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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,957,770,198.79 1,941,432,043.11
股东权益 723,702,192.53 733,406,093.43
每股净资产 1.90 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 514,738,737.92 483,659,424.47
净利润 2,255,424.70 3,956,400.44
基本每股收益 0.006 0.010
净资产收益率(%) 0.31 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.07
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2007-08-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署《销售合作合同》 |
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2007-08-07
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年8月6日召开五届十次董事会，会议审议通过公司于同日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签署《销售合作合同》的议案：双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销售合同对方的水泥产品，并自行对外结算。该项交易自2007年6月开始发生，截至7月31日，累计发生的交易总金额为1898万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监管部门和广大投资者可通过电话(010-87203935、67265600转2063或6039或6051)、传真(010-87207635)、电子邮箱(thsn600553@126.com)及公司网站(www.taihang-cement.com.cn)等对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-07-20
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公布关于控股股东股份转让事宜补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年7月19日接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函：太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信)于同日签署了《关于公司11.17%股份转让的补充协议》，将双方曾签署的《关于公司11.17%股份转让协议》中第3条目标股份转让价款修改为285402116元，原转让协议其它部分保持不变。
上述转让行为尚需经国有资产监督管理部门批准同意。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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办公地址由“河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号”变为“北京市崇文区永定门外大街64号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-19
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公布变更办公地点公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年6月19日起，原办公地点和联系方式发生变更，变更后的情况如下：
办公地点：北京市崇文区永定门外大街64号
邮政编码：100075
联系电话：董事会秘书 郑宝金 010-87203935
证券事务代表 刘宇 010-67265600转2063
证券部 010-67265600转6039
010-67265600转6051
传真：010-87207635
公司网址：www.taihang-cement.com.cn
电子邮箱：thsn600553@126.com
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2007-06-19
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办公地址由“河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号”变为“北京市崇文区永定门外大街64号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-05-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司实际控制人和控股股东无对公司股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也无就上述事项与第三方进行接触，公司及其实际控制人和控股股东均无应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北太行水泥股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开五届八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意王里顺辞去公司董事长职务、范国良辞去公司总经理职务；选举公司董事姜德义为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
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2007-05-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司部分董事的议案。
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2007-05-18
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控股股东拟减持公司股份提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年5月16日，河北太行水泥股份有限公司接控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信与中经信投资有限公司(下称：中经信投)于当日签署了《关于公司11.17%股份转让协议》，太行华信将持有太行水泥11.17%股份(4242.89万股)协议转让给中经信投。转让完成后，太行华信持有公司的股份比例将由41.17%降至30%，持股数量减至11400万股。本次转让行为尚需经有权的国有资产监督管理部门批准同意。
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2007-05-12
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关于2007年第一次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司董事会原定于2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会，现因故延期至2007年5月21日上午召开，参会登记时间改为5月20日。
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2007-05-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-10,恢复交易日：2007-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-10
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因重要事项未公告，5月10日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-10,恢复交易日：2007-05-18 ，2007-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-05-09
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因重要事项未公告，5月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-08
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因重要事项未公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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因重要事项未公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议改选公司董事议案
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,915,126,400.11 1,941,432,043.11
股东权益(不含少数股东权益) 710,669,765.54 733,406,093.43
每股净资产 1.87 1.93
报告期 年初至报告期期末
净利润 -19,477,141.74 -19,477,141.74
基本每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -2.74 -2.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.50 -2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年4月26日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过制定公司《执行的会计政策、会计估计》，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
三、通过改选公司董事会部分董事的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河北太行水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2007年4月25日开市时起停牌一小时。
公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-24
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债务重组公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截止2006年12月31日，北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币，下称：北京军星)应向河北太行水泥股份有限公司(下称：公司)清偿债务12124562.92元人民币。因北京军星无力偿还，经协商，决定北京军星在2006年12月31日前经营活动产生的债权债务由公司原股东承接(含公司的债权)，同时北京军星股东同意以其持有的北京军星股权偿还对公司的债务。
2007年4月20日，公司与北京军星及其股东刘志芳、李洁签署了《债务重组协议》，刘志芳、李洁将其各自持有的北京军星22.27%、29.73%的股权分别折价人民币5192577.24元、6931985.68元，共同代为北京军星向公司履行还款义务，即刘志芳、李洁将其各自持有的上述股权及其依该等股权享有的相应股东权益一并转让给公司，以抵偿北京军星对公司的12124562.92元的债务。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
债务重组完成后，北京军星的注册资本和公司性质不变，股本结构变更为：公司持股52%，刘志芳持股48%。
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2007-04-18
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公布关于控股子公司收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年4月16日，河北太行水泥股份有限公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：北京前景)与北京强联水泥熟料有限公司(下称：水泥熟料)签署《对于北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元，截止2006年9月30日，净资产评估值为4070.98万元，下称：强联水泥)股权转让的协议书》，北京前景出资1628.392万元人民币，收购水泥熟料持有的强联水泥40%的股权。
收购完成后，强联水泥股本结构变更为：北京前景持股40%，水泥熟料持股35%，澳大利亚前景投资有限公司持股25%。
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过。
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2007-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本38000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
三、通过改选独立董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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