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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600553)“G太行”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74
股东权益(不含少数股东权益) 702,248,483.86 712,497,772.82
每股净资产 1.85 1.87
调整后的每股净资产 1.81 1.83
2005年 2004年
主营业务收入 932,766,054.83 800,309,072.78
净利润 5,164,078.62 25,655,880.26
每股收益 0.01 0.07
净资产收益率(%) 0.74 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议聘请公司2006年财务审计机构议案
6、董事会换届议案
7、监事会换届议案
8、独立董事津贴议案
9、审议修改《公司章程》议案
10、审议修改《股东大会议事规则》议案
11、审议修改《董事会议事规则》议案
12、审议修改《监事会议事规则》议案
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-03-01 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-02-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-23
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-02-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-23
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证券简称由“太行水泥”变为“G太行” ，2006-03-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月27日
对价股票上市流通日：2006年3月1日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月1日起，公司股票简称变更为“G太行”，股票代码保持不变 |
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2006-02-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河北太行水泥股份有限公司于2006年2月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-02-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司已于2006年2月6日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-02-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600553)“太行水泥”
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-03-01 ，2006-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600553)“太行水泥”
根据有关文件的要求，河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月9日-2月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.3股股份对价。
二、非流通股股东的承诺现调整为：
除非流通股股东必须作出的法定最低承诺外，邯郸太行实业股份有限公司承诺：
① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司，因其所持公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该两家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1628550股)。
② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司以外目前已经明确表示同意参加公司本次股权分置改革的其他33家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生公司股权分置改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与对价支付的，邯郸太行实业股份有限公司将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份。
河北太行集团公司青年综合利用厂承诺：
① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表示同意参加本次股权分置改革的其他25家非流通股股东，若其在本次相关股东会议召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计不超过1551550股)。
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持公司股份被司法冻结而无法在公司本次股权分置改革方案实施时参与对价支付，河北太行集团公司青年综合利用厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1684375股)。
请投资者仔细阅读2006年1月13日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月19日复牌 |
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2006-01-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-25,恢复交易日：2006-03-01，连续停牌 ，2006-01-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-13
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司决定于2006年1月16日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次交流会 |
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2006-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协议的议案 |
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2006-01-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-13 |
召开股东大会 |
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| 河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司董事会决定于2006年2月13日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月9日-2月13日每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.0股股份对价。
除全体非流通股股东作出的法定最低承诺外，河北太行集团青年综合利用厂承诺：如果其他参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份在股权分置改革方案实施前被质押、司法冻结、或托管，因而导致不能支付对价，或有非流通股股东反对或未明确表示同意改革方案(包括截止于相关股东会议召开之日公司未联系到的非流通股股东和未对公司关于参与股权分置改革征询函作出答复的非流通股股东)，河北太行集团青年综合利用厂将代该等股东垫付其根据改革方案应支付的对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年1月25日-2月12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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公布控股股东办理国有股质押的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款9000万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)以其持有的公司国有股为上述贷款提供国有股质押担保，共计质押7255万股，并于2005年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
经查，公司于2005年12月17日发布公告，公告称：“公司接太行华信通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。”。实际情况是：公司于2005年9月22日与中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行签署了3000万元的流动资金借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。在此特地作出更正。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股9673万股，占该公司持有公司股权的49.93%，占公司总股本的25.46%。
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2006-01-05
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公布控股股东办理国有股质押的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款9000万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)以其持有的公司国有股为上述贷款提供国有股质押担保，共计质押7255万股，并于2005年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
经查，公司于2005年12月17日发布公告，公告称：“公司接太行华信通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。”。实际情况是：公司于2005年9月22日与中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行签署了3000万元的流动资金借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保。在此特地作出更正。
截至本公告日，太行华信已累计质押公司国家股9673万股，占该公司持有公司股权的49.93%，占公司总股本的25.46%。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布控股股东办理国有股质押贷款的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,借款 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)的通知，该公司于2005年9月22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同，太行华信以其持有的公司国家股19372万股(占公司总股本的50.98%)中的2418万股(占公司总股本的6.36%)向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押，为该笔贷款提供担保，质押期为2005年12月14日至2006年12月13日。现有关质押登记手续已于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另，太行华信分别于2004年11月2日和2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了2200万元和3400万元的借款合同，并以其持有的公司国家股19372万股中的1781万股和2759万股向其质押。上述两笔质押已分别于2005年12月14日和2005年12月16日解除 |
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2005-12-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-10 |
召开股东大会 |
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| 审议关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协议的议案 |
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2005-12-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年11月29日与北京金隅集团有限公司(下称：北京金隅)签订了包销公司产品的协议，北京金隅为公司每年销售水泥150万吨以上。结算单价按双方约定的公司出厂价格结算。2006年度出厂价格如下：P.O42.5散装，240元/吨；P.O42.5袋装，255元/吨；P.O32.5散装，230元/吨；P.O32.5袋装，245元/吨。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年12月4日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定向建设银行峰峰支行申请不高于人民币6000万元的流动资金贷款。
二、通过收购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的议案：公司拟以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司(注册资金3000万元)43%的股权。本次收购的价格将依照最终的审计、评估后的结果确定。本次收购完成后，公司将成为哈尔滨太行兴隆水泥有限公司第一大股东。
三、通过与北京金隅集团有限公司签署协议的议案。
董事会决定于2006年1月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-28
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[20054预减](600553) 太行水泥：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600553)“太行水泥”公布业绩预告公告
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2005年全年净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为25655880.26元)。具体财务数据将在公司2005年年报中披露 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600553)“太行水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,819,995,707.81 1,900,338,421.74
股东权益(不含少数股东权益) 689,634,708.45 712,497,772.82
每股净资产 1.81 1.87
调整后的每股净资产 1.77 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,727,442.41
每股收益 0.04 -0.02
净资产收益率(%) 2.42 -1.37 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司于2005年10月26日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过终止《综合服务协议》议案：决定自2005年11月1日起解除公司于2001年1月1日与控股股东-河北太行集团公司(现为河北太行华信建材有限责任公司)签署的《综合服务协议》。
三、通过公司流动资金贷款议案：公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款 |
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2005-10-22
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公布实际控制人股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600553)“太行水泥”
河北太行水泥股份有限公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团有限责任公司(下称：北京金隅)签署了《关于公司母公司河北太行华信建材有限公司(持有公司50.98%的国家股，下称：太行华信)股权转让框架协议书》，拟将其持有的太行华信50.84%的股权转让给北京金隅。
本次股权转让的正式协议尚待转让条件具备时再行签署。本次股权转让行为尚须获得有关部门的批准。
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