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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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公布实际控制人股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司(下称：北京金隅)签署了《关于公司母公司河北太行华信建材有限公司(持有公司50.98%的国家股，下称：太行华信)股权转让框架协议书》，拟将其持有的太行华信50.84%的股权转让给北京金隅。
本次股权转让的正式协议尚待转让条件具备时再行签署。本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年8月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事朱志荣辞职议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-08-03
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内部职工股4000.00万股上市流通日 ，2005-08-08 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-08-03
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公布内部职工股上市提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600553)“太行水泥”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，河北太行水泥股份有限公司内部职工股4000万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。公司董、监事、高管人员持有的公司内部职工股158000股，根据规定将继续冻结 |
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2005-08-01
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议董事朱志荣辞职议案；
2、审议修改《公司章程》 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600553)“太行水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,840,493,495.94 1,900,338,421.74
股东权益(不含少数股东权益) 672,939,090.35 712,497,772.82
每股净资产 1.77 1.87
调整后的每股净资产 1.72 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 407,212,644.67 344,096,022.48
净利润 -26,136,162.47 9,161,204.73
扣除非经常性损益后的净利润 -26,298,612.51 9,256,238.57
每股收益 -0.07 0.024
净资产收益率(%) -3.88 1.31
经营活动产生的现金流量净额 16,698,880.57 35,230,547.62 |
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2005-07-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
三、批准公司副总经理龚天林的辞职请求。
四、通过公司贷款和票据承兑授信议案：公司决定向银行申请不超过14000万元的流动资金贷款，其中6000万元需要以公司所有的10000万元的资产作抵押。另外，在前期的流动资金贷款中，公司用8500万元的资产作抵押，取得了3500万元的银行流动资金贷款。公司决定向银行申请5000万元的票据承兑授信业务。
五、通过公司为控股子公司流动资金贷款展期提供担保议案：公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司有4000万元的流动资金贷款即将到期，该公司决定向银行申请展期。公司同意该公司的贷款展期行为，并决定为该公司的贷款展期提供担保。
董事会决定于2005年8月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.04元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布返还流通股股东红利所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600553)“太行水泥”
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通知的规定，河北太行水泥股份有限公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.004元)，实际发放日为7月20日，股权登记日为2005年6月8日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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[20052预警](600553) 太行水泥：公布2005年上半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600553)“太行水泥”公布2005年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾于2005年第一季度季报及2005年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的临时公告中预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降。
现经初步测算，公司预计2005年上半年度经营将出现较大亏损(上年同期净利润为9161204.73元)。具体情况将在半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对控股子公司-北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期：经公司四届二次董事会批准，公司为北京太行前景水泥有限公司提供了2000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2005年6月26日到期；为保定太行和益水泥有限公司提供了3000万元的委托贷款，该部分贷款将于2005年6月4日到期。董事会同意将该两笔委托贷款展期6个月。上述两公司向公司提供的担保也相应顺延。
二、通过公司申请流动资金贷款议案：决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款 |
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2005-06-03
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月16日 |
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2005-04-26
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[20052预降](600553) 太行水泥：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600553)“太行水泥”公布2005年上半年业绩预告公告
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2005年上半年净利润与去年同期相比将发生大幅下降(上年同期净利润为9161204.73元) |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600553)“太行水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,855,711,168.45 1,900,338,421.74 股东权益(不含少数股东权益) 681,285,813.59 712,497,772.82 每股净资产 1.79 1.87 调整后的每股净资产 1.75 1.83
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -8,368,079.83 -8,368,079.83 每股收益 -0.08 -0.08 净资产收益率(%) -4.69 -4.69 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过董事朱志荣辞职议案。该议案须提交公司下次股东大会通过后生效。
三、通过公司决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款的议案。
四、通过公司控股子公司申请流动资金贷款且公司为其提供担保议案：公司控股子公司决定以资产抵押的方式向银行申请流动资金贷款，其中，北京太行前景水泥有限公司为不高于8000万元，保定太行和益水泥有限公司为不高于2000万元。另外，如有需要公司将为保定太行和益水泥有限公司的上述流动资金贷款提供担保 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年4月1日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议同意修改“《修改〈公司章程〉》议案”，并决定在2004年度股东大会通知所列第六项议案的基础上进行修改，增加部分内容。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间、地点及议题：
公司定于2005年4月18日：(星期一)上午9：00在河北太行水泥股份有限公司文化中心。审议事项为：
1、审议公司2004年度报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告
4、审议公司2004年度利润分配预案
5、审议聘请公司2004年财务审计机构议案
6、审议修改《公司章程》议案
(二)会议出席对象
1、于2005年4月8日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
(三)参加会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2005年4月14日前到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
联 系 人： 赵青松 郭 越
联系电话： 0310-5062940
传 真： 0310-5015753
邮政编码：056200
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
附件 授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有限公司2004年年度股东大会。 具体委托事宜如下：
(1)代理人 (此处填"有"或"无" )表决权；
(2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投赞成票；
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投反对票；
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案 (此处填"有"或"无" )表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
(本委托书可按照本格式另行制作)
特此公告。河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00五年三月十三日 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,900,338,421.74 1,651,108,731.66
股东权益 712,497,772.82 706,434,958.53
每股净资产 1.87 3.72
调整后的每股净资产 1.83 3.67
2004年 2003年
主营业务收入 800,309,072.78 518,833,200.59
净利润 25,655,880.26 43,112,078.14
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.60 6.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.21
注：2003年的数据是以19000万的股本为基数计算，2004年的数据是以38000万的股本为基数计算。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财,资产(债务)重组 |
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河北太行水泥股份有限公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过会计师专项说明的议案。
六、通过公司在邯郸设立控股子公司的议案：公司决定收购邯郸复兴区一水泥公司(粉磨站)51%的股权，组建邯郸太行水泥有限公司，绝对控股该公司，使之成为公司的控股子公司，本次收购使用资金为公司自有资金。
七、通过公司与控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股权)签署《债权转移协议》的议案：按该公司2004年度的分配方案，公司应分得现金红利2680万元。现该公司决定以其优良的应收帐款代替现金进行分红，并与公司签署了《债权转移协议》。
八、通过对北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元合计1亿元的委托贷款，将分别于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意将该两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应顺延。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-25
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2003年年度送股，10送4登记日 ，2004-03-01 |
登记日，分配方案 |
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2004-02-25
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-03-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-02-25
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-03-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-02-25
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2003年年度送股，10送4除权日 ，2004-03-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-02-25
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2003年年度送股，10送4送股上市日 ，2004-03-03 |
送股上市日，分配方案 |
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