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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-25
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2003年年度送股，10送4送股上市日 ，2004-03-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-02-25
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-03-01 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,713,724,121.04 1,651,108,731.66
股东权益（不含少数股东权益） 707,263,362.12 706,434,958.53
每股净资产 1.86 3.72
调整后的每股净资产 1.83 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 41,486,438.68
每股收益 0.023 0.047
净资产收益率（%） 1.21 2.51
(600553)"太行水泥"因刊登第三季度报告，10月2
6日上午9：30-10：30停牌一小时。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2004年10月24日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：公司拟决定向银行申请流动资金贷款
，数额为15000万元。
三、通过在河北省磁县设立一家水泥生产销售分公司的议案。
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2004-10-27
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600553)“太行水泥”
2004年10月22日，河北太行水泥股份有限公司控股子公司保定太行和益水泥
有限公司(公司对该公司的出资额为12000万元人民币，享有对该公司75%的股权)
与中国工商银行保定市易县支行签订了800万元(期限为12个月)的流动资金借款
合同，公司按照四届十二次董事会决议，为其提供担保，该公司同时向公司提供
反担保。公司与中国工商银行保定市易县支行签署了《保证合同》，为上述贷款
提供连带责任保证。
截止2004年10月26日，公司为控股子公司提供担保累计额为1.6亿元人民币
，公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。控股子公司北京太行前景水泥有限
公司(公司对该公司持股比例为67%)根据互保协议，为北京建谊建筑有限公司200
0万元贷款提供担保，担保期限截止到2005年5月。
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2002-08-08
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2002.08.08是太行股份(600553)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-09
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2002.08.09是太行股份(600553)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-05
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2002.08.05是太行股份(600553)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-22
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2002.08.22是太行股份(600553)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.73: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2002-08-22
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-07
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，申购代码：沪市737553 深市003553 ，配售简称：太行配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-08
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-09
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.73元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-12-21
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公布控股股东办理国有股质押贷款的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(
下称：太行华信)的通知，该公司于2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支
行签署了3400万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(
占公司总股本的50.98%)中的2759万股(占公司总股本的7.26%)向中国建设银行邯
郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年12月17日至2005年12
月9日。现有关质押登记手续已于2004年12月17日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕。
另外，2004年11月2日，太行华信与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署2200
万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本
的50.98%)中的1781万股(占公司总股本的4.69%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行
质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2004年11月9日至2005年11月1日。有关质
押登记手续已于2004年11月9日在登记公司办理完毕。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股4540万股，占公司总股本的
11.95%。
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2004-04-30
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证券简称由“太行股份”变为“太行水泥” |
证券简称变更 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-01
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-02
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-05
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-01
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2003年年度送股,10送4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-02
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2003年年度送股,10送4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-12-31
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2003.12.31是太行股份(600553)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:转增 |
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2003-03-18
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(600553)“太行股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,委托理财 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年3月15日召开三届十一次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本190000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、聘请公司2003年财务审计机构议案：公司将继续聘请中喜会计师事务
所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
四、董事邱承玉、李怀江辞职的议案。
五、同意邱承玉辞去董事长职务，选举王里顺为公司董事会董事长。
六、解聘、聘任部分高级管理人员：解聘王里顺的总经理职务；解聘臧志
宪的董事会秘书职务；董事会将按照有关规定在近期内重新聘任董事会秘书；
聘任范国良为公司总经理，解聘其副总经理职务；聘任郑宝金、龚天林、冯志
宏为公司副总经理。
七、公司向银行进行不超过2亿元的贷款并将该资金进行委托贷款的议案：
公司决定向银行进行不超过2亿元的贷款，并将该资金通过银行委托贷款给北京
太行前景水泥有限公司，由北京太行前景水泥有限公司提供相应担保，委托期
限为2003年3月至2006年2月，年利率为在同期银行贷款基准利率的基础上上浮
10%。
八、授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷
款的议案：由股东大会授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资
金通过银行委托贷款给公司控股子公司，由接受委托贷款的子公司提供相应担
保，委托期限为3年，年利率为在同期银行贷款基准利率的基础上上浮10%。
以上有关议案尚需经公司股东大会审议通过，公司2002年年度股东大会召
开时间另行通知。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午8时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间、地点及议题：
公司定于2003年5月28日上午8：30在河北太行水泥股份有限公司文化中心。审议事项为：
1、审议公司董事会2002年度工作报告；
2、审议公司监事会2002年度工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议聘请公司2003年财务审计机构议案
6、审议董事会换届议案
7、审议监事会换届议案
8、审议修改《公司章程》议案
9、审议授权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款担保议案
10、审议授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款的议案(详见公司董事会三届十一次会议决议公告,该公告刊登在2003年3月18日的《上海证券报》)
二、会议出席对象
(1)于2003年5月16日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议登记办法：
(1)登记手续：请符合上述条件的股东于2003年5月27日前到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
(2)公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
联系人：赵青松金明
联系电话：0310-5062940
传真：0310-5015753
邮政编码：056200
(3)法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
(4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
(5)会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
四、备查文件：
(1)董事会三届十一次、三届十二次会议决议及公告；
(2)监事会三届五次、三届六次会议决议及公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
2003年4月25日
附件
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有限公司2002年年度股东大会。具体委托事宜如下：
(1)代理人(此处填＂有＂或＂无＂)表决权；
(2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列议案投赞成票；
对股东大会议程所列议案投反对票；
对股东大会议程所列议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案(此处填＂有＂或＂无＂)表决权及投票指示(赞成、反对或弃权)
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号：
委托日期：
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2003-05-29
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(600553)“太行股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案。
二、通过了聘请公司2003年财务审计机构议案。
三、通过了董、监事会换届议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了授权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元人民币的
贷款担保议案。
六、通过了授权董事会行使年累计额5亿元人民币以下的贷款权限并将该资金
进行委托贷款的议案。
(600553)“太行股份”公布董监事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2003年5月28日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举董事王里顺为公司董事长。
二、聘任董事范国良为公司总经理。
三、聘任董事郑宝金为公司董事会秘书。
四、选举王维民为公司第四届监事会主席。
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2003-06-26
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(600553)“太行股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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河北太行水泥股份有限公司于2003年6月24日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、为控股子公司－北京太行前景水泥有限公司的流动资金贷款和银行承兑
业务提供担保：决定为公司的控股子公司－北京太行前景水泥有限公司分别获得
华夏银行石家庄支行期限为3年的人民币3000万元流动资金贷款和3000万元银行票
据承兑业务，以及中国民生银行北京国贸支行期限为1年的人民币3000万元流动资
金贷款和2000万元银行承兑汇票授信额度提供担保。公司分别于2003年5月9日与
华夏银行石家庄支行签署了《最高额保证合同》，于2003年6月25日与中国民生银
行北京国贸支行签署了《最高额保证合同》。与华夏银行石家庄支行签署的《最
高额保证合同》担保额度为6000万元人民币；担保的方式为连带责任保证；担保
期限为两年。与中国民生银行北京国贸支行签署的《最高额保证合同》担保额度
为5000万元人民币；担保的方式为连带责任保证；担保期限为两年。
截止2003年5月31日，公司为控股子公司提供担保累计额为1.1亿元人民币，公
司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期担保事项。
二、向银行进行贷款并对控股子公司进行委托贷款：向中国建设银行峰峰支行
贷款3000万元人民币，期限为30个月，年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。
同时通过中国建设银行峰峰支行将该笔资金向北京太行前景水泥有限公司进行委托
贷款，期限为30个月，年利率为6.039%，该公司提供相应的反担保；向中国建设银
行峰峰支行贷款2000万元人民币，期限为24个月，年利率为4.941%，担保方式为自
身信用担保。同时通过中国建设银行峰峰支行将该笔资金向北京太行前景水泥有限
公司进行委托贷款，期限为24个月，年利率为6.039%，该公司提供相应的反担保；
向中国银行峰峰支行贷款1500万元人民币，期限为24个月，年利率为4.941%，担保
方式为自身信用担保。公司以自有资金1500万元加上1500万元贷款合计3000万元通
过中国工商银行峰峰支行向保定太行和益水泥有限公司进行委托贷款，期限为24个
月，年利率为6.039%，该公司提供相应的反担保；向中国工商银行峰峰支行贷款3000
万元人民币，期限为36个月，年利率为4.941%，担保方式为自身信用担保。公司以
自有资金1000万元加上3000万元贷款合计4000万元通过中国工商银行峰峰支行向保
定太行和益水泥有限公司进行委托贷款，期限为36个月，年利率为6.039%，该公司
提供相应的反担保。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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变更股票简称公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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经河北太行水泥股份有限公司四届九次董事会审议通过并报上海证券交易所批
准，公司决定将公司股票简称变更为“太行水泥”，股票代码不变，仍为“600553”。
变更后的公司股票简称“太行水泥”自2004年4月30日正式启用。
河北太行水泥股份有限公司于2004年4月23日召开四届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司股票简称变更的议案。
三、聘任李怀江为公司副总经理。
四、解除与黑龙江省巴彦水泥制造有限公司签订的合资协议 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,603,169,995.13 1,651,108,731.66
股东权益(不含少数股东权益) 680,923,483.82 706,434,985.53
每股净资产 1.79 3.72
调整后的每股净资产 1.77 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,772,240.89 17,772,240.89
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.96 -0.96
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2004-03-01
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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