ST狮头(600539) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST狮头（600539）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-31	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经太原狮头水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,950万元到-2,300万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-1,950万元到-2,300万元。公司本次业绩预亏主要受2019年度公司预计计提商誉减值准备约2,482万元的影响，扣除该项事项影响后，公司业绩预计盈利。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600539_20200131_1.pdf
2020-01-22	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600539_20200122_1.pdf
2019-12-28	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600539_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-12-25	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600539_20191225_1.pdf
2019-12-20	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600539_20191220_1.pdf
2019-12-18	关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600539_20191218_1.pdf
2019-12-17	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600539_20191217_6.pdf
2019-12-17	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于董事长代行总裁职责的议案》、《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600539_20191217_4.pdf
2019-12-17	关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600539_20191217_1.pdf
2019-12-17	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600539_20191217_2.pdf
2019-12-16	关于控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-16/600539_20191216_1.pdf
2019-11-29	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-16	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案 1.06 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案 3.00 关于选举监事的议案 3.01 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案 3.02 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2019-11-29	第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告	上交所公告
太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年11月28日召开，会议审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_1.pdf
2019-11-29	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_11.pdf
2019-11-29	第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_9.pdf
2019-11-29	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600539_20191129_10.pdf
2019-11-28	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600539_20191128_1.pdf
2019-10-30	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_20191030_4.pdf
2019-10-30	关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告	上交所公告，高管变动
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_20191030_5.pdf
2019-10-30	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《公司2019年第三季度报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_20191030_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0303 加权平均净资产收益率(%) 1.610 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600539_2019_3.pdf
2019-10-25	关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的实施公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600539_20191025_1.pdf
2019-10-23	关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告	上交所公告，委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600539_20191023_1.pdf
2019-10-10	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
太原狮头水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月8日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司第七届董事会董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600539_20191010_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-25	关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600539_20190925_1.pdf
2019-09-23	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-10-08	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 2.01 关于补选麦勇作先生为公司第七届董事会董事的议案 2.02 关于补选白景波先生为公司第七届董事会董事的议案
2019-09-23	关于公司董事、总裁辞职及董事长代行总裁职责的公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_9.pdf
2019-09-23	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_4.pdf
2019-09-23	第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告	上交所公告
(600539)“ST狮头”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-23/600539_20190923_2.pdf