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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股7333333股将于2008年9月1日起上市流通。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,038,915,089.88 1,005,332,127.41
所有者权益(或股东权益) 348,133,914.93 347,870,405.52
每股净资产 2.49 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 363,999,217.61 188,755,638.40
净利润 14,263,509.41 1,509,179.95
扣除非经常性损益后的净利润 13,346,930.68 2,841,291.75
基本每股收益 0.10 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.01
净资产收益率(%) 4.10 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0036 -0.02
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2008-08-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年8月20日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法。
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2008-08-01
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年年度股东大会相关决议，公司先后与中国工商银行股份有限公司(下称：工行)衡水新华支行签署了750万元、500万元、500万元、600万元、700万元的《保证合同》，为互保单位河北衡水远大集团棉纺织总厂贷款提供连带责任保证担保，担保期限分别为2008年4月15日至2009年4月14日、2008年5月20日至2009年5月19日、2008年6月24日至2009年6月23日、2008年6月24日至2009年6月16日、2008年7月15日至2009年7月14日，担保总额合计3050万元；公司又先后与工行衡水路北支行签署了1250万元、1350万元、200万元的《保证合同》，为互保单位河北冀衡化学股份有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保期限分别为2008年7月15日至2009年7月14日、2008年7月22日至2009年7月21日、2008年7月22日至2009年7月21日，担保总额合计2800万元。上述担保总额合计5850万元。
截至目前，公司累计对外担保数量为壹亿壹仟伍佰贰拾万元，无逾期对外担保。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年7月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司专项治理活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意武晓涛辞去证券事务代表职务，聘任刘宝石为公司证券事务代表。
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-21
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2007年度分红派息实施公告
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上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月24日
除息日：2008年7月25日
现金红利发放日：2008年7月30日
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2008-07-21
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(600559) 老白干酒:公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布2007年度分红派息实施公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月24日
除息日：2008年7月25日
现金红利发放日：2008年7月30日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2007年年报及其摘要。
三、通过公司向银行申请2.5亿元贷款额度的议案。
四、通过公司分别为河北衡水远大集团棉纺织总厂、河北冀衡化学股份有限公司(下称：冀衡化学)向银行贷款提供等额担保额度的议案。
五、通过为冀衡化学、河北衡水远大集团棉纺织总厂分别提供担保的议案。
六、通过关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
七、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权及部分房屋所有权的议案。
八、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《2007 年度董事会工作报告》。
(2)审议审议《2007 年度监事会工作报告》。
(3)审议《2007 年度公司财务报告》。
(4)审议《独立董事2007 年度述职报告》。
(5)审议《2007 年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2007 年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《公司向银行申请2.5 亿元贷款额度的议案》。
(8) 审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
(9) 审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
（10）审议《为河北冀衡化学股份有限公司提供担保的议案》。
（11）审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保的议案》。
(12) 审议《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
(13) 审议《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议案》。
(14) 审议《收购河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权及附属房屋所有权》的议案。
(15) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 461,626,175.49 482,787,139.92
归属于上市公司股东的净利润 17,392,849.37 3,156,835.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,723,577.54 2,057,517.03
基本每股收益 0.12 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 5.00 0.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.52 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 1.80 0.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,005,332,127.41 807,110,838.67
所有者权益(或股东权益) 347,870,405.52 339,718,952.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.43
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,028,913,274.06 1,005,332,127.41
所有者权益(或股东权益) 360,895,269.83 347,870,405.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,024,864.31 13,024,864.31
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.83 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2008-04-25
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年4月21日与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)签订了《资产收购协议》，公司用自有资金收购老白干集团位于河北省衡水市老衡德路与石德铁路南侧的一宗土地使用权(土地登记面积为16447平方米)及其所附属的房屋所有权(建筑面积总计3111.92平方米)，以标的资产于评估基准日2008年3月31日的评估价值人民币11246678.83元为收购价格。
本次交易构成关联交易。
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2008-04-25
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据河北衡水老白干酒业股份有限公司与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的全资子公司河北衡水长虹包装装璜有限公司(下称：长虹包装)于2000年2月28日签订的《酒类包装物供应、加工定作协议》(协议有效期为10年)，公司2007年向长虹包装采购纸箱、纸盒等酒类包装材料的交易总金额为12043777.72元；2008年公司将继续履行上述协议。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年4月22日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司2008年度拟向银行申请不超过2.5亿元贷款额度的议案，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式。
五、通过公司为互保单位向银行贷款提供等额担保额度的议案：根据公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称：远大集团)、河北冀衡化学股份有限公司(下称：冀衡股份)分别签订的《贷款互保框架协议》，公司与上述互保单位相互为对方向银行贷款提供等额信用担保，互保最高额度分别为人民币捌仟万元整、玖仟万元整，担保期限均自公司股东大会批准之日起三年。
六、通过公司分别为远大集团、冀衡股份提供连带责任保证担保的议案：根据公司2006年年度股东大会决议，公司于2008年2月2日与中国建设银行股份有限公司衡水和平支行签署了2500万元的《保证合同》，为冀衡股份贷款提供担保，担保期限为2008年2月2日至2009年1月15日。根据公司于2008年2月29日与衡水市城市信用社股份有限公司签署的300万元的《保证合同》以及公司于2008年3月12日、3月25日、4月1日与中国工商银行股份有限公司衡水新华支行签署的980万元、890万元、850万元的《保证合同》，公司为远大集团贷款提供担保，担保总额为3020万元，担保的期限分别为2008年2月29日至2009年2月27日、2008年3月12日至2009年3月11日、2008年3月25日至2009年2月24日、2008年4月1日至2009年3月31日。
截止目前，公司累计对外担保数量为玖仟叁佰捌拾万元，无逾期对外担保。
七、通过公司与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
八、通过公司与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)之《土地租赁协议修订协议》的议案：因国家政策调整，土地使用税增加，同意将租赁于老白干集团的衡国用(2001)字第97号《国有土地使用证》项下面积为71202.04平方米的土地使用权的土地年租金由260万元调整为320万元。
九、同意公司于2008年4月21日与南通市银燕食品有限公司(下称：银燕公司)签署的《河北城市人食品有限公司(注册资本为3000万元，下称：城市人食品)股权转让协议》，公司收购银燕公司持有的城市人食品100%的股权，转让价格以城市人食品经评估后的净资产4472.15万元(评估基准日为2008年3月31日)为基础，经双方协商确定为4350万元。收购完成后，城市人食品将成为公司的全资子公司。
十、通过购买老白干集团部分土地使用权及部分房屋所有权的议案。
十一、同意将公司京安分公司闲置的部分土地使用权及附属建筑物、设备租赁给安平京涛养殖有限公司，租赁期限自2008年5月1日起至2011年6月30日止，租金总额为1850万元。
十二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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(600559) 老白干酒:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司天津七纬路证券营业部 3214700.52
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2344684.66
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 1785338.44
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1749405.82
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1668666.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司广州先烈中路证券营业 7100881.41
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 4631531.39
江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 4103543.80
海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 3166930.05
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2000673.00
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2008-03-21
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(600559) 老白干酒:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 4727217.19
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司广州先烈中路证券营业 3951018.53
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 3875782.03
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3619817.62
英大证券有限责任公司天津七纬路证券营业部 3003831.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 34336295.67
机构专用 27470733.33
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 13696084.96
机构专用 9356957.39
机构专用 6657426.61
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-27 |
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2008-03-19
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(600559) 老白干酒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9012159.00
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 5718231.02
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 4193316.66
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2901596.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 2888485.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 35267206.64
辽宁省证券公司沈阳总站路营业部 19467892.18
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 11001690.59
广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 8636005.30
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 6340380.24
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2008-03-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司股票于2008年3月12日至14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
公司董事会确认，在可预见的三个月之内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-17
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(600559) 老白干酒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46623142.65
机构专用 7146173.01
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 5773182.96
机构专用 4639222.01
机构专用 2234918.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
辽宁省证券公司沈阳总站路营业部 49150601.56
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 24280548.71
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 10875109.25
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 5230674.18
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 5196416.51
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2008-03-14
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(600559) 老白干酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17106429.24
机构专用 10230073.48
机构专用 9056856.89
机构专用 6190260.40
机构专用 5976279.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 15963394.63
机构专用 12329687.43
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 5112858.00
西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 4720597.92
广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 3716895.98
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2008-03-14
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(600559) 老白干酒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38088886.10
机构专用 32615135.93
机构专用 23171721.73
机构专用 10230073.49
机构专用 5976280.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 16578742.72
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 15156748.00
机构专用 12329687.45
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 9396887.20
广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 8114194.00
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2008-03-05
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第一大股东部分股权质押公告
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上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)通知，老白干集团于2008年2月29日将其持有的公司限售流通股1000万股质押给冀州市农村信用合作联社，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。同时将2007年3月26日质押的2500万股予以解除。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 950,086,609.73 769,311,897.45
股东权益(不含少数股东权益) 338,431,150.87 330,276,987.73
每股净资产 2.42 2.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,644,983.19 8,154,163.14
基本每股收益 0.05 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.07
净资产收益率(%) 1.96 2.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80
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2007-10-26
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[20074预增](600559) 老白干酒：2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年年度业绩预增公告
根据河北衡水老白干酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月净利润与上年同期相比将增长400%以上(上年同期净利润为3081245.76元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2007-10-26
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2007年10月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司法人治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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