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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-28
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年5月27日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司第二届董事会独立董事人事变动的议案。
二、通过公司董事会在2004年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案：具体
形式为公司自营股票、有价证券及期货业务等。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预
案等及以上事项 |
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年末 2002年末
总资产 4,107,065 3,420,500
股东权益(不含少数股东权益) 2,224,337 2,183,508
每股净资产(元) 5.12 4.88
调整后的每股净资产(元) 5.12 4.87
2003年 2002
年主营业务收入 2,417,098 1,688,343
净利润 110,276 121,987
全面摊薄每股收益(元) 0.25 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.37
净资产收益率(%) 4.96 5.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年4月28日召开二届十九次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本434500000股为基
数，每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为
公司2004年度会计师的议案。
四、通过公司2004年度第一季度报告正文。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-30
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(600555、900955)茉织华、茉织华B：公布2003年年度报告更正补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布2003年年度报告更正补充公告
上海茉织华股份有限公司于2004年4月29日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《香港商报》上披露了公司2003年年度报告摘要，在上海证券交易所网站
上披露了2003年年度报告正文。因核对工作原因，造成年报正文及摘要有关内容
有误，现予以更正补充。详见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》。
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2004-04-30
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(600555、900955)茉织华、茉织华B：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,728,105,414.39 4,107,064,824
股东权益(不含少数股东权益) 2,239,384,517.71 2,224,337,402
每股净资产 5.15 5.12
调整后的每股净资产 5.15 5.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,110,056.77 11,110,056.77
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 0.67 0.67
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2004-06-08
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年1月在德恒证券有限责任公司上海周家嘴路证券营业部
开设资金账户，当月，公司分两次存入该账户资金共计人民币伍仟万元整。经查，该笔客户
保证金已被德恒证券有限责任公司挪用。目前，公司正组织人员追讨该笔资金。
公司与福建省闽发证券有限公司于2003年8月10日签订委托理财协议，金额为人民币壹亿
元，期限为壹年。中国民生银行上海市分行是该委托理财事项的监管方，并履行安全完整的
保管受托资产的义务。
鉴于福建省闽发证券有限公司目前的状况，公司将密切关注该委托理财事项，并努力采
取措施保护公司利益。
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2003-08-01
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2003年7月31日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：按2002年期末股本总数43450万股为
基数向全体股东每股派发现金红利0.15元人民币(含税)；B股折算成美元支付。
二、通过公司2002年年报及其摘要。
三、通过公司第二届董事会成员变动的议案。
四、通过公司修改公司章程的议案。
五、通过聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的
议案。
六、通过授权公司董事会在2003年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投
资的议案 |
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2003-07-16
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布委托投资公告 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司与渤海证券有限责任公司于2003年7月11日签署委
托资产管理协议，资产委托方为公司，资产管理方为渤海证券有限责任公司，委
托投资标的为现金人民币1亿元。资金来源：公司自有资金；委托期限：2003年7
月11日至2004年7月10日。
公司二届八次董事会审议通过了该项投资。
(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布2002年度股东大会会址的通知
根据上海茉织华股份有限公司二届七次董事会会议决议，公司定于2003年7
月31日下午召开公司2002年度股东大会。会议召开地址为上海市胶州路15号，上
海市静安区青少年活动中心1楼多功能厅。会议议程等其他事项不变。
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2003-08-12
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布委托投资公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司与福建省闽发证券有限责任公司于2003年8月7日签
署委托资产管理协议，资产委托方为公司，资产管理方为福建省闽发证券有限责
任公司，委托投资标的为现金人民币1亿元；资金来源为公司自有资金；委托期
限为2003年8月11日至2004年8月10日。
公司于2003年8月7日召开的二届十次董事会审议通过了该项投资。
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2001-03-09
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发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-23
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发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-09
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发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-14
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发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-15
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发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-12
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发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-15
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发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2001-03-28
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发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2004-11-18
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,316,649,617 4,107,064,824
股东权益（不含少数股东权益） 2,210,651,172 2,224,337,402
每股净资产 5.09 5.12
调整后的每股净资产 5.08 5.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,236,160 99,248,470
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率（%） 1 2
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2004-11-25
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司日前接股东方平湖中宇投资有限公司通知：平
湖中宇投资有限公司名称已变更为嘉兴中宇服装有限公司 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-11
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年9月8日召开二届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
鉴于公司存入德恒证券有限责任公司的客户保证金及公司下属子公司上海迅
捷国际印务有限公司存入广发证券股份有限公司的客户保证金目前回收具有不确
定性，公司同意由股东平湖茉织华实业发展有限公司(下称：平湖茉织华)出资人
民币1.5亿元作为担保金，作为对承担公司上述保证金在二年内可能产生的全部
损失的担保。如果在2006年9月9日之前上述保证金的全部或部分遭受了实际损失，
则在实际损失发生之后，平湖茉织华替公司承担所发生的实际损失。该实际损
失的金额应等于人民币1.5亿元减去公司截至2006年9月9日止实际收回的上述保
证金所得的差额。如截止2006年9月9日，公司实际收回了上述保证金的全部，则
公司应当在实际收回上述保证金之日起的2个工作日内将计人民币1.5亿元的担保
金全部退还给平湖茉织华。如截至2006年9月9日，公司仍未实际收回上述保证金，
则公司应当于2006年9月11日向平湖茉织华出具一份书面说明，详细说明截至2006
年9月9日公司上述保证金所遭受的实际损失，并且公司应当于2006年9月15日
前将扣除该等实际损失后剩余的担保金全部退还予平湖茉织华。
上海茉织华股份有限公司于2004年9月10日接公司股东平湖茉织华实业发展
有限公司(下称：平湖茉织华)通知：2004年9月9日，平湖茉织华与东方控股集团
有限公司签订了《平湖茉织华与东方控股集团有限公司关于转让公司18%股份之
股份转让协议》。本次股份转让结束后，平湖茉织华还持有公司55707195股，占
公司总股本的12.82%，同时平湖茉织华还拥有88380000股公司的提案权和表决权，
合计控制公司33.16%的投票权，仍为公司实质控制人；东方控股集团有限公司
持有公司78210000股，占公司总股本的18%。
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2004-09-03
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公布2004年中期报告补充及更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司2004年中期报告正文、摘要已于2004年8月24日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《
香港商报》上刊登。现将有关内容予以更正及补充，详见2004年9月3日《上海证
券报》。
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2004-09-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司实施2003年度利润分配方案：以2003年期末股本总
数43450万股为基数，每1股派现金红利0.15元人民币(含税)。B股红利以美元派
发，每1股派现金红利0.018123美元。
A股：股权登记日：2004年9月7日
除息日：2004年9月8日
现金红利发放日：2004年9月14日
B股：最后交易日：2004年9月7日
除息日：2004年9月8日
股权登记日：2004年9月10日
现金红利发放日：2004年9月21日
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,707,688,643 4,107,064,824
股东权益(不含少数股东权益) 2,190,406,601 2,224,337,402
每股净资产 5.04 5.12
调整后的每股净资产 5.04 5.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,099,324,495 1,102,017,634
净利润 30,077,799 81,281,966
扣除非经常性损益后的净利润 26,645,333 89,088,242
每股收益 0.07 0.19
净资产收益率(%) 1.4 3.7
经营活动产生的现金流量净额 30,012,310 43,322,311
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2004-01-30
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于上海茉织华股份有限公司控股90%下属子公司上海迅捷国际印务有限公
司(下称：迅捷印务)在上海证券交易所的证券帐户内出现异常情况，特向广大投
资者公告如下：
迅捷印务于2003年11月6日在广发证券水清南路营业部开设上海证券交易所
证券帐户和资金帐户，并于2003年11月11日在该帐户内存入一亿元人民币。之后
迅捷印务未对该帐户进行资金的划拨或进行证券交易，也从未授权任何人对该帐
户资金进行操作或进行证券交易，但经迅捷印务向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司查询，发现该帐户存在37900股股票，迅捷印务也曾多次要求该证
券营业部出具迅捷印务资金帐户余额等相关资料，但一直未果。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-02-06
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(600555、900955) 茉 织 华：子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海茉织华股份有限公司控股90%的子公司上海迅捷国际印务有限公司(下
称：迅捷印务)因在广发证券水清南路营业部开设上海证券交易所证券帐户和资
金帐户出现异常情况，且公司至今无法取得该资金帐户余额等相关资料。迅捷
印务向上海市高级人民法院对广发证券水清南路营业部、广发证券股份有限公
司提起诉讼，并向高院提出1亿元人民币财产保全的申请。
目前上海市高级人民法院已受理此项财产损害赔偿纠纷案，同时裁定冻结
广发证券股份有限公司银行帐户内1亿元人民币或查封、冻结其相应价值的财产
作为诉讼的财产保全。
上海茉织华股份有限公司于2004年1月30日召开二届十六次董事会，会议审
议通过同意以公司资产为公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司作为申请保
全人向上海市高级人民法院提出查封冻结广发证券股份有限公司壹亿元人民币或
等值资产的保全措施予以担保，并承担有关责任。
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2004-02-11
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(600555、900955) 茉 织 华：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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针对广发证券股份有限公司2004年2月10日发布的公告，上海茉织华股份有限
公司现将有关事实申明如下：
公司下属控股90%子公司上海迅捷国际印务有限公司(下称：迅捷印务)于2003
年11月在广发证券水清南路营业开户并存入1亿元人民币后，因年度审计需要，曾
由财务人员向该营业部索取帐户资料，遭到拒绝。2004年1月16日公司的法定代表
人李勤夫本人亲自到该营业部了解情况，依然没有结果。公司认为广发证券无权拒
绝提供公司帐户资料，为维护公司利益，迅捷印务依法向上海市高级人民法院对广
发证券水清南路营业部、广发证券股份有限公司提起诉讼。
目前上海市高级人民法院已正式受理此项财产损害赔偿纠纷案，同时依法冻结
广发证券股份有限公司在建设银行广东省分行帐户内1亿元人民币现金作为诉讼的
财产保全。
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2004-01-02
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(600555、900955)"茉织华、茉织华B"公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司与上海第十印染厂(下称：十印厂)于2003年11月20日签订了《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52421505股股份之股份转让协议》，十印厂将持有上海民丰实业(集团)股份有限公司29.518%国有法人股(共计52421505股)转让给公司。
目前，公司已预先将部分股份转让款计人民币56252677.61元支付给十印厂。股权转让协议正在履行过程之中。
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2004-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2003-10-29
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(600555、900955)"茉织华、茉织华B"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,831,598,475.47 3,420,500,011.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,242,227,268.74 2,118,332,889.00
每股净资产 5.16 4.88
调整后的每股净资产 5.15 4.87
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 123,930,014.40 167,252,324.96
每股收益 0.10 0.29
净资产收益率 2% 5.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2% 5.5%
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