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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2008年3月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘请公司2008年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,261,847,580.14 1,166,544,343.54
归属于上市公司股东的净利润 50,978,103.21 36,461,411.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,576,776.66 38,486,085.21
基本每股收益 0.13 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 4.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.06 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.40
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,049,108,129.82 1,940,565,609.62
所有者权益(或股东权益) 773,520,835.33 736,893,632.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.04 1.94
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2008年2月26日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对执行的会计政策进行变更。
二、通过公司2007年度报告正文及摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司(下称：中喜会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过中喜会计师事务所对“公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”的专项说明。
七、通过注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司的议案。
八、通过对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-28
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有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股23050000股将于2008年3月5日起上市流通。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议聘请公司2008 年财务审计机构议案
6、审议公司独立董事述职报告议案
7、审议修改《公司章程》议案 |
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2008-02-26
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公布控股子公司为关联方提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据河北太行水泥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为其持股40%的北京强联水泥有限公司(下称：强联水泥)向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请2860万元借款提供担保，担保期限两年。
截至报告披露日，公司对外担保总额为10256.20万元(包括本次担保)，其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，无逾期担保。
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2008-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。
二、通过公司计提资产减值议案。
三、通过公司水泥盘亏议案。
上述三项议案共产生损失7313204.04元，减少公司2007年度利润7313204.04元。
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2008-02-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2008年2月19日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年处置资产损失的议案。
二、通过公司计提资产减值议案。
三、通过公司水泥盘亏议案。
上述三项议案共产生损失7313204.04元，减少公司2007年度利润7313204.04元。
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2008-01-17
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公布控股股东办理国有股质押公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款6900万元人民币，公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持有的公司5697万股国有股为上述贷款提供质押担保，并于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
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2008-01-09
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澄清公告
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上交所公告 |
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2007年12月28日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布有关公告，公布了2007年应予以淘汰落后水泥产能的企业名单，其中包括河北太行水泥股份有限公司3条φ4х60m立波尔窑。公司现根据实际情况作如下澄清声明：
公司3条φ4х60m立波尔窑已于2003年6月拆除，并改建为新型干法窑。上述公告所披露信息对公司生产经营无影响。截至目前，公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
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2008-01-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议修改《公司章程》议案；
2、 审议修改公司《关联交易管理办法》议案；
3、公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
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2007-12-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。
三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案，担保期限为一年。
四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称：天津邯建)搬迁的议案：拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元，占该公司的48%)。拆迁后，该公司解散。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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河北太行水泥股份有限公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年12月16日分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(其与公司同为北京金隅集团有限责任公司控制下的公司，下称：鼎鑫水泥)、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订了《熟料购销合同》，鼎鑫水泥、强联水泥应在合同有效期内分别向太行前景供应熟料，合同约定采购数量均不超过10万吨，总金额均不超过3000万元，有效期限分别为2008年1月1日至2008年12月31日、2007年12月12日至2008年12月31日。截至2007年12月20日，太行前景与强联水泥累计发生的交易总金额为50万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-12
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公布公告
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上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司(下称：华西证券)的函，因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券，经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
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2007-11-21
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公布大股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河北太行水泥股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司所持有的公司11400万股(占公司总股份的30%)中的9673万股有限售条件的流通股于2007年11月20日解除质押。
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2007-11-17
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年11月16日以传真表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)于2007年2月25日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(下称：鼎鑫水泥)签订《工矿产品购销合同》，有效期限为2007年2月25日-2007年4月30日，合同约定数量为15000吨，单价175元/吨，总金额为2625000元，实际采购熟料11304.24吨，总金额1978242元。
太行前景于2007年10月31日与鼎鑫水泥签署《熟料购销合同》，鼎鑫水泥向太行前景供应熟料，合同期间为2007年10月31日-2007年12月31日，合同约定数量为10000吨，单价174元/吨，总金额为174万元。
截至2007年11月16日，累计发生的交易总金额为1978242元。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年11月7日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告和关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-03
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年11月2日接北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)函，金隅集团受让中国建设银行股份有限公司所持公司第一大股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)11%股权事宜，已于2007年11月1日签署《股权转让协议》。本次转让完成后，金隅集团持有太行华信股权为61.84%。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,998,337,911.36 1,941,432,043.11
股东权益(不含少数股东权益) 750,684,626.18 733,406,093.43
每股净资产 1.98 1.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,982,433.65 29,237,858.35
基本每股收益 0.071 0.077
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.081
净资产收益率(%) 3.59 3.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.58 4.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-10-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年10月26日收到中国证券监督管理委员会出具的有关意见。该意见对北京金隅集团有限责任公司公告《公司收购报告书》全文(包含河北太行华信建材有限责任公司向中经信投资有限公司转让其所持上市公司股份的减持方案)无异议。
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2007-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司为北京太行前景水泥有限公司4000万元银行贷款提供担保的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保的议案，担保期限两年。
截至公告日，公司对外担保余额为17080万元，其中为控股子公司提供担保的余额为15740万元(包括本次担保)，无逾期对外担保。
二、同意苗庆伟辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-09-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司为子公司-北京太行前景水泥有限公司4000万银行贷款提供担保的议案
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2007-09-14
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控股股东股份转让过户登记公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年9月13日接控股股东-河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)函，太行华信将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信)，已于2007年9月10日完成过户登记。股份转让完成后，太行华信及中经信分别持有公司11400万股、4242.8900万股股份，分别占公司总股本的30%、11.17%。
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2007-08-29
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关于控股股东股份转让事宜进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行水泥股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意河北太行华信建材有限责任公司(下称：华信建材)将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司(下称：中经信投资)。股份转让完成后，华信建材(为国有股东)持有公司股份11400万股，占公司总股本30%；中经信投资(为国有股东)持有公司股份4242.8900万股，占公司总股本的11.17%。
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2007-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《水泥销售合作合同》的议案。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,957,770,198.79 1,941,432,043.11
股东权益 723,702,192.53 733,406,093.43
每股净资产 1.90 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 514,738,737.92 483,659,424.47
净利润 2,255,424.70 3,956,400.44
基本每股收益 0.006 0.010
净资产收益率(%) 0.31 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.07
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