d新型干法水泥生产线工程项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.57
加权平均净资产收益率(%) -24.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司拟于2014年5月19日(星期一)上午9：00召开2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年报摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于公司及相关主体承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-30; 一次变更日期: 2014-04-21; 一次变更公告日期: 2014-04-21; |
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2014-03-19
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关于子公司太原狮头中联水泥有限公司新生产线熟料线点火的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于本公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司2×4500t\/d新型干法水泥生产线一期工程项目相关情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-16
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2013年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经太原狮头水泥股份有限公司初步测算,预计2013年全年公司业绩亏损。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,会议经审议：未通过《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年12月20日召开,会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案”、“关停朔州分公司1500吨\/日熟料生产线,并授权公司经理层办理相关职工的安置问题”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,会议经审议：未通过《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;通过了《关于选举陈国和先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举邓守信先生为公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年12月20日召开,会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案”、“关停朔州分公司1500吨/日熟料生产线,并授权公司经理层办理相关职工的安置问题”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于太原狮头集团有限公司增加股东大会临时提案暨召开2013年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2013年12月6日召开了第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于提名钟晓强先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于独立董事候选人索振华申请撤销候选资格的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于第五届董事会第二十次会议公告及召开2013年第一次临时股大会通知的补充更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-11-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-11-27
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600539)“ST狮头”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-27
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2013年11月26日召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-11-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
陈国和先生
邓守信先生
崔照宏先生
毕俊安先生
牛支元先生
赵宏达先生
刘文忠先生
张杰成先生
索振华先生
钟晓强先生
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-11-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-11-27
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2013年12月20日(星期五)上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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