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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-01
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-02
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2003年年度转增,10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-16
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(600553)“太行股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北太行水泥股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本190000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
红利发放日：2003年7月25日
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1399662213.13 1220904612.54
股东权益(不含少数股东权益) 677633079.58 664439103.68
每股净资产 3.57 3.50
调整后的每股净资产 3.47 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 205229333.96 192585378.15
净利润 13193975.90 21361480.84
扣除非经常性损益后的净利润 13439838.42 21574394.92
每股收益 0.07 0.15
净资产收益率 1.95% 5.60%
经营活动产生的现金流量净额 -15037946.81 35695162.90 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年8月17日召开四届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司互保事宜：
公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司与北京建谊建筑有限公司
签署了期限为1年的互相担保合同，担保额度为5000万元人民币。
三、通过公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司贷款：公司
控股子公司—保定太行和益水泥有限公司决定向邯郸市城市信用社进行
项目贷款。本次贷款数额为8000万元人民币，期限为30个月，年利率为
5.49%。
四、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保：保定太
行和益水泥有限公司本次贷款数额为8000万元人民币，期限为30个月，
年利率为5.49%。由公司独立进行担保，担保责任为连带保证责任。保
定太行和益水泥有限公司的另一股东—河北建设集团有限公司按照投资
比例向公司为本笔贷款提供25%的反担保。
截止2003年8月17日，公司为控股子公司提供担保累计额为1.9亿元
人民币，公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1557469712.89 1220904612.54
股东权益(不含少数股东权益) 688999656.64 664439103.68
每股净资产 3.63 3.50
调整后的每股净资产 3.54 3.44
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- --
每股收益 0.06 0.13
净资产收益率(%) 1.58 3.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49 3.44 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年10月26日召开四届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司在保定市设立分公司事宜。
三、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行最高额担保：本次担保
的最高额为人民币4000万元，其中包括流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票2000
万元，担保期限为一年，担保责任为连带保证责任，债权人为中国工商银行保定市
易县支行。保定太行和益水泥有限公司为公司提供相应的反担保。截止2003年10月
26日，公司为控股子公司提供担保累计额为2.3亿元人民币，公司及控股子公司无对
外担保情况，亦无逾期担保事项。
四、通过公司控股子公司——保定太行和益水泥有限公司贷款事宜：公司同意
保定太行和益水泥有限公司在《最高额保证合同》规定的范围内向中国工商银行保
定市易县支行申请2000万流动资金贷款和办理2000万银行承兑汇票业务，期限一年。
五、通过公司控股子公司——北京太行前景水泥有限公司贷款事宜：北京太行
前景水泥有限公司决定向中国建设银行北京市房山区支行进行流动资金贷款。本次
贷款数额为4000万元人民币，期限为12个月，利率为4.6461‰。本笔贷款由北京建
谊建筑有限公司提供担保。
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年5月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过同意收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司(下称：合资公司)10%的出资，公司决定以自有资金出资1060万元收购该出资。收购完成后，公司持有67%的出资。
截止本公告日，出资收购协议书尚未签署。
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2004-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年6月18日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过对公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司增加注册资本议案：经
与河北建设集团有限公司协商，现准备对保定太行和益水泥有限公司增加注册资本
4000万元人民币，其中公司增资3000万元。增资完成后，该公司的注册资本为人民
币1.6亿元，各股东的出资比例不变，公司出资额仍占该公司注册资本的75%。
二、通过保定太行和益水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定向银行申请流动
资金贷款，数额为2000万元。
三、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司贷款议案：该公司拟决定
向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。
四、通过公司贷款议案：公司拟决定向银行申请期限一年的流动资金贷款，数额
为3000万元。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1708394344.14 1651108731.66
股东权益(不含少数股东权益) 698459702.74 706434958.53
每股净资产 1.84 3.72
调整后的每股净资产 1.81 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 344096022.48 205229333.96
净利润 9161204.73 13193975.90
扣除非经常性损益后的净利润 9256238.57 13439838.42
每股收益 0.024 0.07
净资产收益率(%) 1.31 1.95
经营活动产生的现金流量净额 35230547.62 -15037946.81
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2004-03-02
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2004.03.02是太行股份(600553)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送4转增6 |
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2002-08-07
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2002.08.07是太行股份(600553)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-07
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2002.08.07是太行股份(600553)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-02
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2002.08.02是太行股份(600553)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-07
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2002.08.07是太行股份(600553)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-05
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2004年9月3日以通讯表决方式召开四届十三次
董事会，会议审议通过对公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司的部分到
期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000
万元共计1亿元的委托贷款，将分别于2004年9月11日和2004年9月20日到期。该
公司不能按期归还，公司同意上述两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供
的担保也相应展期。
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2004-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2004年8月15日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：公司拟决定向银行申请流动资金贷款，
数额为6000万元。
三、通过公司在北京、天津、山西设立分公司议案。
四、通过子公司贷款并为其提供担保议案：公司控股子公司-保定太行和益
水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元；公司控股子公
司-保定太行兴盛水泥有限公司拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万
元。公司同意子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行
和益水泥有限公司和保定太行兴盛水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
五、通过撤销对保定太行和益水泥有限公司6000万元贷款提供担保议案。
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2004-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年4月1日以通讯表决的方式召开四届八次董
事会，会议审议通过如下决议：经公司三届十一次董事会批准，公司通过中国建设
银行峰峰支行为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了5000万元的委托贷款，
该部分委托贷款将于2004年4月3日到期。公司同意该5000万元委托贷款展期6个月。
该公司向公司提供的担保也相应展期。
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2004-02-14
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2003年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司2003年年度报告及其摘要已经四届六次董事会审
议通过，并于2004年1月16日公告。
中国证监会公布的有关通知，对非经常性损益的内涵和外延进行了重新界定。
据此，公司对2003年年度报告及摘要中的非经常性损益项进行了调整。详见2004年
2月14日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-02-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年2月18日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本
19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
二、继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-03-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年3月3日以通讯表决方式召开四届七次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、控股子公司保定太行和益水泥有限公司决定向银行申请最长期限不超
过三年的流动资金贷款，数额为3000万元人民币，年利率最高不超过6.039%。
公司同意该子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保，同时保定太行
和益水泥有限公司向公司提供相应的反担保。
二、经公司三届十一次董事会批准，公司为控股子公司北京太行前景水泥
有限公司提供了8000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2004年3月11日到
期。公司同意其先归还3000万元，余款5000万元展期6个月。该公司向公司提
供的担保也相应展期。
三、公司决定向中国建设银行峰峰支行申请数额为3000万元的流动资金贷
款，期限为1年，年利率为5.31%。该笔贷款由河北太行华信建材有限责任公司
提供担保 |
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2004-02-18
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召开2003年度股东大会，上午8：30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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公司定于2004年2月18日(星期三)上午8：30在河北太行水泥股份有限公司文化中心。审议事项为：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案
5、审议公司资本公积金转增议案
6、审议聘请公司2004年财务审计机构议案
7、审议修改《公司章程》议案
二、会议出席对象
(1)于2004年2月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议登记办法：
(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2004年2月17日前到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
(2)公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
联系人：赵青松
联系电话：0310-5062940
传真：0310-5015753)#)'
邮政编码：056200
(3)法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董事会
2004年1月14日
附件
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有限公司2003年年度股东大会。具体委托事宜如下：
(1)代理人(此处填″有″或″无″)表决权；
(2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列议案投赞成票；
对股东大会议程所列议案投反对票；
对股东大会议程所列议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案(此处填″有″或″无″)表决权及投票指示 赞成、反对或弃权
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号：
委托日期：
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2004-02-25
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2003年度利润分配及转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年末总股本19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派
现金1元(含税)。
股权登记日：2004年3月1日
除息及除权日：2004年3月2日
新增可流通股上市日：2004年3月3日。
红利发放日：2004年3月5日。
本次实施分配和转增股本后，按新股本38000万股摊薄计算，2003年度，每股收
益为0.113元。
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2004-01-16
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(600553)"太行股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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河北太行水泥股份有限公司于2004年1月14日召开四届六次董事会及四届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案：以2003年末总股本
19000万股为基数，向全体股东每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税)。
三、通过将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机
构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保的议案：公司控股
子公司棻６ㄌ泻鸵嫠嘤邢薰揪龆庀蛏虾Ｆ侄⒄挂泄阒菔蟹中薪?
流动资金贷款。本次贷款数额拟定为3000万元人民币，期限为12个月，年利率不
超过5.841%。公司同意为此笔贷款提供担保，保定太行和益水泥有限公司为公司
提供反担保。
六、通过公司在黑龙江省巴彦县投资的议案：公司拟与黑龙江省巴彦水泥制
造有限公司合作，在黑龙江省巴彦县兴隆镇组建哈尔滨太行兴隆水泥有限公司
(暂定名)，该公司注册资本为4100万元人民币，其中公司以现金2870万元出资，
占注册资本的70%。
七、通过公司部分资产减值议案。
董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-01-16
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(600553)"太行股份"2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 518833200.59 379324641.33
净利润 43112078.14 40398148.44
总资产 1651108731.66 1220904612.54
股东权益(不含少数股东权益) 706434958.53 664439103.68
每股收益 0.23 0.21
每股净资产 3.72 3.50
调整后的每股净资产 3.67 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.31
净资产收益率 6.10% 6.08%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股送4股(含税)转增6股派
1元(含税)。
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2003-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年12月23日召开四届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交公司2003年度股东大会审
议通过。
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2004-01-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-18
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(600553)“太行股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 122090.46 64447.43 89.44
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 66443.91 35929.66 84.93
主营业务收入(万元) 37932.46 35416.16 7.10
净利润(万元) 4039.81 4014.52 0.63
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4137.99 4099.34 0.09
每股收益(元) 0.21 0.29 -27.59
每股净资产(元) 3.50 2.57 36.19
调整后的每股净资产(元) 3.44 2.36 45.76
净资产收益率(%) 6.08 11.17 -45.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.23 11.41 -45.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.36 -13.89
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税) |
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