| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-24
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-24
|
关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会决定于2014年5月28日(星期三)上午9：00点召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度公司利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-24
|
关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-24
|
为河北冀衡化学股份有限公司提供等额担保额度及为其担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《2013年度公司利润分配方案》。
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》 |
|
|
2014-04-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
6、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
7、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
8、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
9、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
10、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
12、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》 |
|
|
2014-04-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《2013年度公司利润分配方案》。
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》 |
|
|
2014-04-24
|
第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《2013年度公司利润分配方案》。
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》 |
|
|
2014-04-24
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年4月21日召开,会议审议通过了《2013年度公司利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-01-09
|
关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-11-21
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-11-21
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月20日召开,会议审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-21
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月20日召开,会议经审议：“选举刘彦龙先生为公司董事长;王占刚先生、魏志民先生为公司副董事长”;聘任王占刚先生为公司总经理、“刘勇先生为公司董事会秘书;武晓涛先生为证券部主任;刘宝石先生为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会决定于2013年11月20日上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-31
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《公司董事会换届选举的议案》。
1、选举刘彦龙先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、选举王占刚先生为公司第五届董事会董事的议案；
3、选举魏志民先生为公司第五届董事会董事的议案；
4、选举刘兰春先生为公司第五届董事会董事的议案；
5、选举刘勇先生为公司第五届董事会董事的议案；
6、选举李玉雷先生为公司第五届董事会董事的议案；
7、选举徐岩先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、选举徐志翰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9、选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（二）审议《公司监事会换届选举的议案》。
1、选举甄小平先生担任公司第五届监事会监事的议案；
2、选举王香茶女士担任公司第五届监事会监事的议案；
3、选举马怀让先生担任公司第五届监事会监事的议案 |
|
|
2013-10-31
|
第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-10-31
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 8.9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-25
|
关于第一大股东股权质押解除并继续质押部分股权的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-31
|
对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600559)“老白干酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-08-22
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-23
|
2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-07-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-23
|
2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-23
|
利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派0.50元(含税)。
股权登记日：2013年7月29日
除息日：2013年7月30日
现金红利发放日：2013年8月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-23
|
2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-28
|
2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《2012年度公司利润分配方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于聘任2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
