| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司于2005年10月21日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任崔照宏、李世德为公司副总经理 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600539)“狮头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,232,100,733.52 1,204,286,895.98
股东权益(不含少数股东权益) 868,867,397.77 860,426,660.74
每股净资产 3.78 3.74
调整后的每股净资产 3.69 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,730,902.21 -6,272,071.10
每股收益 0.03 0.06
净资产收益率(%) 0.69 1.72 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600539)“狮头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,235,981,126.50 1,204,286,895.98
股东权益(不含少数股东权益) 862,911,801.72 860,426,660.74
每股净资产 3.752 3.741
调整后的每股净资产 3.639 3.659
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 218,472,542.51 178,980,979.65
净利润 8,986,378.01 15,291,487.09
扣除非经常性损益后的净利润 9,381,431.60 15,606,470.31
每股收益 0.039 0.066
净资产收益率(%) 1.04 1.80
经营活动产生的现金流量净额 8,458,831.11 24,716,943.98 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月6日 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司于2005年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓守信担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任毕俊安担任公司总经理、郝瑛担任公司董事会秘书。
三、选举陈国和为公司第三届监事会主席及召集人 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派0.20元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、2005年公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构 |
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2005-04-20
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东太原狮头集团有限公司(持有公司10461万股国有法人股，占公司总股份的45.48%，下称：狮头集团)采购石灰石，2004年交易总金额为1701.18万元，预计2005年度交易总金额为1900万元；公司向太原创一水泥制品有限公司(狮头集团之子公司)、太原市晋帅建材有限公司及阳泉市金玉特种水泥销售中心销售水泥，2004年交易总金额为1765.15万元，预计2005年度交易总金额为1650万元；公司与狮头集团之间因租赁土地、房屋使用权而形成交易，2004年交易总金额为165万元，预计2005年度交易总金额为165万元；公司与狮头集团之间因综合服务而形成交易，2004年交易总金额为266.95万元，预计2005年度交易总金额为270万元 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600539)“狮头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,216,305,666.77 1,204,286,895.98
股东权益(不含少数股东权益) 864,030,955.40 860,426,660.74
每股净资产 3.76 3.74
调整后的每股净资产 3.68 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,919,020.17 -1,919,020.17
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.42 0.42 |
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2005-04-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2004年度股东大会的决议。2004年度股东大会定于2005年5月10日星期三上午9：00在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度报告》及《公司2004年年报摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于提名第三届董事会董事及独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于监事会换届的议案》；
9、审议《关于第三届独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于2005年度聘请审计机构及支付2004年度审计费用的议案》；
本次会议时间预定半天。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月29日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部，并于出席会议时凭上述材料签到。
2、登记时间：2005年5月9日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）
五、其他事项
1、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部（邮编：030056）
电话：0351-2857006
传真：0351-2857002
2、联系人：郝瑛
3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2005年4月6日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席太原狮头水泥股份有限公司2004年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2005-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2005年4月6日召开二届十四次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过关于提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过2005年续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,204,286,895.98 1,122,815,682.87
股东权益 860,426,660.74 835,714,461.18
每股净资产 3.74 3.63
调整后的每股净资产 3.68 3.60
2004年 2003年
主营业务收入 368,723,281.65 289,635,477.79
净利润 24,712,199.56 23,626,285.28
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.87 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.06
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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大股东股权执行公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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太原狮头水泥股份有限公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支
行借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院有关协助执行通知书，将太原狮头集团有限公司持有
的公司国有法人股3095万股予以冻结，期限自2003年9月15日至2004年9月15日。2004年9月，因
原冻结期已到和该案执行需要，继续冻结该3095万股国有法人股，冻结期限自2004年9月13日至
2005年3月12日，现续冻期限已到，经询问太原狮头集团有限公司得知，根据山西省高级人民法
院有关民事裁定书裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的公司3125万股国有法人
股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿还被执行人所欠申请人借款本金6695万元
及利息和相关费用，裁定书送达后即发生法律效力，但中国建设银行太原市西山支行尚未办理股
权过户手续。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600539)“狮头股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,176,865,394.50 1,122,815,682.87
股东权益(不含少数股东权益) 859,459,813.10 835,714,461.18
每股净资产 3.74 3.63
调整后的每股净资产 3.65 3.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,551,796.71 20,165,147.27
每股收益 0.037 0.103
净资产收益率(%) 0.98 2.76
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2003-08-08
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(600539)“狮头股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2003年8月6日召开二届六次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过了公司改变部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-08-08
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(600539)“狮头股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,103,038,614.35 1,092,347,135.53
股东权益(不含少数股东权益) 827,298,542.62 812,053,552.43
每股净资产 3.60 3.53
调整后的每股净资产 3.54 3.49
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 143,380,454.48 153,238,117.93
净利润 15,244,990.19 18,053,569.43
扣除非经常性损益后的净利润 15,168,841.05 18,347,352.12
经营活动产生的现金流量净额 -6,889,359.16 -863,706.11
净资产收益率 1.84% 2.24%
每股收益 0.066 0.078 |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2003年9月10日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过公司改变部分募集资金用途的议案。
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2003-09-10
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董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2003年9月8日召开二届七次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于巡检发现问题的整改报告。
二、通过提名李天瑞为公司独立董事候选人的议案 |
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2003-09-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 原狮头水泥股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2003年8月6日上午在本公司三楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并一致通过了下述议案：
一、会议审议并通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；
二、会议审议并通过了公司改变部分募集资金用途的议案；（详见临2003-008号公告）
审议通过了终止募集资金承诺项目10万M3／年加气混凝土生产线技改项目的议案；
审议通过了利用募集资金投资控股设立山西企峰科技建材有限公司的议案；
审议通过了在山西省朔州市建设1500T／D水泥熟料生产线的议案；
审议通过了募集资金投向变更后剩余的4000．42万元补充公司流动资金的议案。
三、通过了的议案。
定于2003年9月10日（星期三）上午9：00召开太原狮头水泥股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，审议上述公司改变部分募集资金用途的议案。
1、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的决议。2003年第一次临时股东大会定于2003年9月10日（星期三）上午9：00在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
2、会议审议事项
审议公司改变部分募集资金用途的议案
本次会议时间预定半天。
3、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年8月29日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、登记方法
（1）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部，并于出席会议时凭上述材料签到。
（2）登记时间：2003年9月5日（上午9：00－11：30，下午1：00－3：00）
5、其他事项
（1）公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部（邮编：030056）
电话：0351-6532621
传真：0351-6966242
联系人：郝瑛
（2）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2003年8月6日
附件一：授权委托书
兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席太原狮头水泥股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-09-17
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据山西省高级人民法院有关协助执行通知书，将太原狮头集团有
限公司持有的太原狮头水泥股份有限公司国有法人股3095万股予以冻结
，期限一年，自2003年9月15日至2004年9月15日。
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2001-08-06
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2001.08.06是狮头股份(600539)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:8800万股,发行后总股本:23000万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是狮头股份(600539)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.98: 发行总量:8800万股,发行后总股本:23000万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-08
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公布2004年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600539)“狮头股份”
太原狮头水泥股份有限公司于2004年8月6日在《中国证券报》刊登的2004年
半年度报告摘要，由于工作疏忽，理解有误，现对关联交易债权债务往来数据予
以更正。详见2004年9月8日《中国证券报》。
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