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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月8日召开,会议审议通过关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-03
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关于持股5%以上股东山西省经济建设投资集团有限公司减持股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-03/600539_20171103_3.pdf
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2017-10-31
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关于控制权情况的问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600539_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600539_20171031_3.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.827
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600539_2017_3.pdf
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2017-10-26
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600539_20171026_2.pdf
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2017-10-26
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600539_20171026_1.pdf
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2017-10-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.02 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.03关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |
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2017-10-24
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第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月23日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2017年11月8日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.02 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.03 关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |
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2017-10-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.02 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |
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2017-10-18
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600539_20171018_1.pdf
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2017-10-18
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600539_20171018_2.pdf
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2017-10-10
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/600539_20171010_2.pdf
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2017-10-10
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关于持股5%以上股东山西省经贸投资控股集团有限公司减持股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/600539_20171010_1.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_5.pdf
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2017-09-30
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第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_5.pdf
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2017-09-30
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关于变更公司财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_7.pdf
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2017-09-30
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司总裁的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于变更公司总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_6.pdf
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2017-09-30
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司总裁的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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关于变更公司财务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_7.pdf
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2017-09-30
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关于变更公司总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_6.pdf
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600539_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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关于第一大股东一致行动人增持股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600539_20170923_1.pdf
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2017-09-15
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关于第一大股东一致行动人权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600539)“狮头股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/600539_20170915_1.pdf
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2017-09-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01关于审议曹志东先生担任公司第七届董事会董事的提案
1.02关于审议王翠娟女士担任公司第七届董事会董事的提案
2.00关于公司第七届董事会补选独立董事的议案
2.01关于审议徐隽文女士担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.02关于审议芮逸明先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.03关于审议储卫国先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
3.00关于公司第七届监事会补选监事的议案
3.01关于审议邹淑媛女士担任公司第七届监事会监事的提案
3.02关于审议陈科先生担任公司第七届监事会监事的提案 |
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2017-09-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2017年9月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案、关于公司第七届董事会补选独立董事的议案、关于公司第七届监事会补选监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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