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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-15
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因未刊登股东大会决议公告，10月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-10
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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日前，太原狮头水泥股份有限公司接股权分置改革工作的保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)函，公司股权分置改革工作原保荐人王建辉调离海通证券，海通证券委派樊倩接替王建辉的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2007-09-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年9月24日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年10月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
公司于2007年9月22日召开职工代表大会常务会议，会议选举秦高桃为公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-08-09
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,909,608.85 1,229,808,378.26
股东权益(不含少数股东权益) 888,110,656.08 878,948,921.79
每股净资产 3.86 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 203,168,920.19 216,842,858.92
净利润 7,266,307.87 8,140,859.98
基本每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 0.82 0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00 -0.02
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2007-08-02
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治理情况的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，太原狮头水泥股份有限公司对其治理情况进行了自查，现将公司予以公告，具体内容详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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太原狮头水泥股份有限公司A股股票于2007年5月30日到6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股价异动。公司董事会特别提示和声明如下：
公司生产经营一切正常，股权及资产方面未有其他安排，公司控股股东也未与第三方接触，没有其他因披露而未披露的重大事宜。
《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年5月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
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2007-05-18
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2股。
股权登记日：2007年5月21日
对价股份上市日：2007年5月23日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2007年5月23日起，公司股票简称变更为“狮头股份”，股票代码保持不变。
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2007-05-18
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证券简称由“S狮头”变为“狮头股份” ，2007-05-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-18
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2007-05-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2007-05-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-05-18
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2007-05-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-05-15
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年5月14日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-05-10
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召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，太原狮头水泥股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年5月14日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月10日、11日及14日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738539”；投票简称为“狮头投票”。
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2007-05-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年4月28日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的正式批准。
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2007-04-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-27,恢复交易日：2007-05-23，连续停牌 ，2007-04-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-25
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的规定，太原狮头水泥股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年5月14日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月10日、11日及14日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738539”；投票简称为“狮头投票”。
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2007-04-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-27,恢复交易日：2007-05-23 ，2007-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,203,258,426.46 1,231,703,804.68
股东权益(不含少数股东权益) 882,658,224.66 880,844,348.21
每股净资产 3.84 3.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,849,223.31 1,849,223.31
基本每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.21 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则，变更会计政策、会计估计的议案。
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2007-04-18
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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太原狮头水泥股份有限公司董事会于2007年4月9日公告股权分置改革方案，至2007年4月18日，公司通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革对价安排不变，公司非流通股股东承诺事项作如下调整：
公司第一大股东太原狮头集团有限公司(下称：狮头集团)及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还作出如下特别承诺：
其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。
狮头集团还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与公司主营业务相关的矿山资源择机转让给公司。
请投资者仔细阅读2007年4月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2007年4月19日复牌。
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2007-04-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于2007年度聘请审计机构的议案》。
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2007-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司于2007年4月12日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于实施资产置换的议案：公司以下属第二分公司经评估后的2529万元净资产同山西铁锚实业有限公司(下称：铁锚实业)实际控制的位于太原市府西街18号经评估后总价2250.42万元、扣除银行359.6万元抵押贷款本金后净值1890.82万元的太原财贸培训中心主楼及其他建筑物资产实施等价置换，等价置换后公司第二分公司多出资产638.18万元拟作为投资与铁锚实业共同设立有限责任公司。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-16
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,229,808,378.26 1,219,657,399.28
股东权益(不含少数股东权益) 878,948,921.79 865,269,482.28
每股净资产 3.82 3.76
调整后的每股净资产 3.68 3.68
2006年 2005年
主营业务收入 445,404,384.40 449,756,038.29
净利润 10,122,874.84 9,416,415.85
每股收益 0.044 0.041
最新每股收益 0.04
净资产收益率(%) 1.15 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.06
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-09
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召开2007年股东大会 ，2007-05-14 |
召开股东大会 |
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| 《太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革方案》
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2007-04-09
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召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原狮头水泥股份有限公司本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东安排的2股股份对价，非流通股股东向流通股股东总计安排1760万股股份的对价。
根据相关规定，公司非流通股股东均做出了法定最低承诺。
董事会决定于2007年5月14日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月10日、11日、14日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738539”；投票简称为“狮头投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2007年4月27日-5月13日每日9:00-17:00，5月14日9:00-14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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