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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-12
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首次公开发行股票之第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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康缘药业于2003年4月8日和2004年3月13日分别公布了2002年和2003年年度报告。按照“证监发[2001]48号”文《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》中的有关规定,华泰证券于2003年4月22日至4月25日对康缘药业进行了第一次回访,于2004年3月30日至4月1日对康缘药业进行了第二次回访.
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2004-04-20
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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江苏康缘药业股份有限公司于2004年4月17日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末
公司总股本9180万股为基数，每10股转增7股派发现金红利1元(含税)。
二、续聘南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构。
三、通过公司章程修改案。
四、通过部分变更募集资金项目实施地点的议案。
五、通过换届选举公司第二届董、监事会的议案。
康缘药业：公布董监事会决议公告
江苏康缘药业股份有限公司于2004年4月17日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、选举肖伟为公司第二届董事会董事长。
三、聘任杨寅为公司总经理、程凡为公司董事会秘书。
四、选举江希明为公司第二届监事会主席。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 792,878,976.83 778,433,557.71
股东权益(不含少数股东权益) 381,708,300.45 370,447,169.94
每股净资产 4.158 4.035
调整后的每股净资产 4.076 3.936
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,482,359.86 -11,482,359.86
每股收益 0.121 0.121
净资产收益率(%) 2.90 2.90
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2004-04-19
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-26
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏康缘药业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2003年末公司总股本9180万股为基数，每10股转增7股派1元(含税)
。
股权登记日：2004年4月29日
除权除息日：2004年4月30日
新增可流通股份上市日：2004年5月10日
现金红利发放日：2004年5月14日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.235元。
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2005-01-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600557)“康缘药业”
江苏康缘药业股份有限公司从连云港科瑞医疗器材实业有限公司(下称：科
瑞公司)获悉，科瑞公司受让江苏苏云医疗器材有限公司所持有的公司10822574
股法人股现已完成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关过户法律手续。
科瑞公司现持有公司10822574股股份，占总股本的6.93%，为公司的第五大股东。
(600557)“康缘药业”公布更正声明
江苏康缘药业股份有限公司于2004年12月29日在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站上刊登的“关于第五大股东股权转让的提示性公告
”中所列示的部分内容有误，经核实，应为“我公司从科瑞公司获悉，根据连云
港市企业改革与发展领导小组办公室连改发办复<2002>19号《关于同意恒瑞集团
转让所持有连云港科瑞医疗器材有限公司股份的批复》，2002年4月26日恒瑞集
团将其持有科瑞公司90%的股权转让给原恒瑞集团管理人员徐维钰等9位自然人。
”，现予以更正。
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2005-01-30
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| ２００５年１月３０日上午９：００
（二）会议地点：江苏连云港市新浦海昌南路５８号公司会议室
（三）会议内容：
１、审议《关于个别调整公司董事的议案》；
２、审议《关于个别调整公司监事的议案》；
３、审议《公司章程修改案》；
４、审议《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算的议案》。
以上第１、２、３项议案详见２００４年８月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第二次会议决议公告。
（四）出席会议人员：
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、凡在２００５年１月２１日（星期五）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
３、具有上述资格的股东授权委托代理人；
４、本公司聘请的律师。
（五）登记办法
１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书见附件）；
２、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
３、登记时间和地点：２００４年１月２９日上午８：３０－１１：００，下午１４：３０－１７：００到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其它事项
１、本次会议会期预计半天；
２、出席会议人员交通及食宿费自理；
３、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路５８号公司董秘办
４、邮政编码：２２２００１
５、联系电话：（０５１８）５５２１９９０、５５２１９８９
６、传真：（０５１８）５５２１９８３
７、联系人：程凡、贺琳
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
上述第一项议案《关于募集资金项目-桂枝茯苓胶囊项目、金振口服液项目决算资金安排的议案》需待股东大会审议通过后实施。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇四年十二月二十七日
附件：
江苏康缘药业股份有限公司
二○○五年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司２００５年度第一次临时股东大会，对本次会议所议的第 项议案投"同意"票，对第 项议案投"反对票"，对第 项议案投"弃权"票。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印件均有效 |
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2004-07-13
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[20042预增](600557) 康缘药业：公布业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩增长提示性公告
经对江苏康缘药业股份有限公司截至2004年6月30日的财务状况初步测算，
公司2004年上半年净利润预计比上年同期增长50%以上，有关详细情况将在公司
2004年半年度报告中进行披露 |
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2004-07-06
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股东公布声明 |
上交所公告，其它 |
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连云港天使投资发展有限公司从江苏康缘药业股份有限公司(下称：康缘药
业)获悉，康缘药业的原第一大股东连云港恒瑞集团有限公司已将其所持康缘药
业27.65%股权分别转让给连云港康贝尔医疗器械有限公司、连云港金典科技开发
有限公司和连云港康居房地产开发有限公司等三家公司，转让的股权比例分别为
9.5%、9.5%、8.65%，该转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，
待股权转让过户完成后，连云港天使投资发展有限公司将以持有康缘药业17215730
股(占康缘药业注册资本的11.03%)成为康缘药业第一大股东。现连云港天使投资
发展有限公司就有关事项做郑重说明，详见2004年7月6日《上海证券报》 |
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2004-07-03
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公布国有股转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告，股本变动,股权转让 |
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2004年6月26日，江苏康缘药业股份有限公司获悉，国务院国有资产监督管
理委员会以有关批复同意连云港恒瑞集团有限公司(下称：恒瑞集团)将所持公司
27.65%的国有法人股，计25382000股，分别转让给连云港康贝尔医疗器械有限公
司(下称：康贝尔医疗)、连云港金典科技开发有限公司(下称：金典科技)和连云
港康居房地产开发有限公司(下称：康居房产)等三家公司，三家公司的受让比例
及受让股数为：康贝尔医疗，9.50%，8721000股；金典科技，9.50%，8721000股
；康居房产，8.65%，7940000股。
公司从恒瑞集团处获悉，鉴于本次股权转让在报批过程中，公司的股本因实
施每10股转增7股的方案而发生变化，转增后，公司的股本由91800000股增加到1
56060000股，恒瑞集团的持股数量亦从25382000股增加到43149400股，但其持股
比例未发生变化，仍为27.65%。转让各方在遵循原股权转让协议的约定及《批复
》的前提下，于2004年6月29日签署了关于本次股权转让的《补充协议》，根据
转增后的股本以及原股权转让协议约定的转让比例对转让股数和转让价格进行了
调整，其中，转让价格由原每股4.6806元调整为每股2.7533元；转让给三家公司
的股数分别调整为康贝尔医疗14825700股，金典科技14825700股，康居房产1349
8000股，转让比例未发生变化。
本次股权转让完成后，恒瑞集团将不再持有公司的股份，康贝尔医疗和金典
科技均持有9.50%，计14825700股，成为并列第二大股东；康居房产持有8.65%，
计13498000股，成为第四大股东。公司的原第二大股东-连云港天使投资发展有
限公司将成为第一大股东，持有11.03%，计17215730股的社会法人股。
2004年7月2日，江苏康缘药业股份有限公司从股东方连云港市天使大药房有
限公司获悉，该公司于2004年6月29日经连云港市工商行政管理局核准，企业名
称变更为“连云港天使投资发展有限公司” |
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2004-07-07
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股东公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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连云港天使投资发展有限公司于2004年7月6日在上海证券报、中国证券报和
上海证券交易所网站公告了“关于成为江苏康缘药业股份有限公司第一大股东的
声明”。由于连云港天使投资发展有限公司对于信息披露的相关定义和要求理解
不准确，声明第二条披露的部分内容存在误差，现予以更正。详见2004年7月7日
《上海证券报》。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布国有股转让完成过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏康缘药业股份有限公司获悉，连云港康贝尔医疗器械有限公司(下称：
康贝尔公司)、连云港金典科技开发有限公司(下称：金典公司)和连云港康居房
地产开发有限公司(下称：康居公司)受让连云港恒瑞集团有限公司所持有的公司
43149400股国有法人股现已完成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关过户法律手续。
康贝尔公司和金典公司分别持有公司9.50%的股权，计14825700股，成为并
列第二大股东；康居公司持有公司8.65%的股权，计13498000股，成为第四大股
东。公司原第二大股东连云港天使投资发展有限公司以持有公司11.03%的股权，
计17215730股，成为第一大股东。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,326,525.71 778,433,557.71
股东权益(不含少数股东权益) 384,744,349.52 370,447,169.94
每股净资产 2.465 4.035
调整后的每股净资产 2.417 3.936
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 261,472,226.62 150,999,308.18
净利润 23,331,961.92 12,308,173.10(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 23,408,203.87 12,518,940.47(调整后)
每股收益 0.150 0.134(调整后)
净资产收益率(%) 6.06 3.57(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 35,751,941.51 -5,454,428.70(调整后)
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2002-09-18
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2002.09.18是康缘药业(600557)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-18
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(600557)“康缘药业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏康缘药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司
总股本9180万股为基数，每10股派发现金3元(含税)。股权登记日为2003年6月23
日，除息日为2003年6月24日，现金红利发放日为2003年6月27日。
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2002-09-05
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7元/股，申购代码：沪市737557 深市003557 ，配售简称：康缘配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-10
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-04
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-03-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2004-03-13
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江苏康缘药业股份有限公司于2004年3月11日召开一届十五次董事会及一届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末公司
总股本9180万股为基数，每10股转增7股派发现金1元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修改案。
五、通过关于部分变更募集资金项目实施地点的议案。
六、通过换届选举公司第二届董、监事会的议案。
七、通过修订公司会计政策"坏账核算方法"的议案。
董事会决定于2004年4月17日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 369,943,064.30 262,056,649.23
净利润 36,737,438.71 20,874,941.97
总资产 778,433,557.71 426,072,253.15
股东权益(不含少数股东权益) 370,447,169.94 359,255,290.06
每股收益(全面摊薄) 0.404 0.23
每股净资产 4.035 3.91
调整后每股净资产 3.936 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.187 0.12
净资产收益率(%) 9.92 5.81
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派1元(含税)。
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2004-02-11
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天使大药房受让股权完成过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏康缘药业股份有限公司从股东连云港市天使大药房有限公司(下称：天使大
药房)获悉，天使大药房受让上海联创创业投资有限公司所持有的公司777万股法人
股现已完成在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关
过户法律手续。
天使大药房现持有公司1012.69万股股权，占总股本的11.03%，为公司的第二大
股东。
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2004-01-13
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[20034预增](600557) 康缘药业：业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示性公告
经对江苏康缘药业股份有限公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度
净利润预计比上年同期增长50%以上，有关详细情况将在公司2003年度报告中进
行披露。
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2004-03-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-22 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 640,601,655.36 426,072,253.15
股东权益(不含少数股东权益) 355,867,028.52 331,715,290.06
每股净资产 3.88 3.61
调整后的每股净资产 3.83 3.58
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 5,257,798.45
每股收益 0.12 0.26
净资产收益率 3.18% 6.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.18% 6.82%
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2003-05-10
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司(简称＂公司＂)第一届董事会第九次会议于2003年4月6日上午9：00-12：00在本公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长肖伟先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议。
一、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要；
二、审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经南京永华会计师事务所审计确认,公司2002年度实现利润总额2576.89万元,净利润2087.49万元。根据《公司法》和本公司章程有关规定,分别按照10%比例提取法定盈余公积金208.749万元和法定公益金208.749万元,本年度可供分配利润为1669.99万元。加上年初滚存未分配利润1558.65万元,本次可供分配利润为3228.65万元。
2002年度利润分配预案为：以2002年末公司总股本9180万股为基数,每10股派发现金3元(含税),本次分红后,尚余未分配利润474.65万元,结转以后年度分配。
五、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；
南京永华会计师事务所是由中国证监会批准,具有证券从业资格的审计机构,该所已为本公司提供包括上市延伸审计在内的累计审计服务5年,公司董事会拟续聘该所为公司2003年度审计机构,聘用期限一年,审计费用根据审计工作量大小由双方协商确定。
六、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；
根据公司实际情况,公司董事会拟定独立董事津贴标准为4万元/人·年(含税)。
七、审议通过了《关于增选公司董事、独立董事的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东利益,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求,公司董事会提名增选金同珍先生为公司独立董事,提名增选夏月先生为公司董事,任期与本届董事会任期相同。
(附件一：1、公司独立董事候选人金同珍先生简历；2、公司独立董事候选人金同珍先生声明；3、公司独立董事提名人声明；4、公司董事候选人夏月先生简历)
八、审议通过了《关于投资控股连云港医药采购供应站并改制成立连云港康缘医药商业有限公司的关联交易议案》,详见同时发出的的关联交易公告；
九、审议通过了《公司股东大会议事规则》；
十、审议通过了《公司董事会议事规则》；
十一、审议通过了《公司总经理工作细则》；
十二、审议通过了《公司信息披露实施细则》；
十三、审议通过了《公司关联交易决策制度》；
十四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
十五、审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》；
十六、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》；
十七、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》；
以上九至十七项议案的详细内容请见上交所网站www.sse.com.cn。
十八、审议通过了《公司章程修改案》；
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东利益,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求,本公司拟增选一名独立董事,增选一名董事,为此,需要相应修改公司章程的有关条款：
1、原第九十七条董事会由7名董事组成(其中独立董事2名),设董事长一人。修改为：董事会由9名董事组成(其中独立董事3名),设董事长一人。
2、原第一百一十六条公司设2名独立董事。修改为：公司设3名独立董事。
以上二、三、四、五、六、七、九、十八项议案须经股东大会审议通过后方可生效。
十九、研究确定召开2002年度股东大会的时间及相关事项
(一)会议时间：2003年5月10日上午9：00
(二)会议地点：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
2、审议《公司2002年度财务决算报告》；
3、审议《公司2002年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；
5、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于增选公司董事、独立董事的议案》；
7、审议《公司股东大会议事规则》；
8、审议《公司章程修改案》；
9、审议《公司监事会2002年度工作报告》；
10、审议《关于个别调整公司监事的议案》。
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在4月30日(星期三)下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人；
4、本公司聘请的律师。
(五)登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；(附件二：授权委托书)
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
3、登记时间和地点：2003年5月9日上午8：30-11：00,下午14：30-17：00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其它事项
1、本次会议会期预计半天；
2、出席会议人员交通及食宿费自理；
3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办
4、邮政编码：222001
5、联系电话：(0518)5521990、5521982
6、传真：(0518)5521983
7、联系人：程凡、宗韬
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二三年四月八日
附件一：独立董事、董事候选人简历以及相关声明
1、公司独立董事候选人金同珍先生简历
金同珍先生,1932年11月生,1948年11月参加革命工作,1950年4月入党。早期曾任中央轻工业部医药局、化工部医药局、生产司、办公厅秘书、科长、副处长等职务,1978年8月至1982年10月任国家医药局政研室主任；1982年11月至1993年6月任国家医药管理局副局长、党组成员；1993年7月离休后至2002年5月担任中外合资华瑞制药有限公司董事长；2002.6起任华瑞公司董事会顾问至今。
2、公司董事候选人夏月先生简历
夏月先生,现年30岁,在读硕士,工程师。1992年到原连云港中药厂工作,1996年任连云港康缘制药有限公司副总经理,分管销售工作,2000年12月股份公司成立后任公司副总经理至今。
3、公司独立董事候选人金同珍先生声明(附后)
4、公司独立董事提名人声明(附后)
附件二： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表出席江苏康缘药业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使全部表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书,剪报及复印件均有效。
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2003-04-08
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(600557)“康缘药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 42607.23 17752.36 140.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33171.53 7230.10 358.8
主营业务收入(万元) 26205.66 22543.3 16.25
净利润(万元) 2087.49 1831.81 13.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1950.02 2166.10 -9.98
每股收益(元)(摊薄) 0.23 0.35 -34.29
每股净资产(元) 3.61 1.40 157.86
调整后的每股净资产(元) 3.58 1.28 179.69
净资产收益率(%) 6.29 25.34 -75.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.06 33.48 -60.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.41 -70.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税)。
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2003-04-08
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(600557)“康缘药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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江苏康缘药业股份有限公司于2003年4月6日召开一届九次董事会及一届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
三、通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
四、通过了关于增选公司董事、独立董事的议案。
五、通过了关于投资控股连云港医药采购供应站并改制成立连云港康缘医
药商业有限公司的关联交易议案。
六、通过了公司章程修改案。
七、通过了关于个别调整公司监事的议案。
董事会决定于2003年5月10日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600557)“康缘药业”公布关联交易公告
通过对控股股东连云港恒瑞集团有限公司下属全资国有企业连云港医药采
购供应站改制重组，连云港恒瑞集团有限公司以其国有净资产出资，江苏康缘
药业股份有限公司以现金出资1000万元，共同成立由公司控股的“连云港康缘
医药商业有限公司”，该公司注册资本为1268.73万元，公司占78.8%。
本次交易属于关联交易。
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