| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-10-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
|
|
|
2018-10-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2018-10-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
|
|
2018-10-24
|
第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十次(临时)会议于2018年10月23日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600557_20181024_1.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2018年11月8日10点00分召开2018年度第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600557_20181024_4.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600557_20181024_2.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-05
|
关于控股股东承接其一致行动人所持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600557_20180905_1.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》、《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600557_20180823_3.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600557_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
关于公司2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600557_20180823_9.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600557_20180823_4.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-12
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2018-06-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-12
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-12
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日：2018/6/19
除息日：2018/6/20
现金红利发放日：2018/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-12
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-18
|
第六届董事会第十八次(临时)会议决议暨免去毕宇安副总经理职务的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于免去毕宇安女士副总经理职务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600557_20180517_1.pdf
|
|
|
2018-05-17
|
第六届董事会第十八次(临时)会议决议暨免去毕宇安副总经理职务的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于免去毕宇安女士副总经理职务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-12
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-12
|
关于选举公司第六届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600557_20180512_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于公司2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600557_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600557_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于公司2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600557_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600557_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于召开2017年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600557_20180412_1.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2018年5月11日9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-10
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600557_20180410_16.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于公司2018年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600557_20180410_14.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 11.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-10
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600557)“康缘药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600557_20180410_15.pdf
|
|
| | | |
