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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
三、通过改选独立董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股134万股将于2007年4月9日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资金占用 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年3月6日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明。
五、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、同意公司执行新会计准则后可能发生的会计政策及会计估计变更。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-08
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,929,274,010.52 1,858,828,473.42
股东权益(不含少数股东权益) 725,543,140.57 702,248,483.86
每股净资产 1.91 1.85
调整后的每股净资产 1.86 1.81
2006年 2005年
主营业务收入 1,159,728,220.56 932,766,054.83
净利润 34,939,820.06 5,164,078.62
每股收益 0.09 0.01
净资产收益率(%) 4.82 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-03-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配预案
5、审议公司独立董事述职报告议案
6、审议聘请公司2007年财务审计机构议案
7、改选独立董事议案
8、审议修改《公司章程》议案 |
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2007-02-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股37121100股将于2007年3月1日起上市流通。
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2007-01-12
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拟披露年报 ，2007-03-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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2007-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年1月10日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)债务重组的议案：截至2006年12月31日，北京军星欠公司货款12124562.92元。经与该公司全体股东协商一致同意由股东刘志芳承继该项债务；同时，刘志芳同意以其所持有的该公司52%的股权清偿所欠公司的全部货款12124562.92元。该项债务重组完成后，公司将成为北京军星的第一大股东，持有该公司52%的股权。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：北京太行)进行股权收购的议案：经北京太行董事会审议通过，同意北京太行出资1628万元收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：北京强联)40%的股权。收购完成后，北京太行成为北京强联的第一大股东，持有其40%的股权。
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2006-12-26
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公布实际控制人股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行水泥股份有限公司于2006年12月25日收到河北太行华信建材有限责任公司(下称“华信建材”)通知，北京金隅集团有限责任公司(下称“金隅集团”)与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“邯郸国资委”)签署的《华信建材国有股权转让协议》，于2006年12月21日被河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，邯郸国资委将其持有的华信建材50.84%的股权转让给金隅集团，华信建材仍为国有控股的有限责任公司，其持有的公司15642.89万股的股份性质由国家股变更为国有法人股 |
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2006-10-27
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[20064预增](600553) 太行水泥：公布2006年全年业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600553)“太行水泥”公布2006年全年业绩预告
经河北太行水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与去年同期相比将增长600%(上年同期净利润为5164078.62元) |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600553)“太行水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,997,323,197.60 1,858,828,473.42
股东权益(不含少数股东权益) 713,948,203.15 702,248,483.86
每股净资产 1.88 1.85
调整后的每股净资产 1.83 1.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 120,107,576.42
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 2.67 2.95
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2006-09-28
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证券简称由“G太行”变为“太行水泥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布关于实际控制人股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司于2006年9月18日收到北京金隅集团有限责任公司(下称“金隅集团”)通知，金隅集团与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“邯郸市国资委”)于2006年9月16日签署了有关国有股权转让协议，邯郸市国资委将其持有的河北太行华信建材有限责任公司(持有公司有限售条件流通股股份15642.89万股，占公司总股本的41.17%，为公司第一大股东，下称“太行华信”)50.84%的股权转让给金隅集团，转让价格为24033.42万元人民币。根据同日签署的《过渡期管理协议》，自股权转让协议签订后至太行华信完成工商变更登记之日或《过渡期管理协议》解除之日为止的期间，邯郸市国资委授权金隅集团代行股东权利，对公司实施管理。 本次股权转让后，金隅集团将成为太行华信第一大股东，导致金隅集团间接控制太行华信所持公司15642.89万股股份，成为公司的实际控制人，邯郸市国资委仍持有太行华信5%股权。 本次股权转让尚需报国务院国有资产监督管理委员会核准，并需获得中国证券监督管理委员会同意豁免金隅集团履行全面收购要约的义务 |
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2006-08-04
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公布2006年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司于2006年7月28日披露的2006年半年度报告及其摘要中漏披一项关联交易，现予以补充。补充内容及修改后的2006年半年度报告全文详见2006年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600553)“G太行”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,977,465,912.26 1,858,828,473.42
股东权益(不含少数股东权益) 694,890,216.96 702,248,483.86
每股净资产 1.83 1.85
调整后的每股净资产 1.77 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 480,765,662.22 407,212,644.67
净利润 2,025,696.80 -26,136,162.47
扣除非经常性损益的净利润 2,016,783.40 -26,298,612.51
每股收益 0.005 -0.07
净资产收益率(%) 0.29 -3.88
经营活动产生的现金流量净额 28,074,536.58 16,698,880.57 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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[20062预盈](600553) G太行：2006年上半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年度业绩预告修正公告
河北太行水泥股份有限公司曾在2006年第一季度报告及2006年4月22日在《中国证券报》、
《上海证券报》刊登的临时公告中预计2006年上半年度净利润与去年同期相比，亏损额度将
下降50%。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度经营将实现扭亏(上年同期净利润为-
26136162.47元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中作详细披露。
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2006-05-19
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年6月1日 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-22
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[20062预减](600553) G太行：公布2006年上半年业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600553)“G太行”公布2006年上半年业绩预告公告
河北太行水泥股份有限公司董事会根据现有的市场情况分析，预计2006年上半年净利润与去年同期相比，亏损额度将下降50%(上年同期净利润为-26136162.47元) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600553)“G太行”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,856,520,122.82 1,858,828,473.42
股东权益(不含少数股东权益) 685,708,402.07 702,248,483.86
每股净资产 1.80 1.85
调整后的每股净资产 1.76 1.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,863,336.31 -9,863,336.31
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -2.37 -2.37 |
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2006-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事王里顺为公司董事长。
二、聘任董事范国良为公司总经理。
三、聘任董事郑宝金为公司董事会秘书。
四、聘任刘宇为公司证券事务代表。
五、选举王维民为公司第五届监事会主席 |
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2006-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600553)“G太行”
河北太行水泥股份有限公司于2006年3月8日召开四届二十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本38000万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案。
六、通过公司董、监事会换届的议案。
七、公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款，具体贷款数额和利息按照实际发生额为准。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600553)“G太行”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,858,828,473.42 1,900,338,421.74
股东权益(不含少数股东权益) 702,248,483.86 712,497,772.82
每股净资产 1.85 1.87
调整后的每股净资产 1.81 1.83
2005年 2004年
主营业务收入 932,766,054.83 800,309,072.78
净利润 5,164,078.62 25,655,880.26
每股收益 0.01 0.07
净资产收益率(%) 0.74 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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