| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-25
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,委托理财,中介机构变动,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600559_20230525_8TN5.pdf
|
|
|
2023-05-16
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600559_20230516_SK5L.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度公司财务报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度公司利润分配方案》
6 《2022年年度报告及其摘要》
7 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8 《2022年度内部控制自我评价报告》
9 《2022年内部控制审计报告》
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
12 关于《聘任2023年度审计机构的议案》
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 刘彦龙
13.02 王占刚
13.03 张煜行
13.04 刘勇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张双才
14.02 兰霞
14.03 宋学宝
14.04 何海明
14.05 张学军
15.00 关于选举监事的议案
15.01 润艳廷
15.02 王香茶
15.03 张彦飞 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度公司财务报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度公司利润分配方案》
6 《2022年年度报告及其摘要》
7 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8 《2022年度内部控制自我评价报告》
9 《2022年内部控制审计报告》
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
12 关于《聘任2023年度审计机构的议案》
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 刘彦龙
13.02 王占刚
13.03 张煜行
13.04 刘勇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张双才
14.02 兰霞
14.03 宋学宝
14.04 何海明
14.05 张学军
15.00 关于选举监事的议案
15.01 润艳廷
15.02 王香茶
15.03 张彦飞 |
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度公司财务报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度公司利润分配方案》
6 《2022年年度报告及其摘要》
7 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8 《2022年度内部控制自我评价报告》
9 《2022年内部控制审计报告》
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
12 关于《聘任2023年度审计机构的议案》
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 刘彦龙
13.02 王占刚
13.03 张煜行
13.04 刘勇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张双才
14.02 兰霞
14.03 宋学宝
14.04 何海明
14.05 张学军
15.00 关于选举监事的议案
15.01 润艳廷
15.02 王香茶
15.03 张彦飞 |
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_N46D.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_P0MP.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_6GCJ.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_PYHJ.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_W7OF.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_5GWZ.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_TZ8Q.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_4YEM.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600559_20230427_CSME.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度公司财务报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度公司利润分配方案》
6 《2022年年度报告及其摘要》
7 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8 《2022年度内部控制自我评价报告》
9 《2022年内部控制审计报告》
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
12 关于《聘任2023年度审计机构的议案》
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 刘彦龙
13.02 王占刚
13.03 张煜行
13.04 刘勇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张双才
14.02 兰霞
14.03 宋学宝
14.04 何海明
14.05 张学军
15.00 关于选举监事的议案
15.01 润艳廷
15.02 王香茶
15.03 张彦飞 |
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-14
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600559_20230114_B4QE.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-02
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/600559_20221102_1_XPWhkBxN.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600559_20221029_1_90mOXn3k.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年前三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600559_20221029_2_xpYhsnjg.pdf
|
|
|
2022-10-13
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年前三季度业绩预告公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/600559_20221013_1_LOtf2ZcG.pdf
|
|
|
2022-09-20
|
拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-09-06
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600559_20220906_1_bM5Aboj2.pdf
|
|
|
2022-08-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年半年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600559_20220827_7_NVT7z0N3.pdf
|
|
|
2022-08-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600559_20220827_2_AAhrQYJ8.pdf
|
|
|
2022-08-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600559_20220827_3_EmXuQ2De.pdf
|
|
|
2022-08-27
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600559_20220827_4_UsXTsWFK.pdf
|
|
|
2022-07-14
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年半年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/600559_20220714_1_lPLu32Ah.pdf
|
|
|
2022-06-23
|
拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600559_20220622_1_Al0MINt4.pdf
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-16
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
